Роль государства в регулировании движения капитала

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В данной курсовой работе были рассмотрены сущность, причины, формы, характерные черты международного движения капитала, а именно вывоза; в частности было рассмотрено «нетипичное» движение капитала, сформулирован ряд задач по сокращению вывоза капитала из России; рассмотрены государственные и международные методы регулирования МДК; выявлены положительные и отрицательные стороны вывоза капитала для стран с приведением статистических данных об иностранных инвестициях, поступивших в Россию и вложенных ею в зарубежные государства. Проведён анализ роли свободных экономических зон в регулировании движения капитала и представлен опыт их создания в Российской Федерации. При рассмотрении проблемы также использовались статистические данные последних лет об инвестициях зарубежных стран, поступивших в РФ и инвестициях РФ в зарубежные страны.

Понятие международное движение капитала следует определить как совокупность финансово-экономических отношений по поводу перераспределения капиталов между странами.

Международное движение капитала объективно и является характерным признаком рыночного уклада экономики, поскольку предпосылкой данного процесса является естественное стремление производителя товара к ускорению оборачиваемости капитала с целью извлечения максимальной прибыли любыми способами (включая нелегальные). В условиях высокой степени интегрирования мирового хозяйства и глобализации финансовых рынков этот тезис приобретает особую актуальность.

В зависимости от состояния экономики страны на данном этапе различные формы международного движения капитала имеют дифференцированное проявление. Для стабильно развивающейся экономики характерны, в первую очередь, формы движения (причем, двустороннего), связанные с реальным производством. Для стран, в которых отсутствуют возможности эффективного инвестирования, и тем более высока степень риска его потери, очень отчетливо проявляются «нетипичные» движения, такие как отток, утечка и бегство капитала, в зависимости от текущей конъюнктуры. При этом капитал вывозится либо с последующим его ввозом под видом иностранных инвестиций, либо безвозвратно; «нетипичные» формы движения капитала оказывают крайне негативное влияние на экономику государства, так как оно тесно взаимосвязано с важнейшими составляющими национальной экономики. В такой ситуации оно вынуждено оказывать на этот процесс регулятивное воздействие. Как правило, все меры сводятся в основном к введению лицензирования зарубежных инвестиций, ограничения на финансирование вывоза капитала, а также формирование предварительных условий и наложение ряда регламентаций на операции нерезидентов с валютными ценностями.

Вывоз капитала из России по своему содержанию, масштабам, источникам происхождения, каналам и направлениям движения средств, имея ряд общих свойств, в целом, характеризуется существенными отличиями. А именно: многообразие форм, преимущественно нелегальный характер проведения операций, зачастую мотивированных стремлением либо "спасти" деньги от налогообложения, либо "отмыть" их.

Главный вывод, сделанный в результате курсовой работы, состоит в том, что было бы ошибкой полагать, что проблему вывоза капитала из страны можно решить только посредством установления всесторонних регулятивных мер в части подробного описания правил проведения конкретных валютных операций. Проблема может быть решена только при наличии комплексного подхода, а именно: необходима выработка на государственном уровне специальной концепции, включающей в себя: во-первых, меры по созданию и постоянной поддержки благоприятного инвестиционного климата в стране; во-вторых, по предотвращению и пресечению проявлений "нетипичных" форм движения капитала; в-третьих, пресечение нелегальных операций. Каждое из этих направлений должно быть подкреплено пакетом законодательных и нормативных актов, что является благодатной темой для дальнейших исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Федеральный закон РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция от 14.11.2013).
2. Документ Всемирного банка, «Стратегии партнерства (КПС) МБРР, международной финансовой корпорации и многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям  с РФ на 2012-2016 гг., от 18 ноября 2011 год.
3. Статьи Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс).
4. Булатов А.С. Мировая экономика: Учебник. М.: Экономистъ, 2008. – 563-565 с.
5. Гейдар Т.Е. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы: Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 264-276 с.
6. Гурова И.П. Мировая экономика: Учебник - М.: Омега-Л, 2008. - 126 с.
7. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. — М.: Экономистъ, 2008. — 287-291 с.
8. Смитиенко Б. М., Поспелов В. К., Карпова С. В. и др. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. — 5-е издание, испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 187-189 с.
9. Акулов В.Б., Акулова О.В. Экономическая теория: Учебное пособие. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. –135 с.
10. Марыганова Е.А., Шапиро С.А. Макроэкономика. Экспресс-курс. Учебное пособие. - М.: Кнорус, 2010. – 154 – 157 с.
11. Булатов А.С. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования: Научный доклад. - М., 2009. – 54 с., 61 с.
12. Квинт В. Возвращение блудных капиталов. Журнал «Новое время». - 2008. - № 37,
13. Красавина Л.И. "Бегство" капитала из России и пути его сдерживания. Научно-теоретический журнал «Деньги и кредит». - 2009. - № 11.
14. Хесторец Б. Влияние вывоза капитала на экономику. Журнал «Экономист».- 2008.- №6.
15. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 2013. - Режим доступа: http: www.gks.ru.
16. Официальный сайт ЦБ РФ, 2013. - Режим доступа: http:www.cbr.ru/Фз
17. Официальный сайт ЮНКТАД, 2013. – Режим доступа: http:unctad.org/en/Pages/Home.aspx
18. Официальный сайт Мирового экономического журнала, 2013. – Режим доступа: http://world-economic.com/ru/articles_wej-114.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4.1

Накоплено инвестиций, направленных из России за рубеж, в тысячах

долларов США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4.2

Поступило портфельных инвестиций в Россию из-за рубежа, в тысячах

долларов США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4.3

 

Поступило прямых иностранных инвестиций в Россию,

в тысячах долларов США

 

 

Рис. 1. Поступило прямых иностранных инвестиций в Россию за 2013 год, в долях

Таблица 3.1

 

Классификация свободных экономических зон

 

Виды и характеристика СЭЗ	Способы организации СЭЗ
Торговые — являются одной из простейших форм СЭЗ. Они существуют с 17-18 вв. Они имеются во многих странах, но более всего они распространены в индустриальных странах.	Свободные таможенные; Бондовые склады; Свободные порты; Торгово-производственные;
Промышленно-производственные — относятся к зонам второго поколения. Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не только товар, но и капитал.	Импортозамещающие; Экспортно-производственные; Промышленные парки; Научно-промышленные парки; Экспортно-импортозамещающие;
Технико-внедренческие — относятся к зонам третьего поколения (1970-80-е годы). В них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские фирмы, пользующиеся единой системой налоговых льгот.	Технополисы; Технопарки; Инновационные центры;
Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм и организаций, оказывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги.	Офшорные; Банковских и страховых услуг; Туристических услуг;
Комплексные — образуются путем установления особого, льготного режима хозяйствования на территории отдельных административных образований.	Зоны свободного предпринимательства; Специальные экономические зоны; Территории особого режима; Особые экономические зоны;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 МДК – международное движение капитала

2 Акулов В.Б., Акулова О.В. Экономическая теория: Учебное пособие. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2008. – 135 с.

3 ПИИ – прямые иностранные ивестиции

4 Булатов А.С. Мировая экономика: Учебник. М.: Экономистъ, 2008. – 563-565 с.

5 Булатов А.С. Вывоз капитала из России и концепция его регулирования: Научный доклад. - М., 2009. – 54 с., 61 с.

6 Квинт В. Возвращение блудных капиталов. Журнал «Новое время». - 2008. - № 37, Красавина Л.И. "Бегство" капитала из России и пути его сдерживания. Научно-теоретический журнал «Деньги и кредит». - 2009. - № 11.

7 ФАТФ — FATF (Financial Action Task Force).

8 Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. — М.: Экономистъ, 2008. — 287-291 с.

9 ЮНКТАД (UNCTAD) - Конференция ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development).

10 ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле

11 Марыганова Е.А., Шапиро С.А. Макроэкономика. Учебное пособие. - М.: Кнорус, 2010. – 154 – 157 с.

12 Хесторец Б. Влияние вывоза капитала на экономику. Журнал «Экономист».- 2008.- №6.

13 ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития

14 Смитиенко Б. М., Поспелов В. К., Карпова С. В. и др. Внешнеэкономиче-ская деятельность: Учебник. — 5-е издание, испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 187-189 с.