Определение мошенничества в Дореволюционной России

В отношении представителей имущих классов (помещиков, дворян, чиновников) преступники чаще всего использовали различные способы, связанные с  подлогом. При этом учитывались стремление к стяжательству, наживе любым путем, другие черты, характерные для психологии представителей привилегированных классов. Мошенники продавали им оптом крупные несуществующие партии товаров и имения, совершали приписки, незаконно оформляли наследство, подделывали долговые расписки и т.п. Получила распространение продажа поддельных антикварных предметов, украшений, драгоценных камней. Однако одним из самых распространенных видов обмана было шулерство, опять-таки порожденное повсеместной модой на различные картежные и другие азартные игры, проводившиеся как в частных домах богатых людей, так и в многочисленных клубах, где для таких игр собирались "любители острых ощущений", нажившиеся на эксплуатации рабочих и крестьян.

Для обмана шулеры чаще всего  применяли крапление карт и "накладку" - подбор карт в известном мошенникам порядке. Эти приемы использовали чаще всего мошенники-профессионалы, шулеры высокой, зачастую международной квалификации, которые в уголовной среде  именовались "червонными валетами"³¹. Большое количество мошеннических проявлений при игре в азартные игры привело к тому, что в Уложении о наказаниях 1885 г. законодатель ввел ст. 1670, где дал определение карточного мошенника: "Тот, который в игре запрещенной или не запрещенной будет заведомо употреблять поддельные карты, кости и т.п., или давать играющим употреблять упоительные напитки или зелья, или передернет или подменит карту или служащие для игры кости, или вообще будет изобличен в каком-либо другом для обыгрывания обмане"³².

О достаточно высокой доле мошеннических посягательств на личную собственность в середине XIX в. свидетельствует исследование лиц, сосланных по приговорам судов  в Сибирь, за 20 лет (1827-1846 гг.), проведенное  Е.Н.Анучиным. По данным этого ученого, из 79846 человек, осужденных к отбыванию наказания в Сибири, 40660 были осуждены за воровство и мошенничество³³.

В 1884 г. доля мошеннических  проявлений в общем числе преступлений существенно увеличилась. Например, только в Санкт- Петербурге в тот год за различные преступления и правонарушения было задержано свыше 100 тыс. человек. При этом было обнаружено случаев мошенничества и присвоения чужой собственности по делам, подсудным общим судам, - 1136, а по делам, подсудным мировым судам, - 10231³⁴.

Частнособственническая  психология, жажда легкой наживы порождались  в основном среди разночинцев  и мелкопоместных дворян, специалистов по изъятию ценностей мошенническими способами.

В начале XX в. мошенники составляли достаточно распространенную категорию профессиональных преступников, представлявших собой элиту преступного мира, его "аристократию". Они выделялись среди других правонарушителей высоким уровнем общего развития. Такое явление было отмечено не только в царской России, но и в других странах.

Оценивая состояние преступности в царской России в 1904-1916 гг., следует  отметить широко использовавшиеся тогда  обман, различные приемы мошенничества  крупнейшими фабрикантами и заводчиками, поставлявшими для военных нужд недоброкачественные предметы, обмундирование, продукты, различные виды военного довольствия. В названные годы процветали взяточничество, прямой подкуп крупных  чиновников интендантских служб, военных  руководителей самого высокого ранга, нередко представителей царского двора  и приближенных к нему людей. Такое  мошенничество, как правило, оставалось безнаказанным, несмотря на колоссальный военно-политический и экономический  ущерб, причинявшийся России. По образному  выражению Ф.Энгельса, "в условиях развитого капиталистического способа производства ни один человек не разберет, где кончается честность и где начинается мошенничество"³⁵.

Октябрьская революция 1917 г. вскрыла социальные пороки старого  общества, которое передало новому обществу не только разруху, бесхозяйственность, голод, но и тысячи преступников- рецидивистов. В первые годы советской власти, когда страна находилась в тисках интервенции, ее внутренними врагами наряду с контрреволюционерами, а зачастую в союзе с ними, выступали преступные элементы. Резко возросло количество имущественных преступлений, в том числе и мошенничество. Особенно распространенным были "кукольное" и игорное мошенничество, продажа фальшивых драгоценностей. Раскрываемость этих преступлений была крайне низкой. Так, за пять месяцев 1918 г. в Тверской губернии было зарегистрировано 37 случаев мошенничества, а раскрыто только 15, что составляет 40,5%³⁶.

Наследие буржуазного  строя - профессиональные преступники, ставшие распространителями мошеннического опыта. Учитывая "живучесть" элементов  профессионализма и в современных  мошеннических проявлениях, целесообразно  рассмотреть их разновидности. Мошенники советскими криминалистамиклассифицировались по следующим категориям:

1. аферисты всех видов, вовлекающие людей в различные коммерческие сделки и обманывающие свои жертвы чаще всего с использованием подложных документов;
2. мошенники-'продавцы" дубликатов накладных на несуществующие грузы, следующие якобы железнодорожным или водным путем;
3. "проходники", которые завлекают покупателя под предлогом продажи необходимого товара по сходной цене, а затем, получив задаток, скрываются;
4. "кукольники", подсовывающие специально скомплектованную нарезанную бумагу под видом денег, медные опилки - под видом золотого песка, простые камни - под видом драгоценных, а также подготавливающие такими способами вещевые "куклы";
5. "фармозовщики", которые специализируются на продаже поддельных драгоценных камней, особенно бриллиантов; в отличие от "кукольников" они не подменяли камни;
6. "пробиреры", подделывающие и накладывающие фальшивые более высокие пробы и клейма на изделия из драгоценных металлов низкой пробы или пробы на изделия из различных сплавов;
7. подделыватели антикварных вещей;
8. продавцы "кладов" из поддельных старинных монет и драгоценностей;
9. подкидочники или "басманщики", которые подбрасывают намеченному лицу кошелек, бумажник, сверток, т.е. "куклу", а затем шантажируют его с целью получения выгоды;
10. "вздерщики" или "кувыркалы", которые мошенничают при размене денег;
11. сборщики пожертвований на выдуманные ими благотворительные цели с последующим присвоением денег;
12. шулеры или "исполнители" - карточные мошенники.
13. "хевра" - уличные игроки в различные мошеннические игры ("лучинушка", которая заключалась в отгадывании количества спичек в коробке: "чет или нечет"; "три наперстка" - нужно отгадать, под которым из них находится шарик, и др.);
14. "женихи" так называемые брачные аферисты³⁷.

В первые годы советской  власти еще не было систематизированных  норм уголовного права, а отдельные  инструкции и указания государственных  органов не обеспечивали однообразного  толкования вопросов борьбы с преступлениями. Местное нормотворчество тоже не полностью отвечало требованиям законности. Так, в ст.20 "Временной инструкции по организации и действию местных народных судов" в г. Москве указывалось: "Подсудны местному суду все грабежи без насилия, все кражи, в том числе квалифицированные, рецидивные и со взломом, равно как мошенничество и подлоги на сумму до 3000 рублей".

Значительная часть уголовно-правовых норм, изданных в первый период после  Октябрьской революции 1917 г., во многом касалась борьбы с посягательствами на государственную собственность, с должностными и хозяйственными преступлениями.

Выводы:

1. Появление и распространение мошенничества в России связано с развитием торговых отношений, укреплением внутренних и международных рынков.

2. Специфика обмана, объекты  и предметы посягательств сделали мошенничество прерогативой имущего сословия, т.к. мошенничество требовало определенных знаний, навыков, образования, профессии и социального статуса. 

2.2. Исторический опыт  организации борьбы с мошенничеством

Способы и приемы борьбы с различными уголовными преступлениями в Русском государстве начали складываться уже на ранних стадиях  его развития в XI-XVIвв. К ним относились такие формы, как гонение следа, розыск, сыск. В этот период зарождаются первые звенья системы уголовной полиции. Княжеская, а затем царская администрация помимо иных выполняла и полицейские функции. Борьба с преступностью входила в обязанности губных старост, целовальников, воевод. Центральными органами сыска тогда были Разбойный и Сыскной приказы³⁸.

Процесс централизации государственной  власти постепенно вел к выделению  полицейских функций и созданию в структуре государственного аппарата органов полиции, на которую в  числе других задач возлагалась  охрана частной собственности. В  одном из законов того времени  говорилось, что полиция "...всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников  и обманщиков и сим подобных"³⁹. Полиция была призвана вести борьбу с уголовной преступностью, включая мошенничество и азартные игры.

С развитием капиталистических  отношений в России темпы роста  преступности стали значительно  превышать темпы увеличения населения. Однако царское правительство в  течение длительного времени  не предпринимало каких-либо существенных мер, направленных на усиление борьбы с преступностью, хотя общая полиция  уже не справлялась с непрерывным  ее ростом. Данное обстоятельство признавали сами руководители полицейского ведомства. Так, обер-полицмейстер Санкт-Петербурга Ф.Ф.Трепов писал: "...Существенный пробел в учреждении столичной полиции составляло отсутствие особой части со специальной целью производства исследований для раскрытия преступлений... Обязанности эти лежали на чинах наружной полиции, которая, неся на себе всю тягость полицейской службы, не имела ни средств, ни возможности действовать в указанном отношении. Для устранения этого недостатка и предложено учредить сыскную полицию"⁴⁰.

В 1866 г. в Санкт-Петербурге при канцелярии обер- полицмейстера учреждается специальный орган по борьбе с уголовной преступностью - отделение сыскной полиции. Затем сыскные отделения начинают создаваться в других крупных городах. Однако их штаты были невелики, формы и методы работы четко не регламентировались, а потому и эффективность работы не могла иметь высоких результатов.

"Сыскная полиция была  призвана стать "плотиной", которая сдерживает дурные инстинкты  преступников и приходит на  помощь несчастной жертве порочных  наклонностей"⁴¹. Однако фундамент этой "плотины" ее создатели заложили весьма непрочный. Немногочисленные сыскные отделения не смогли сдержать волны преступности, захлестнувшей Россию. Только в начале XX в., когда уровень уголовной преступности вырос до угрожающих размеров, царское правительство, чтобы не отвлекать полицию от борьбы с политическими противниками, вынуждено было приступить к повсеместному созданию аппаратов сыскной полиции.

Законом "Об организации  сыскной части" (1908 г.) в составе  полицейских управлений образовывались сыскные отделения по делам общеуголовного характера как в городах, так и в уездах. Структура, права и обязанности сыскных отделений определялись "Инструкцией чинам сыскных отделений", утвержденной министром внутренних дел 9 августа 1910 г. К их компетенции были отнесены меры по борьбе с мошенническими проявлениями⁴².

Использование в борьбе с  уголовной преступностью методов  оперативно-розыскной деятельности получило распространение со времен одного из первых "доносителей Сыскного приказа" - Ивана Осипова, получившего впоследствии прозвание "Ванька Каин", признавшегося в совершенных им кражах и мошенничестве⁴³. При розыске "воровских людей" Каин часто обходил известные ему воровские притоны, торговые ряды, ночлежки и другие места, и с его помощью или при непосредственном участии за два года было задержано и представлено в Сыскной приказ 109 мошенников, 37 воров, 50 становщиков, 60 скупщиков краденого, 42 беглых солдата⁴⁴.

С созданием IIIотделения Императорской канцелярии (1826 г.) оперативно-розыскная работа была поставлена в число главных методов, используемых для борьбы как с политическими, так и уголовными преступлениями. Именно в недрах этого отделения в 30- 40-х годах XX в. зародились основы оперативно-розыскной деятельности, а позднее разрабатывались основные тактические приемы всей негласной работы, прежде всего наружное наблюдение, которое велось штатными филерами с помощью агентуры (осведомителей и провокаторов).

В "Инструкции следственной комиссии, учрежденной для разбора  пойманных особыми средствами воров  и мошенников", утвержденной в 1843 г., перечисляются "особые средства", имевшиеся в распоряжении полиции. К ним относились негласное наблюдение, организация притонов-ловушек и  т.п. Для поимки воров, мошенников, бродяг, беглых каторжников небезуспешно использовалась узкая специализация нижних чинов  полиции, которые маскировались  под соответствующие категории  преступников и вели разведывательно- поисковую работу в местах их вероятного появления⁴⁵.

Опыт, накопленный в охранных отделениях и наружной полиции, в  том числе регистрации мошенников и других преступников, широко использовался  и в сыскных отделениях. Так, зарегистрированные преступники подразделялись на 30 категорий. В их число наряду с другими  входили мошенники-аферисты, шулеры-картежники, подкидчики, воры с употреблением обмана, гастролеры⁴⁶.

В работе сыскных отделений  начали применяться криминалистические методы и некоторые технические  средства. В частности, для идентификации  преступников использовались антропометрия (бертильонаж) и дактилоскопия. Организация работы по борьбе с отдельными видами преступлений, включая и мошенничество, потребовала создания в сыскных отделениях особого карточного розыскного алфавита. Помимо этого составлялись фотоальбомы преступников, причем для каждой преступной категории заводился отдельный альбом. Среди лиц, состоявших на учете в сыскных отделениях, мошенники составляли весьма значительную часть. Все чины сыскного отделения обязывались знать основы фотографии, уметь читать планы и карты. Они должны были обладать хорошим здоровьем и не иметь физических недостатков.

Дальнейшее развитие получает специализация личного состава  сыскной полиции. Так, названная выше Инструкция от 9 августа 1910 г. устанавливала правило специализации чинов сыскных отделений применительно к категориям профессиональной преступности: убийства, разбои, грабежи, поджоги, воровские организации, кражи различной преступной направленности, мошенничества, подлоги, обманы, шулерство разного рода, подделки документов, фальшивомонетничество и т.д.

Деятельность чинов сыскной  полиции строилась прежде всего на основе широкого применения метода личного сыска. Некоторые из них в процессе сыска использовали грим, парики, наклеивали усы и бороды, одевались соответствующим ситуации образом, обходили по ночам притоны нищеты, разврата, места возможного совершения преступлений и появления преступников. В начале XX в., как свидетельствуют многие литературные исторические источники, отмечались фактическое сращивание полицейских чинов с преступниками, беззастенчивое применение методов провокации и фальсификации оперативной информации, шантаж подозреваемых и получение от них ложных показаний.

Создание сыскных отделений  как специального органа борьбы с  уголовной преступностью все  же не привело к снижению уровня преступности в стране: по числу  совершенных преступлений, включая  различного рода мошенничества, Россия занимала одно из первых мест в мире. Невысокой оставалась раскрываемость преступлений, особенно мошеннических  проявлений.

Уголовный сыск дореволюционной  России был ближайшим резервом политического  сыска. В борьбе с революционным  движением царское правительство  использовало весь полицейский аппарат. "За всеми русскими рабочими вообще, - писал В.И.Ленин, - следит и полиция общая, и полиция фабричная, и полиция сыскная"⁴⁷.