Создание и управление малым предприятием

62. Обществом может быть установлен  иной порядок распределения прибыли  между его Участниками путем  внесения в Устав его изменений  по решению Общего собрания  Учредителей (Участников) Общества, принятому единогласно. Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, принятому единогласно.

XIII. Имущество и средства  Общества

63. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

64. Имущество и средства Общества  формируются за счет:

- денежных и иных материальных  взносов Учредителя;

- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;

- добровольных взносов различных  организаций и граждан;

- банковских и иных кредитов;

- доходов от ценных бумаг;

- прочих доходов и поступлений,  не запрещенных действующим законодательством.

Средства Общества хранятся в учреждениях банков.

65. Общество имеет самостоятельный  баланс.

66. Прибыль Общества за вычетом  сумм по обязательным платежам  и по взаимоотношениям с бюджетами  направляется на создание и  пополнение фондов Общества, а  также распределяется Участниками  Общества в порядке, им устанавливаемом.

 

XIV. Принципы деятельности  Общества

67. Деятельность Общества осуществляется  на основе внедрения и реализации  новейших достижений научно-технического  прогресса через самостоятельно  заключаемые договоры с заказчиками  и исполнителями с реализацией результатов своей деятельности по установленным, самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам.

68. Общество самостоятельно формирует  свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и  размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства.

69. Режим труда и отдыха работников  Общества, их социальное страхование  и обеспечение, вопросы отпуска  и иные вопросы труда регулируются  действующим законодательством  и правилами внутреннего трудового распорядка.

При этом Общество принимает меры к улучшению и повышению уровня социальной защищенности своих работников, имея в виду решение ряда вопросов (продолжительность отпуска, рабочего дня и недели, оплаты командировочных  расходов, выплаты дополнительных пособий при уходе в отпуск и т.п.) в сторону улучшения против официально действующих.

 

XV. Органы управления  Общества

70. Высшим органом Общества является  Общее собрание Учредителей (Участников) Общества. Общее собрание Участников  Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Учредители (Участники) Общества имеют право присутствовать на Общем  собрании Общества, принимать участие  в обсуждении вопросов повестки дня  и голосовать при принятии решений.

71. Каждый Учредитель (Участник) Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном фонде (капитале) Общества.

Обществом может быть установлен иной порядок определения числа голосов  Учредителей (Участников) Общества. Изменение  и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

72. Обществом может быть предусмотрено  образование Совета директоров (Наблюдательного  совета) Общества.

Компетенция Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества определяется Уставом Общества.

73. Общество вправе определить  в Уставе, что к компетенции  Совета директоров (Наблюдательного  совета) Общества относятся: образование  исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, решение вопросов о совершении крупных сделок, решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, а также решение иных вопросов деятельности Общества. В случае, если решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества, будет отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета), исполнительный орган Общества приобретает право требовать проведения внеочередного Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

74. Порядок образования и деятельности  Совета директоров (Наблюдательного  совета) Общества, а также порядок прекращения полномочий членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и компетенция Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества должны быть определены Уставом.

75. Члены коллегиального исполнительного  органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

76. Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа  Общества, не может быть одновременно  Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

77. По решению Общего собрания  Участников Общества членам Совета  директоров (Наблюдательного совета) Общества в период исполнения  ими своих обязанностей могут  выплачиваться вознаграждения и  (или) компенсироваться расходы,  связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

78. Члены Совета директоров (Наблюдательного  совета) Общества, лицо, осуществляющее  функции единоличного исполнительного органа Общества и члены коллегиального исполнительного органа Общества, не являющиеся Участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании Учредителей (Участников) Общества с правом совещательного голоса.

79. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества или единоличным исполнительным органом Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию Участников Общества и Совету директоров (Наблюдательному совету) Общества.

80. Общество образовывает ревизионную  комиссию (избирает ревизора) Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизором)  Общества может быть также  лицо, не являющееся Учредителем  (Участником) Общества.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Учредителей (Участников) Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами  Совета директоров (Наблюдательного  совета) Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и Учредителями (Участниками) Общества.

81. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут  быть члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

82. Компетенция Общего собрания  Учредителей (Участников) Общества  определена Обществом в соответствии с положениями Закона об ООО.

83. К исключительной компетенции  Общего собрания Учредителей  (Участников) Общества относятся:

1) определение основных направлений  деятельности Общества, а также  принятие решения об участии  в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в  том числе изменение размера  Уставного фонда (капитала) Общества;

3) внесение изменений в учредительный  договор;

4) образование исполнительных органов  Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) утверждение годовых отчетов  и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении  чистой прибыли Общества между  Участниками Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9) принятие решения о размещении  Обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации  или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии  и утверждение ликвидационных  балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО, а также на решение исполнительных органов Общества.

84. Очередное Общее собрание  Учредителей (Участников) Общества  проводится не реже чем один  раз в год. Очередное Общее  собрание Учредителей (Участников) Общества созывается исполнительным  органом Общества.

Срок проведения очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества настоящим Уставом определен: первая полная рабочая неделя апреля.

85. Внеочередное Общее собрание  Учредителей (Участников) Общества  проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Учредителей (Участников).

86. Внеочередное Общее собрание  Участников Общества созывается  исполнительным органом Общества  по его инициативе, по требованию Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Учредителей (Участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

87. Если один или несколько  вопросов, предложенных для включения  в повестку дня внеочередного  Общего собрания Участников общества, не относятся к компетенции  Общего собрания участников Общества  или не соответствуют требованиям  федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня внеочередного Общего собрания.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в  формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня  внеочередного Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

88. После принятия решения о  проведении внеочередного Общего  собрания Участников Общества  оно должно быть проведено  не позднее тридцати дней со  дня получения требования о его проведении.

Расходы на подготовку, созыв и  проведение такого Общего собрания могут  быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

89. Порядок созыва Общего собрания  Учредителей (Участников) Общества:

89.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Учредителя (Участника) Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления.

89.2. В уведомлении должны быть  указаны время и место проведения  Общего собрания, а также предлагаемая  повестка дня.

89.3. Любой Учредитель (Участник) Общества  вправе вносить предложения о  включении в повестку дня Общего  собрания дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

Орган или лица, созывающие Общее  собрание Учредителей (Участников) Общества, не вправе вносить изменения в  формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в  повестку дня Общего собрания.

89.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Учредителям  (Участникам) Общества при подготовке  Общего собрания, относятся годовой  отчет Общества, заключения ревизионной  комиссии (ревизора) Общества и аудитора  по результатам проверки годовых  отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

89.5. Орган или лица, созывающие  Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию  и материалы вместе с уведомлением  о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки  дня соответствующие информация  и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.