Отчет по практике ОАО «Ашинский хлебокомбинат»

Статья 21. Право на участие  в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принимается органом, принявшим решение о проведении собрания акционеров, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 22. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письменного уведомления.
2. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Статья 23. Предложения в  повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи.
5. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 24. Внеочередное общее  собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания. В случаях, когда Совет директоров в соответствии с действующим законодательством обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении. В случаях, когда Совет директоров в соответствии с действующим законодательством обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.
3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве собрания акционеров либо об отказе от созыва.
4. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Статья 25. Счетная комиссия

1. В Обществе создается счетная  комиссия в количестве из 3 (трех) человек,  персональный состав  которой утверждается общим собранием  акционеров Общества сроком на 1 (один) год.

Статья 26. Порядок участия  акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Статья 27. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.
2. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.

Статья 29. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Глава VIII. Совет директоров Общества и исполнительный орган  Общества

Статья 30. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
3. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.1.1. Определение  приоритетных направлений деятельности  Общества;

1.1.2. Созыв  годового и внеочередного общих  собраний акционеров Общества, за  исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

1.1.3. Утверждение  повестки дня общего собрания  акционеров;

1.1.4. Определение  даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в  общем собрании акционеров, и  другие вопросы, связанные с  подготовкой и проведением общего  собрания акционеров;

1.1.5. Увеличение  уставного капитала Общества  путем размещения Обществом дополнительных  акций в пределах количества  и категорий (типов) объявленных акций;

1.1.6. Размещение  Обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг, в  случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.1.7. Определение  цены (денежной оценки) имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  действующим законодательством;

1.1.8. Приобретение  размещенных Обществом акций,  облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.1.9. Образование  исполнительного органа Общества  и досрочное прекращение его  полномочий;

1.1.10. Рекомендации  по размеру выплачиваемых членам  ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

1.1.11. Рекомендации  по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты;

1.1.12. Использование  резервного и иных фондов Общества;

1.1.13. Утверждение  внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  действующим законодательством  и Уставом Общества к компетенции  общего собрания акционеров, а  также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

1.1.14. Создание  филиалов и открытие представительств  Общества;

1.1.15. Одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных  главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

1.1.16. Одобрение  сделок, предусмотренных главой  XI ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1.17. Утверждение  регистратора Общества и условий  договора с ним, а также расторжения договора с ним;

1.1.18. Заключение сделок на сумму,  превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

1.1.19. Определение политики и  принятие решений, касающихся  получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

1.1.20. Выдача поручительств по обязательствам за третьих лиц;

1.1.21. Приобретение права требования  от третьих лиц исполнения  обязательств;

1.1.22. Доверительное управление  денежными средствами и другим  имуществом по договору с физическими  и юридическими лицами;

23. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам помещений;

1.1.24. Иные вопросы, предусмотренные  действующим законодательством  и Уставом Общества.

Совет директоров имеет право принимать решения  по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции  Собрания акционеров.

2. Вопросы,  отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества, не могут  быть переданы на решение исполнительному  органу Общества.

Статья 32. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные для его проведения, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключение полномочий по подготовке, созыву, и проведению годового общего собрания акционеров.