Открытое акционерное общество

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Основной целью Общества является получение прибыли.

Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность посредством объединения финансовых ресурсов Акционеров Общества с целью удовлетворения общественных потребностей в товарах народного потребления и производственно-технического назначения (в первую очередь - в продуктах питания, молочных продуктах, соках и напитках), получения прибыли в интересах Акционеров, достижения положительного социального эффекта, удовлетворения социальных потребностей работников Общества и благотворительность.

Учредительным документом Общества является Устав.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми  органами Общества и его Акционерами.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через  два месяца и не позднее чем  через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений  и дополнений в Устав Общества  или утверждение Устава Общества  в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного  состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного  капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного  капитала Общества путем уменьшения  номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной  комиссии (ревизора) Общества и досрочное  прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора  Общества; выплата (объявление) дивидендов  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10) утверждение годовых  отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и об убытках  (счетов прибылей и убытков)  Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка  ведения Общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной  комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об  одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об  одобрении крупных сделок в  случаях, предусмотренных статьей  79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом  размещенных акций в случаях,  предусмотренных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об  участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах,  ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних  документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего Собрания Акционеров, не могут  быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания акционеров, не могут  быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В промежутках между Общими собраниями акционеров высшим органом  управления Общества является Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство  деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Численный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью  Общества осуществляют единоличный  и коллегиальный исполнительные органы Общества - Исполнительный Директор и Правление,

Исполнительный Директор и Правление Общества, в силу своей  компетенции, осуществляют оперативное руководство работой и хозяйственной деятельностью Общества.

Компетенция единоличного и  коллегиального исполнительных органов  Общества - (распределение полномочий между Исполнительным Директором и Правлением) - определяется Уставом и Положением «Об исполнительных органах Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Исполнительный Директор и члены Правления Общества избираются (назначаются) Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год с правом продления срока неограниченное число раз.

Исполнительный Директор осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров, принятыми ими в рамках имеющихся полномочий, а также на основании Положения «Об Исполнительных органах Общества» и договора, заключаемого с Обществом.

В том числе Исполнительный Директор:

- Регулярно представляет  на утверждение Совета Директоров  годовые и квартальные отчеты о выполнении финансовых планов, а также годовые и квартальные балансы.

- Без доверенности действует  от имени Общества, представляет  его в учреждениях, предприятиях  и организациях, открывает в банках  расчетные и другие счета, выдает доверенности.

- Самостоятельно от имени  Общества заключает сделки и  подписывает договоры и контракты.

- Совместно с Правлением  определяет штатное расписание, осуществляет наем и увольнение  работников Общества, за исключением членов Правления.

- Принимает меры поощрения  работников и налагает на них  взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

- Принимает решения и  издает приказы по оперативным  вопросам внутренней деятельности Общества в целях выполнения решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров.

Исполнительный Директор является по должности Председателем Правления.

Осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Уставом, Общим  собранием акционеров и Советом директоров Общества, Положением «Об Исполнительных органах Общества» в соответствии с действующим законодательством.

Для обеспечения текущей  деятельности Общества Совет директоров назначает членов Правления, составляющих Правление Общества.

В компетенцию Правления входят следующие вопросы:

- Организация ведения  бухгалтерского учета и отчетности  Общества, подготовка и представление  годовых отчетов и балансов  Общества на утверждение Совету  директоров Общества;

- Решение вопросов о  взаимодействии с поставщиками  товаров и услуг для Общества, а также с потребителями его продукции;

- Установление цен, тарифов,  комиссионных вознаграждений по  договорам с поставщиками и потребителями;

- Обеспечение материально-технического  снабжения Общества и сбыта  его продукции и услуг;

- Ведение учета кадров  в соответствии с действующим законодательством;

- Контроль за состоянием зданий, помещений и оборудования Общества, а также за движением материальных и денежных ценностей;

- Содержание и ведение  архива Общества, обеспечение делопроизводства  и работы канцелярии Общества, организация в Обществе хранения  документации в соответствии с действующим законодательством;

 

- Организационно-техническое  обеспечение деятельности Общего  собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

- Организация выполнения  решений Общего собрания акционеров  и Совета директоров;

- Организация выполнения  решений Общего собрания акционеров  и Совета директоров Общества.

- Исполнение приказов  и/или распоряжений Исполнительного  директора Общества по иным вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Состав Правления определяется Советом директоров Общества.

В целях обеспечения ведения  бухгалтерского учета и составления  финансовой отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством, Исполнительный директор назначает Главного Бухгалтера Общества. Главный Бухгалтер Общества организует бухгалтерский учет в Обществе, составляет ежегодные отчеты и документы финансовой отчетности Общества и представляет их для утверждения Исполнительному Директору Общества.

Главный Бухгалтер осуществляет подбор кандидатур работников бухгалтерии  Общества и представляет их на утверждение Исполнительному Директору Общества.

Члены Правления подчиняются  непосредственно Исполнительному  Директору и действуют в соответствии с предоставленными им полномочиями.

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует  на основании Устава Общества, а также Положения «Об Исполнительных органах Общества», в котором, помимо прочего, устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением решений.

На заседании Правления  Общества ведется протокол. Протокол Правления представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний  Правления организует Исполнительный Директор, который подписывает все Протоколы заседаний Правления.

Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества являются обязательными для исполнения Исполнительным Директором и Правлением Общества, а также отдельными членами Правления.

На отношения между  Обществом и Исполнительным Директором Общества и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом, особенности расторжения договора с Исполнительным Директором, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, распространяются на членов Правления.

Исполнительный директор несет персональную ответственность  за выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Общество обязано вести  бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности утверждается Общим собранием акционеров.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению  Общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию Акционеров, владеющих в совокупности свыше 10% (десяти процентов) акций.

Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных  лиц Общества предоставления всех необходимых  документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

При отсутствии аудиторов Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам, без которого Общее собрание акционеров не может его утвердить.