Незаконный оборот драгоценных металлов и камней или жемчуга

Пункт «в» ч. 2 ст. 191 УК РФ предусматривает ответственность за совершение преступления организованной группой. Для определения данного признака необходимо обратиться к ч. 3 ст. 35 УК РФ, в которой указываются признаки организованной группы. Согласно этой норме «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

При квалификации исследуемых деяний по данному признаку необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, организованную группу характеризует количественный признак. Она должна состоять из двух и более человек, вменяемых и достигших возраста уголовной ответственности. Во-вторых, члены группы должны заранее объединиться для совершения одного или нескольких актов незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней. Причем организованная группа может специализироваться только на незаконном обороте драгоценных металлов или только драгоценных камней, либо с теми и другими предметами, а также может совершать и другие преступления. В-третьих, данная группа характеризуется устойчивостью.

Таким образом, как представляется, вышеизложенное свидетельствует о том, что законодательная дефиниция является явно несовершенной и требует корректировки. Думается, что наиболее оптимальным вариантом, включающим в себя весь спектр альтернативных действий, связанных с регулированием оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, будет изменение словосочетания «незаконный оборот» на «нарушение правил операций».

Анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, показал, что действия, которыми может быть совершено данное преступление, весьма разнообразны, но, тем не менее, автору представляется правильным, что законодатель объединил их в рамках одной статьи. Это связано, прежде всего, с тем, что данные действия схожи между собой по своей природе и практически равнозначны по характеру общественной опасности. Следовательно, в данном случае экономия нормативного пространства вполне оправдана, а существование нормы с альтернативными признаками объективной стороны обусловлено реальной необходимостью.

1.3 Субъективные признаки  и проблемы квалификации незаконного

оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней

или жемчуга

В результате проведенного исследования признаков субъекта преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, таковым предлагается признавать физическое лицо (граждане России, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства), достигшее 16 лет, вменяемое, совершившее незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

В то же время исследование преступной деятельности в рассматриваемой сфере позволило установить, что незаконные сделки с данными ценностями могут осуществляться как общим субъектом преступления, так и специальным субъектом - должностным лицом, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Совершение рассматриваемого преступления этой категорией лиц признано более общественно опасным, нежели совершение его иными лицами. Как представляется, целесообразным учесть исторические традиции правового регулирования квалифицирующих признаков незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и вернуться к прежней практике дифференциации ответственности за данное преступление с учетом должностного положения лица. Ст. 191 УК РФ следует дополнить этим квалифицирующим признаком.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает общественно опасный характер совершаемого им незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (интеллектуальный момент) и желает совершить его (волевой момент).

Иные признаки субъективной стороны - мотив и цель - являются факультативными и не влияют на квалификацию преступления, но могут быть учтены при назначении наказания.

Исследование мотива и цели незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней позволяет определить направление профилактической деятельности в борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Вопрос квалификации смежных составов преступлений, предметом которых являются драгоценные   металлы   и   драгоценные   камни посвящен изучению взаимосвязи преступлений, совершаемых в сфере  оборота  драгоценных   металлов   и   камней ,  и  рассмотрению вопросов разграничения смежных составов.

Так, предметом кражи рассматриваемых ценностей могут быть только  драгоценные  металлы   и   драгоценные   камни , не являющиеся естественным природным богатством, т.е. не изъятые из недр. Хищение этих ценностей  и  последующие незаконные сделки с ними, хранение, перевозка либо пересылка образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 191 УК РФ,  и  соответствующими статьями, предусматривающими ответственность за хищение.9

В случае, когда предметом незаконной сделки выступают предметы, имитирующие драгоценные   металлы  или  камни , то действия лица должны квалифицироваться по направленности умысла, т.е. в случае осведомленности продавца об имитации реализуемых ценностей – по ст. 159 УК, в противном случае – по ч. 3 ст. 30  и  ст. 191 УК.

В качестве предмета незаконного  оборота   драгоценных   металлов  могут выступать эти ценности не только в самородном виде, но  и  в ином виде  и  состоянии. С учетом данного обстоятельства при квалификации преступных деяний необходимо учитывать источник поступления  драгоценного   металла , так как при определенных обстоятельствах в подобных деяниях может содержаться совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 175  и  191 УК.

В ходе исследования обращено внимание, что при квалификации по ст. 191 УК действий лица, осуществляющего руководство добывающим предприятием, с учетом определенных обстоятельств возможна совокупность ст. 174  и  201 УК РФ.

Соискатель акцентирует внимание на проблематике применения ст. 171 УК к действиям, выразившимся в незаконной добыче ценностей из недр. В целях устранения правового пробела предлагается включить в УК РФ норму, устанавливающую ответственность за незаконную добычу  драгоценных   металлов   и   драгоценных   камней .10

Глава 2  Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных

металлов природных драгоценных камней или жемчуга и меры по

борьбе с ними

        2.1 Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных

                                         драгоценных камней или жемчуга

Российская Федерация входит в десятку лидеров по объемам добычи драгоценных металлов, занимая в ней 5 – 6 места. Наша страна занимает пятое место по добыче золота в мире, в январе-феврале 2010 года Российская Федерация обошла Ботсвану и вышла на первое место в добыче алмазов.

Однако в последние годы наметилась тенденция к росту числа преступлений, совершенных в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

По данным МВД Российской Федерации, в 2011 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в сфере незаконного оборота драгоценных камней и цветных металлов было выявлено свыше 1321  преступлений, 1185  уголовных дел направлено в суд, выявлено 754  лиц, совершивших указанные преступления.

Экономический кризис повышает интерес к драгоценным металлам и драгоценным камням как альтернативе традиционным инвестициям, которые в кризисный период становятся убыточными. С этим фактом связан и рост их  незаконного оборота.

Драгоценные металлы и драгоценные камни абстрагированы от какой бы то ни было валюты, что обеспечивает гарантии от валютных рисков. А это весьма актуально во время кризиса, когда точно предсказать движение различных валют достаточно тяжело.

В средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, где совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видом криминальной деятельности населения. К таким регионам относятся, в первую очередь, Магаданская область, где хищения и сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер, а также республика Саха (Якутия), где помимо золота в незаконный оборот вовлечены промышленные алмазы.

Только за один день подозреваемые добыли почти 500 граммов золота. А общее количество изъятого золотосодержащего концентрата, намытого за несколько месяцев, составило 50 кг на сумму свыше 300 тыс. рублей. На месте милиционеры застали весь коллектив нарушителей закона: трактористов, разнорабочих, водителей, охранников и гидромониторщика.

Также можно привести в пример уже упоминавшийся выше поселок Малышево, где в 2011 году был задержан местный житель, который незаконно владел 147 природными изумрудами в огранке.

Кроме того, высокий мировой спрос на драгоценные металлы и природные драгоценные камни влечет за собой стремление преступных группировок, незаконно добывших драгоценные металлы или природные драгоценные камни, вывезти их за границу. Особую опасность представляет взаимодействие российских и зарубежных преступных групп. Появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.

В 2012 Департаментом экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой и вывозом российских алмазов за рубеж. В начале сентября прошлого года на Белорусском вокзале во время посадки в поезд Москва—Вильнюс сотрудники департамента экономической безопасности ФСБ задержали гражданина Израиля Владислава Когана. В его личных вещах были обнаружены высококачественные алмазы стоимостью $746,4 тыс., предназначенные для вывоза из страны. А вскоре были задержаны еще два гражданина Израиля, а также трое россиян. При обысках у них было изъято большое количество алмазов, золота и различных ювелирных изделий. В дальнейшем Московским городским судом они были признаны виновными в ряде  различных преступлениях, включая покушение на контрабанду природных драгоценных камней, незаконный оборот драгоценных камней, отмывание средств, полученных незаконным путем.11

    2.2 Меры  и причины по борьбе с незаконным оборотом драгоценных

металлов,  природных драгоценных камней или жемчуга

В числе тенденций преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней можно отметить усиление организованного характера. Данное обстоятельство обуславливается коррумпированностью чиновников, необходимостью налаживания цепочки участников преступной группировки (привлечение лиц, работающих охранниками на золотодобывающих предприятиях), необходимостью более высокого уровня организации преступной группы в целях сотрудничества с зарубежными преступными группами, специализирующимися на драгоценных металлах и драгоценных камнях. Среди всех причин, детерминирующих преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, можно выделить как общие причины, которые обуславливают существование преступности в целом, так и особые факторы, которые включают в себя специфику данного вида преступности.

1. Природно-климатические условия. Как уже было сказано, большинство месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней располагаются в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях. Отдаленное расположение месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, суровые климатические условия, затрудняющие работу служб безопасности предприятий и правоохранительных органов по организации проверок, проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Низкая социальная динамика в районах месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, что, в свою очередь, обуславливает наличие устойчивого характера связей населения (родственные, дружеские, соседские связи).
3. Социально-экономические условия. Они выражаются в том, что, во-первых, экономический кризис способствует активизации преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, а во-вторых, в трудных материальных условиях местных жителей, из-за чего они начинают заниматься незаконной добычей драгоценных металлов и камней.
4. Технологические недостатки. Е.И.Иванов отмечает, что ряд золотоизвлекательных фабрик и других аналогичных производств были построены в советское время и, как правило, проектировались и сооружались исходя из производственной и экономической целесообразности. Условия обеспечения сохранности продуктов, содержащих драгоценные металлы, а также внутриобъектного и пропускного режимов (изолированность, труднодоступность, проведение коммуникаций, ограниченность транспортных коммуникаций и т.п.) при этом практически не учитывались.
5. Наличие существенной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках. Данное обстоятельство делает преступный бизнес в сфере незаконной поставки драгоценных металлов и драгоценных камней за границу весьма прибыльным.
6. Недостаточный контроль на таможенных постах и пограничных переходах.
7. Недостаточность правовой базы, регулирующей отношения в данной области. На этом пункте стоит остановиться подробнее.12