Фальшивомонетничество и борьба с ним

Сегодня фальшивомонетничество  благодаря фантастическим достижениям в области копировальной техники вышло на новый уровень. Создается впечатление, что этим подпольным ремеслом занимаются все, кому не лень. И даже наказание никого не страшит. К примеру, Уголовный кодекс Украины за подделку денежных знаков предусматривает до 12 лет колонии с конфискацией имущества. За шесть месяцев 2003 года в одном только Киеве были зарегистрированы 57 фактов сбыта поддельных купюр. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (92), но все же достаточно много.

Больше всего таких бумажек было выявлено в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. Знатоки милицейской работы отмечают повышение уровня организованности фальшивомонетчиков. В состав таких группировок все чаще теперь входят студенты, специалисты с высшим образованием. Иногда к изготовлению и сбыту привлекаются несовершеннолетние.

Значительная часть  подделок, причем наиболее качественных, завозится в нашу страну из-за рубежа как иностранцами, так и гражданами Украины. В основном из России, Польши, Болгарии, Молдавии и Белоруссии.

Столичное управление по борьбе с экономическими преступлениями уделяет этой разновидности криминала  самое серьезное внимание. В течение  нынешнего полугодия по 199-й статье было возбуждено 34 уголовных дела (за аналогичный период прошлого года — 48), изъято из обращения 90 фальшивых украинских купюр на общую сумму 1680 грн., 355 купюр поддельной «зелени» на сумму $35 555, а также 25 липовых бумажек по 100 евро каждая. Интересно, что большинство подделок — это банкноты номиналом 10 и 20 гривен, 50 и 100 долларов.

Брянская область: УВД области зарегистрировало 110 фактов фальшивомонетничества за 4 месяца 2003 года. За 11 месяцев 2003 г. управлением по борьбе с экономическими преступлениями Брянской области выявлено более 350 фактов сбыта поддельных купюр. В основном это - сторублёвые и стодолларовые банкноты. Некоторые из них выполнены довольно кустарно и легко распознаются, но большинство отличаются высоким качеством.

Из практики профессионалам известно, что высококачественные поддельные денежные знаки в большом объёме обычно имеют хождение в местах поглуше (районных центрах). Заезжие гастролёры специально выбирают такие селения, чтобы безнаказанно запускать в оборот «двойников» настоящих денег.

По данным управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брянской области в течение первых четырех месяцев 2003 года правоохранительными органами было зарегистрировано 110 фактов фальшивомонетничества, в суды направлено семнадцать уголовных дел на эту тему. Валюту иностранных государств преступники подделывают реже, отдавая предпочтение "отечественному производителю". Стоит отметить, что предметом преступления становятся не только купюры достоинством в тысячу или пятьсот рублей. Например, с 26 мая по 1 июня, из оборота было выведено четыре поддельные пятирублевые монеты. Статистика показывает, что наилучшие показатели раскрываемости такого рода преступлений имеет ОВД Бежицкого района: там раскрываются почти все преступления, связанные с фальшивомонетничеством.

На текущий момент в России самой распространенной поддельной иностранной валютой является американский доллар. Значительно реже пока встречается евро. Факты сбыта поддельных фунтов стерлингов и канадских долларов единичны.

Существенно ухудшает ситуацию с фальшивомонетничеством и ситуация, сложившаяся на Северном Кавказе.

Чеченские криминальные структуры пытаются внедрить на внутренний рынок страны крупные партии поддельных долларов с весьма высокой степенью сходства. Фальшивые американские доллары  изготавливаются в некоторых  арабских странах, а также непосредственно в Чечне. В частности, известно, что на территории Ливана действуют подпольные типографии, производящие фальшивые доллары по оплаченному "чеченскому заказу".

Имея финансовую поддержку  религиозных организаций фундаменталистского толка, фактически чеченские террористы субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока.

На территории Чеченской  республики имеют распространенное хождение преимущественно поддельные купюры достоинством 100 долларов образца 1993 и 1996 г.г. Фальшивые 50-ти, 20-ти, 10-ти долларовые банкноты практически не встречаются.

Отмечаются случаи использования  жителями Чечни поддельных долларов США в обычном налично-денежном обращении, при этом происхождение  фальшивок не утаивается. Банкноты низкого качества исполнения (грозненские) участвуют в обращении по стоимости 25% от номинала, фальшивки более высокого уровня исполнения могут обмениваться на товары и услуги из расчета 50-75% от реальной стоимости.

Рынок Чеченской  Республики все еще переполнен поддельными денежными знаками. Выброс их в обращение на российском рынке осуществляется в наиболее отдаленных регионах страны - в частности, в Сибири, а также на территории азиатских стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), где население плохо осведомлено о признаках подлинности американской валюты. По имеющимся данным, производство фальшивых денежных купюр в Чеченской Республике было возведено в ранг государственной политики и негласно санкционировалось ее высшим руководством.

В ходе одной из спецопераций по пресечению ввоза в страну фальшивой валюты, проведенной в 1999 г., сотрудники Управления Комитета по организованной преступности и коррупции по Гомельской области задержали с поличным организованную преступную группировку, состоящую из жителей Северного Кавказа. "Гости" пытались реализовать на финансовом рынке республики крупную сумму поддельных долларов США, имеющих "чеченский след". По оценкам специалистов, предотвращенный ущерб от возможного оборота фальшивых долларов составил свыше трехсот миллиардов белорусских рублей.

И все же, несмотря на популярность среди фальшивомонетчиков стодолларовой купюры, наиболее часто  подделывают на территории России родные сто- и пятисотрублевки, что составялет соответственно 35 и 30 процентов от общей массы купюр. В прошлом году в 32 раза выросло число выявленных подделок 1000-рублевых банкнотов (их было изъято на сумму около 2,5 миллиона рублей).

Необходимо отметить, что наиболее часто встречающиеся  подделанные банкноты выполнены  на низком уровне, с использованием копировально-множительной техники, компьютерных сканеров (метод рептографии).

Крайне низка  раскрываемость фальшивомонетничества (менее 10%). Это связано с тем, что  в данный криминальный бизнес включились организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе. В 1993 году было установлено, что около 80% сбытых фальшивых банкнот изготовлено на территории других государств. О масштабах этого транснационального криминального бизнеса дает представление следующий факт.

 По признанию  экспертов, фальшивомонетничество  относится к разряду самых  труднораскрываемых преступлений. Обычно удается изобличить только  каждого четвертого преступника.  Основная масса поддельных денежных  знаков обнаруживается тогда,  когда они уже далеко ушли от "производителя". Как правило, это происходит уже в банке или в магазине при пересчете купюр. Такая особенность фальшивомонетничества делает его особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов.

Верховный Суд России в постановлении от 14.07.1994 г. "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»³⁹ указал, что такое преступление приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Наиболее высокий уровень зарегистрированных преступлений был отмечен в 1994 - 1996 г. г. Однако масштабы явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. В 1995 году полиция Польши конфисковала 4 т денежной бумаги, которая была тайно куплена на фабрике Лагенсдорф в Германии. Одна тонна бумаги из этой партии была использована для изготовления 50-тысячных российских купюр.

По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и Экспертно-криминалистического  центра, в 2002 году было зарегистрировано 23 тысячи случаев подделки денег  и ценных бумаг, что на 55 процентов  выше, чем в 2001 году.

За прошлый год специалистами  Экспертно-криминалистического центра было проведено исследование 45 000 бумажных билетов. Основная масса фальшивомонетчиков подделывает 100-долларовые купюры США - они составляют почти 98 процентов  от общей массы.

На территории России наибольшее число подделок выявляется в Москве (около 50 процентов), поскольку  здесь крутится максимальное количество денег. Много выявляется подделок в  Санкт-Петербурге, в курортных местах, на Дальнем Востоке (особенно вблизи с китайской границей).

Пик фальшивомонетничества  в России пришелся на 1995-1996 годы, когда  слабо защищенные от подделок банкноты копировались массовыми тиражами. После  введения в обращение более защищенных, качественных купюр, количество подделок стало сокращаться. Однако с 2000-го года мы опять наблюдаем их неуклонный рост. Прежде всего это вызвано ростом числа поддельных 500-рублевых банкнотов, начавшимся после выхода в обращение 1000-рублевой купюры.

В конце 2000 года в Северодвинске  при пересчёте выручки в банке обнаружилось несколько поддельных денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей высокого качества. Позднее были замечены и 500-рублёвки. Сотрудники северодвинского отдела по борьбе с экономическими преступлениями сразу же включились в работу. Удалось установить, что преступники действовали вечером или ближе к ночи. Выбирали коммерческий ларёк, в котором делали мелкие покупки, приобретая недорогую жевательную резинку или шоколад. Расплачивались фальшивыми деньгами. Расчёт был прост, - сонный продавец не обращал особого внимания на качество купюры. К тому же, нелегко разглядеть водяные знаки в темноте. В результате фальшивка оказывалась у продавца, а карманы злоумышленника наполнялись настоящими купюрами.

В течение двух месяцев  фальшивомонетчикам удалось сбыть более двадцати поддельных банкнот достоинством 50, 100 и 500 рублей. Однако постепенно круг поисков сужался. Велось круглосуточное наблюдение за торговыми точками города. Пострадавшие описали приметы молодых людей, расплачивавшихся фальшивками. С особым вниманием оперативники следили и за теми, кто предъявлял к оплате новые пятисотрублёвки. Вскоре эта работа увенчалась успехом. При попытке расплатиться пятисотрублёвой банкнотой сыщики задержали молодого человека, а позднее арестовали и изготовителя фальшивок.

С помощью сканера  изображение подлинной купюры переносилось в компьютер, а после печаталось на обычной бумаге с помощью принтера. Со слов задержанного, с каждой реализованной 500-рублёвой банкноты он брал себе чуть больше четырёхсот рублей, а остальные отдавал компаньону, который непосредственно и занимался изготовлением фальшивых купюр.

Процесс сбора доказательств  по делам о фальшивомонетничестве - дело довольно трудное. Сложно найти  сбытчиков поддельных денег, а позднее  доказать, что они сознательно сбывали фальшивые купюры. Так, в 2002 г. по Брянской области было возбуждено 270 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта поддельных банкнот, а раскрыто – лишь 62.

Большую помощь в этой работе оказывают эксперты - криминалисты. В УВД Брянской области при экспертно - криминалистическом центре успешно действует лаборатория исследования документов. Денежная купюра изучается в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, что позволяет определить, присутствуют ли на ней скрытые элементы защиты. Затем проводится микроскопическое исследование по частным признакам, когда банкнота придирчиво сравнивается с настоящей. И если выясняется, что предъявленная на экспертизу купюра поддельная, криминалист начинает устанавливать способ изготовления денежного билета. Современная техника позволяет определить даже тип прибора, на котором произведена фальшивая банкнота, а также его марку. После этого намного легче выяснить, где установлен тот или иной компьютер или сканер.

Настоящих профессионалов деньгопечатания в области, пожалуй, нет. Таких, например, как шофёр из Ставропольского края Виктор Баранов⁴⁰, долгие годы занимавшийся производством 25-рублёвок. Свою первую купюру самоучка делал больше 10 лет! Зато и качество у барановских фальшивок было такое, что отправленные на экспертизу в Гознак, они были признаны подлинными.

Несмотря на отсутствие таких мастеров, Брянская область периодически переживает денежные бумы фальшивок. Почему-то чаще всего  они приходятся на начало и конец  года, когда в банках при пересчёте  выручки обнаруживаются самопальные рубли и доллары. Прогнозы специалистов, основывающиеся на динамике роста зарегистрированных преступлений в сфере производства фальшивых денег, неутешительны. Они считают, что количество поддельных денег, выбрасываемых на наш рынок, в ближайшие годы не уменьшится. А значит, продавцам и покупателям самим необходимо обращать внимание на купюры, которые протягивает чужая рука.

2.2 Фальшивомонетничество  в мире 

Самая масштабная операция по подделке банкнот под кодовым  названием "Бернгард" была проведена нацистами в 1940-1941 годах с целью подрыва британской экономики. В обращение было пущено 150 миллионов фунтов стерлингов фальшивых банкнот 5-фунтового достоинства.

В результате этой акции  война приняла несколько другие обороты, исход которых всем известен.

Два года потребовалось  нацистской Германии на то, чтобы подделать  так называемую восковку, необходимую  для изготовления английских фунтов. Два бумажных завода, один в Рейнской провинции, другой в Судетах, были целиком заняты изготовлением фальшивых купюр... Был разработан план, в соответствии с которым на территорию Англии с самолетов должны были быть сброшены тонны фальшивых денег.