Незаконный оборот драгоценных металлов и камней или жемчуга

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени адмирала Г.И. Невельского

 

                          КУРСОВАЯ РАБОТА

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗАКОННОГО

 

ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

 

 И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Содержание

     Введение…………………………………………………………………………...3

 

     Глава 1 Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных

               металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

     1.1    Объект и предмет незаконного оборота драгоценных металлов,

                        природных драгоценных камней или жемчуга……………………..4

     1.2Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191…………..10

     1.3 Субъективные признаки и проблемы квалификации незаконного  оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга…………13

 

     Глава 2 Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных мета-

лов природных драгоценных камней или жемчуга и меры по борьбе с ними

    2.1     Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных метал-

лов, природных драгоценных камней или жемчуга………………………………..15

    2.2     Меры и причины по борьбе с незаконным оборотом драгоценных

металлов, природных драгоценных камней или жемчуга……….17

 

    Заключение………………………………………………………………………….21

 

   Список литературы………………………………………………………………….23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Введение

 

Актуальность исследования данной темы. Всемирная защита экономической деятельности была и остается одной из функций государства. Вопросам ее охраны и укрепления уделяется большое внимание всеми ветвями власти Российской Федерации. В решении этих задач важная роль отводится различным, в том числе уголовно-правовым, средствам борьбы с посягательствами на свободу предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. Одним из преступных посягательств, грубо нарушающих финансовые интересы государства, является незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Эта сфера и ранее отличалась повышенной криминогенностью, а в последнее время стала одной из самых притягательных для лиц, занимающихся противоправной деятельностью.

Изменение экономических и валютных отношений в стране и вступление в силу Федерального закона «О драгоценных металлах, драгоценных камнях или жемчуге», а также Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» привели к тому, что нормы уголовного права, предусматривающие наказание за нарушение порядка обращения драгоценных металлов и природных драгоценных камней, вошли в противоречие с новыми требованиями. Все это свидетельствует о том, что в условиях осуществления сложных комплексных мероприятий по предупреждению преступлений крайне важным остается решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию уголовного законодательства и конкретной уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.1

Правоохранительными органами слабо используются уголовно-правовые методы предупреждения данного преступления, что обусловлено сложностью и противоречивостью законодательства, которое необходимо учитывать при применении бланкетной статьи о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в Уголовном кодексе Российской Федерации. Немало вопросов при толковании данного состава преступления возникает и в судебной практике.

С учетом изложенного следует отметить, что анализируемая проблема заслуживает дальнейшего, всестороннего исследования.

 

Цель и основные задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в изучение и решение проблем уголовно-правовой охраны в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, разработки системы предупредительных мер данного вида преступности, возникающих при правоприменении ст. 191 УК РФ, а также в разработке рекомендаций, направленных на оптимизацию уголовного законодательства в данной сфере.

Задачи:

- разработать научно обоснованные рекомендации по применению ст. 191 УК РФ в следственной и судебной практике;

- внести предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;

- дать юридическую характеристику  уголовно-правовых норм, предусматривающих  ответственность за незаконный  оборот драгоценных металлов, природных  драгоценных камней или жемчуга;

- выявить причины и условия, способствующие совершению преступлений, предусмотренных ст. 191 УК РФ;

- выявить условия и обстоятельства, позволяющие признавать одни  и те же действия уголовно  наказуемым деянием и гражданско-правовой  сделкой и внести предложения  в законодательство по совершенствованию данных норм.

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности и целесообразности использования его результатов для дальнейшего изучения проблем связанных с уголовно-правовой охраной, внесение корректив в действующее законодательство, совершенствование отдельных сторон деятельности субъектов предупреждения данного преступления.

Глава 1  Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных

                 металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

1.1    Объект и предмет незаконного оборота драгоценных металлов,

природных драгоценных камней или жемчуга

Вопрос об объекте преступления является дискуссионным. Рассмотрев существующие точки зрения в юридической литературе, я считаю, наиболее приемлемым следующее определение видового объекта рассматриваемых преступлений: это охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. Такое понимание видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности в полной мере отражает те ценности, которые охраняются уголовным законом от преступных посягательств, указанных.в гл. 22 УК РФ.

В современной уголовно-правовой литературе нет единой точки зрения и по поводу непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ. В ходе исследования был определен непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, как нарушение правил операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, состоит из трех частей. Первую его часть составляют драгоценные металлы. Вторую - природные (т. е. не созданные искусственным путем) драгоценные камни. К драгоценным камням (только в результате прохождения специальной экспертизы) могут быть приравнены уникальные янтарные образования. И третью часть - жемчуг.

Уголовно-правовое значение предмета  преступления  в ст. 191 УК РФ заключается в том, что  драгоценные   металлы  и  камни  выступают в качестве необходимого признака  состава . Правильное установление предмета  преступления , неизменно связанное с выявлением других элементов  состава   преступления , позволяет определить его содержание и степень общественной опасности  преступления. 

В ходе исследования были сделаны выводы о том, что в ст. 191 УК РФ используется не совсем удачная формулировка «природные драгоценные камни или жемчуг», поскольку она не соответствует понятию драгоценных камней, закрепленному в ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Данный закон прямо указывает, что драгоценными камнями являются лишь природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг, т. е. неприродные (искусственные) камни не могут считаться драгоценными. В ст. 191 УК РФ жемчуг выделяется отдельно, хотя в том же Федеральном законе сказано, что жемчуг является органичным драгоценным камнем. Как представляется, словосочетание «природные драгоценные камни или жемчуг» необходимо заменить словами «драгоценные камни», что упростит текст статьи и позволит избежать разногласий в толковании предмета преступления.2

При анализе данной статьи необходимо отметить, что многообразием характеризуется не только объективная сторона, но и объект преступления. В частности, законодатель выделяет три самостоятельных предмета преступления.

1. Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, металлы платиновой группы. Драгоценные металлы могут находиться в самородном или аффинированном виде, в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах и отходах, химических соединениях и т.д. Драгоценные металлы могут быть представлены стандартными и мерными слитками, самородками, пластинами, шлихом, минеральным и вторичным сырьем, содержащим драгоценные металлы; монетами, не находящимися в обращении на территории России или других государств; полуфабрикатами, используемыми для изготовления любых изделий, в том числе ювелирных; отходами промышленного производства (золотая и серебряная стружка, опилки и др.).

2. Природные драгоценные  камни – алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным металлам приравниваются и уникальные янтарные образования. Природные драгоценные камни могут находиться в сыром необработанном виде, в обработанном виде – в виде ограненных вставок для ювелирных изделий, которые еще не сертифицированы; в виде полуфабрикатов и изделий технического назначения и т.д.

Термин «драгоценные камни» является условным, поэтому деление камней на «драгоценные» и «полудрагоценные» несколько некорректно и представляет собой, по сути, законодательную абстракцию. Отнесение основано на ценовых, территориальных критериях, однако большинство из «полудрагоценных» камней вполне удовлетворяют этим критериям и, следовательно, могут быть отнесены к «драгоценным». В связи с этим делается вывод об исключении понятия «полудрагоценные» камни из российского законодательства и отнесении их к категории «драгоценных» камней.

Кроме того, предметом преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, «полудрагоценные» камни не являются, хотя незаконные сделки с ними могут также нанести значительный ущерб экономике России.

Не могут рассматриваться в качестве предмета данного преступления: 1) драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий; 2) ограненные драгоценные камни; 3) ювелирные изделия; 4) бытовые изделия; 5) искусственные драгоценные камни; 6) лом ювелирных и бытовых изделий.

3. Жемчуг может находиться в сыром (естественном) и обработанном виде.

Из всех видов предмета преступления исключены ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий. Эти предметы находятся в свободном гражданском обороте, деятельность, связанная с их оборотом, не лицензируется. К ювелирным изделиям, исключенным из понятия предмета преступления, относятся различного рода украшения – кольца, колье, броши, серьги и т.п. Бытовыми изделиями, не выступающими предметом преступления, являются предметы, предназначенные для украшения помещений, сервировки стола и т.д. Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимают непригодные в силу каких-либо дефектов для использования по прямому назначению подобные изделия.

Важной характеристикой предмета преступления выступает его стоимость. В то же время в нормативно-правовых актах не определен минимальный размер (стоимость, вес, объем) драгоценных металлов и драгоценных камней, достаточный для наступления уголовной ответственности за незаконный оборот указанных предметов.

Думается, что необходимо указать определенный вес драгоценного металла или драгоценного камня в качестве критерия для установления минимального размера предмета преступления и закрепить указанные размеры драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно в УК РФ.

В юридической литературе прекрасно расписывается предмет  преступления , предусмотренный в ст. 191 УК РФ, причём большинство авторов подразумевает при этом  драгоценные   металлы  и  драгоценные   камни  самородного происхождения, то есть извлечённые из недр. Некоторые авторы относят к предмету ст. 191 УК РФ вторичное сырьё, содержащее  драгоценные   металлы  (лом электроаппаратуры, лабораторной посуды и т.д.), но никто не высказался по поводу отнесения к предмету исследуемого  преступления  обычный сплавленный лом ювелирных изделий или самих изделий. В этом и усматривается пробел законодательства. В диспозиции ст. 191 УК РФ речь идёт о  драгоценных   металлах  и  природных   драгоценных   камнях , за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.3 Порядок и условия отнесения изделий из  драгоценных   металлов  и  природных   драгоценных   камней  к ювелирным и другим бытовым изделиям и лому таких изделий устанавливается Правительством РФ. Так, Постановлением Правительства РФ от 19 января 2011 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы габарита, фасона, расцветки или комплектации» установлено, что к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из  драгоценных   металлов  (золота, серебра, платины, палладия) и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из  драгоценных  (бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, александриты и жемчуг), полудрагоценных, поделочных  камней  и других материалов  природного  или искусственного происхождения или без них, применяемых в качестве различных украшений, предметов быта, культа и (или) для декоративных целей, выполнения ритуалов и обрядов, а также изготовленных из  драгоценных   металлов  памятных, юбилейных и других знаков и медалей, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, как произведённых в Российской Федерации, так и ввезённых на её территорию. Главный признак ювелирного изделия из  драгоценных   металлов  – это наличие художественной обработки.