Аудит учета производственных запасов

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах».

20.5. Общее  собрание акционеров не вправе  рассматривать и принимать решения  по вопросам, не отнесенным к  его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.6. Общее  собрание акционеров не вправе  принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня  собрания, а также изменять повестку  дня.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору  Общества.

20.7. Решение  Общего собрания акционеров по  вопросу, поставленному на голосование,  принимается большинством голосов  акционеров – владельцев голосующих  акций Общества, принимающих участие  в собрании, если для принятия  решения Федеральным законом  «Об акционерных Обществах» не  установлено иное.

20.8. Общее  собрание акционеров принимает  решения по указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 20.4. настоящего Устава  вопросам и иным вопросам, предусмотренным  законодательством, большинством  в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

20.10. Сообщение  о проведении Общего собрания  акционеров должно быть сделано  не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные  сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

20.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, Ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утвержден решением исполнительного органа Общества.

20.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой  дня. При отсутствии кворума для  проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено  повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее  собрание акционеров правомочно (имеет  кворум), если в нем приняли участие  акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов  размещенных голосующих акций Общества.

20.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер  вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять  участие в Общем собрании акционеров. Передача полномочий представителю  акционера осуществляется путем  выдачи письменного уполномочия  – доверенности.

В случае передачи акции после даты составления  списка лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров, и  до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано  выдать приобретателю акций доверенность на участие в Общем собрании или  голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется  также к каждому последующему случаю передачи акции.

20.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения  должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового  года.

20.15. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Мотивированное  решение Генерального директора  Общества об отказе во включении предложенного  вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата  в список кандидатур для голосования  по выборам в соответствующий  орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим  кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

20.16. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.17. Внеочередное  Общее собрание акционеров проводится  по решению Генерального директора  Общества на основании его  собственной инициативы, требования  Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10 процентов акций  Общества на дату предъявления  требования.

Созыв внеочередного  Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее  чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Генеральным директором  Общества.

20.18. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его  созыва, не позднее 3 дней с момента  принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

20.19. Внеочередное  Общее собрание акционеров, созываемое  по требованию Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или  акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение  40 дней с момента представления  требования о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров.

Датой представления  требования о созыве внеочередного  общего собрания акционеров считается  дата получения требования Обществом.

20.20. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.21. Общее собрание акционеров открывается Генеральным директором Общества или, в его отсутствие, лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

20.22. Генеральный  директор Общества не имеет  права по своему усмотрению  откладывать обсуждение и разрешение  вопросов, вынесенных на рассмотрение  Общего собрания акционеров.

20.23. В соответствии  со статьей 64 Федерального закона  “Об акционерных Обществах”  функции Совета директоров Общества  осуществляет Общее собрание  акционеров Общества.

К компетенции  Общего собрания акционеров Общества дополнительно отнесены следующие  вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
5. определение размера оплаты услуг аудитора;
6. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
8. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
9. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
12. утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
13. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества.
14. одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки.
15. одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, независимо от суммы сделки.
16. одобрение вексельных сделок, выдача гарантий и (или) принятие обязательств Обществом, независимо от суммы сделки.
17. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе одобрение решений об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами, а также одобрение решений о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в Уставном капитале юридических лиц).
18. принятие решения о вложении инвестиций в строительство и техперевооружение.
19. принятие стратегии Общества.
20. утверждение системы мотивации менеджеров.
21. принятие учетной политики;
22. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, не зависимо от суммы сделок.

21. Исполнительный  орган Общества

21.1. Руководство  текущей деятельностью Общества  осуществляется единоличным исполнительным  органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен  Общему собранию акционеров.

21.2. К компетенции Генерального директора  Общества относятся все вопросы  руководства текущей деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего  собрания акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, осуществляет деятельность в рамках корпоративных стандартов принятых в Обществе.

21.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает  соблюдение правил внутреннего  трудового распорядка и штатного  расписания;

4) утверждает  положения о структурных подразделениях;

5) утверждает  тарифные ставки рабочих, устанавливает  оклады руководителям, специалистам  и служащим, утверждает положения  о премировании, устанавливает системы  оплаты труда;

6) принимает на работу  и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения  и налагает на них взыскания  в соответствии с нормами гражданского  кодекса и правилами внутреннего  трудового распорядка Общества;

7) издает приказы в  пределах своей компетенции по  вопросам внутренней деятельности  Общества, дает указания, обязательные  для исполнения всеми работниками  Общества;

8) совершает, без одобрения  Общего собрания акционеров Общества, гражданско-правовые сделки, включая  сделки связанные с приобретением,  отчуждением или возможностью  отчуждения Обществом прямо или  косвенно имущества на сумму,  не превышающую пять процентов  балансовой стоимости активов  Общества.

9) с одобрения Общего собрания акционеров Общества совершает гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества