Институт соединения и выделения уголовных дел и вопросы их совершенствования

Если одно из уголовных дел, подлежащих соединению, на момент принятия решения приостановлено, по нему вначале следует возобновить производство.

Когда одно из уголовных дел, подлежащих соединению, ранее было прекращено, производство по нему может быть возобновлено в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Совершение одним и тем же лицом нового преступления, которое на момент прекращения уголовного дела не было известно, прерывает течение сроков давности.

При соединении уголовных дел общий срок производства по делу исчисляется с момента начала течения срока по тому делу, которое было возбуждено ранее. Срок производства по всем остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается (ч. 4 ст. 153 УПК).

Если при расследовании уголовного дела будет выяснено, что лицо, в отношении которого оно ведется, совершило ранее не зафиксированное преступление, необходимо возбудить уголовное дело по новому факту преступной деятельности и соединить его в одном производстве с основным делом.

Уголовные дела подлежат соединению, если они были возбуждены различными следователями по одному и тому же факту преступной деятельности (так называемые параллельные производства). Соединенное уголовное дело передается с соблюдением правил о подследственности тому следователю, к компетенции которого относится его расследование. Если уголовные дела были возбуждены следователями органов одного ведомства, расположенных на различных территориях, дело передается следователю того органа, на территории которого собрана наибольшая совокупность доказательств и который сможет более успешно его расследовать.

Соединению подлежат уголовные дела, возбужденные в связи с обнаружением продолжаемых преступлений, если в ходе расследования будет выяснено, что отдельные эпизоды деятельности хотя и были совершены различными лицами, но объединены единым умыслом и ориентированы на достижение общего преступного результата.

В отношении длящегося преступления такой вопрос не возникает, так как по факту его совершения всегда возбуждается одно уголовное дело – после завершения действий, образующих объективную сторону состава преступления, или их пресечения. Однако, если впоследствии будут выявлены новые соучастники преступления, их действия рассматриваются в рамках одного уголовного дела. Если, кроме прочего, соучастник совершил еще одно или несколько преступлений, они соединяются в одно производство с основным делом.

Решение о соединении уголовных дел закрепляется руководителем следственного органа в постановлении о соединении уголовных дел.

В нем должна содержаться следующая информация:

1) во вводной части – наименование документа, место и дата его составления, данные о руководителе следственного органа, его составившем, в связи с расследованием каких уголовных дел выносится данное постановление, номера уголовных дел, сведения о том, по факту совершения каких преступлений расследуется каждое дело (с указанием статьи и части статьи УК);

2) в описательной части – фабула уголовных дел, основания, по которым происходит их соединение, а также ссылка на соответствующую норму уголовно-процессуального права – ст. 153 УПК;

3) в резолютивной части – вывод о необходимости соединения исходных уголовных дел в одно производство, а также информация о том, какому органу предварительного следствия поручено производство предварительного расследования по уголовному делу.

Постановление подписывает руководитель следственного органа, после чего оно вместе с материалами уголовных дел направляется для производства предварительного расследования с соблюдением правил о подследственности (см. разд. 5.1).

Выделение уголовного дела допускается только в вызванных реальной необходимостью случаях, когда это не может негативно отразиться на полноте и качестве расследования по делу и на результатах его судебного рассмотрения.

Согласно ст. 154 УПК дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении: 1) отдельных обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК; 2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми; 3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования.

В первом случае выделение уголовного дела происходит, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; когда временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. После выделения уголовного дела следователь вправе приостановить его. Вместе с тем при невозможности раздельного рассмотрения материалов следователь вправе приостановить производство по делу в целом.

Если при расследовании уголовного дела об одном преступлении, совершенном группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, один из соучастников отсутствует по вышеперечисленным основаниям (п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК), дело выделяется в отдельное производство и приостанавливается. В дальнейшем в процессуальных документах, составляемых по основному делу, следует указывать, что преступление было совершено в группе с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено.

Если при расследовании многоэпизодного уголовного дела по одному из эпизодов не собрана совокупность доказательств, необходимая и достаточная для привлечения в качестве обвиняемого определенного лица, дело также подлежит выделению в отдельное производство в части нераскрытого преступления и приостановлению по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделяется в отдельное производство в случаях, когда совместное рассмотрение преступлений может травмировать психику подростка, когда взрослые соучастники могут оказать негативное воздействие на несовершеннолетнего и т.п. Вместе с тем такое выделение не должно повлиять на качество предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. В частности, выделение не представляется возможным, когда несовершеннолетний был организатором ряда преступлений, хотя в группу входили и взрослые исполнители.

Когда в ходе расследования по многоэпизодному уголовному делу будет установлено, что один или несколько эпизодов не связаны с основным делом, они подлежат обязательному выделению в отдельное производство.

В соответствии со ст. 436 УПК уголовное дело выделяется в отдельное производство также в случаях, когда в ходе предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном в соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления.

Однако выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызывается большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов (ч. 2 ст. 154 УПК).

Выделение уголовного дела производится по постановлению дознавателя или следователя.

В документе указывается:

1) во вводной части – наименование постановления, место, дата его составления, сведения о должностном лице, его составившем, а также номер уголовного дела, по которому принимается решение;

2) в описательной части – фабула уголовного дела, основания для выделения материалов и ссылка на соответствующую норму уголовно-процессуального закона – ст. 154 УПК;

3) в заключительной части  – вывод о необходимости выделения  уголовного дела в отдельное  производство и о возбуждении  уголовного дела по признакам  преступления, предусмотренного определенной  статьей и частью статьи УК. Постановление подписывает должностное  лицо, в производстве которого  находится основное дело. Копия  постановления направляется прокурору.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем либо дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Копии должны быть подписаны лицом, производящим выделение, и скреплены печатью учреждения. Если выделяются оригинальные документы, в основном уголовном деле остаются их копии, заверенные надлежащим образом. Одновременно к делу следует приобщить справку, в которой содержится перечень выделенных материалов со ссылкой на листы дела и с указанием направления их движения.

Копии документов целесообразно изготавливать при помощи средств множительной техники. Если выделению подлежат копии протоколов следственных действий, в ходе которых производилась аудио-, видеозапись, следует произвести дублирующую перезапись информации на соответствующие носители.

В соответствии с ч. 5 ст. 154 УПК материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. Это положение означает, что на данные материалы можно ссылаться в соответствующих процессуальных документах, без указаний тех листов дела, на которых находятся подлинники документов по основному уголовному делу. Вместе с тем при появлении обоснованных сомнений в аутентичности документов или при поступлении ходатайств от участников процесса могут быть истребованы подлинники для сопоставления с копиями.

В случае если в ходе предварительного расследования по одному уголовному делу становится известно о совершении другого преступления, не связанного с расследуемым преступлением по данному уголовному делу, следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из основного уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ: следователь – руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору. Если материалы поступили от дознавателя прокурору, то прокурор поручает их проверку иному дознавателю. Самостоятельно возбуждать уголовные дела прокурор не вправе.

Расследование не может быть проведено по материалам, выделенным в отдельное производство в отношении иного лица по новому обвинению, без возбуждения уголовного дела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. Основания и процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел

 

В соответствии с нормами УПК РФ соединение уголовных дел возможно в отношении:

1. нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
2. одного лица, совершившего несколько преступлений;
3. лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;
4. в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц (ч. 1 и 2 ст. 153 УПК РФ).

Первое основание, заключающееся в возможности соединения уголовных дел по обвинению нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии, неразрывно связано с таким институтом уголовного права, как «соучастие в преступлении» (глава 7 УК РФ).

Такой вывод следует из того, что в едином производстве экономичнее и проще правильно квалифицировать действия каждого соучастника, конкретизировать их роль в совершении преступлений, а также индивидуализировать наказание.

Вопрос о соединении уголовных дел по обвинению нескольких лиц, совершивших несколько преступлений в соучастии, возникает в стадии предварительного расследования. Связано это с тем, что в ходе расследования преступления, следователь зачастую устанавливает новые эпизоды совместной преступной деятельности подозреваемых или обвиняемых по основному делу. В связи с этим и возникает необходимость осуществления расследования всех эпизодов преступной деятельности соучастников в едином производстве.

Согласно правила подсудности по связи дел, в случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом (ч. 1 ст. 33 УПК РФ). В таком случае уголовные дела по обвинению одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений уже на стадии предварительного расследования объединяются в одно уголовное дело, которое направляется для рассмотрения по существу в соответствующий вышестоящий суд.