Фальшивомонетничество и борьба с ним

Специалисты группы Интерпола, занимающиеся обработкой информации о фальшивомонетничестве, оказывают полицейским органам разных стран практическую помощь в борьбе с преступлениями этого вида. Ежегодно эксперты специализированной лаборатории проводят 700—800 исследований банкнот и банковских чеков, поступивших на исследование с просьбой установить их подделку и по возможности источник происхождения.

В системе Интерпола  есть орган, аналогичного которому нет  в структуре других международных  организаций, — национальные центральные  бюро (НЦБ). Непосредственно реализацией задач в сфере борьбы с подделкой денежных знаков занимается отдел уголовных преступлений НЦБ Интерпола. В Российской Федерации участие государства в деятельности Международной организации уголовной полиции и создание Национального центрального бюро РФ определено Указом Президента Российской Федерации (№ 1113 от 13 июня 1996 г.), а Положение о НЦБ Интерпола утверждено Председателем Правительства Российской Федерации.

Осознавая необходимость  борьбы с этим опасным экономическим  преступлением, на протяжении многих лет Генеральный Секретариат Интерпола⁴⁷выпускает справочные издания, основное назначение которых - пресечение оборота фальшивых и поддельных банкнот и других наличных платежных средств в мировой денежной системе.

Генеральный Секретариат  Интерпола - это центр координации борьбы против преступности на международном уровне. Сейчас, в условиях сближения политических и экономических систем разных стран, когда границы государств все более открыты, когда можно говорить о достаточно свободном перемещении денежных потоков из страны в страну⁴⁸, действительно эффективную борьбу с фальшивомонетничеством можно вести только на международном уровне.

Генеральный Секретариат  Интерпола⁴⁹ - это организация, включающая в себя более 170 государств-членов.

Издания Генерального Секретариата Интерпола успешно используются сотрудниками государственных и коммерческих банков, а также правоохранительных органов во всем мире.

Информация о выявляемых Интерполом фальшивых банкнотах, чеках  и пластиковых картах, оперативная  информация о вводе и выводе из обращения банкнот иностранных государств помогает пресечь попадание в банковскую сферу фальшивых, поддельных и неплатежеспособных средств.

Официальный издатель справочников Интерпола в течение нескольких десятилетий - голландский издательский дом Keesing Reference Systems B.V.

С 1911 года издание "Counterfeits and Forgeries" распространяется во всем мире под эгидой Интерпола и служит делу борьбы с фальшивомонетничеством. К сожалению, актуальность издания  за эти 90 лет не снижается.

После создания Европейского Валютного союза и выпуска  в обращение единой для большинства  европейских государств валюты евро, развернуть активную работу по пресечению распространения фальшивых банкнотов  пришлось и единому банку-эмитенту - Европейскому банку. С осени этого года издания Кисинга выпускаются при содействии и Европейского банка, аккумулирующего у себя информацию по поддельным евро.

В октябре 2000 года официальный  издатель Генерального Секретариата голландский  издательский дом Keesing Reference Systems B.V. основал в Москве дочернее предприятие, основная цель которого - производить и поставлять на рынки России и стран СНГ справочное русскоязычное издание серии "Валюты стран мира", а также русскоязычные версии других справочных изданий Интерпола, таких как "Регистрационные документы транспортных средств" и "Справочник паспортов".

В рамках серии "Валюты стран мира" издательство Кисинг совместно с Интерполом и Европейским  банком поставляет наиболее полную и  разностороннюю информацию по фальшивым  и подлинным банкнотам стран мира. Информацию, жизненно необходимую прежде всего банкам для пресечения поступления в систему налично-денежного обращения фальшивых банкнотов и минимизации других рисков, связанных с работой с наличностью. Все издания данной серии подписные, что позволяет нашим клиентам всегда получать оперативную информацию Интерпола по фальшивым и подлинным банкнотам. Преимуществом данного издания является возможность комплектовать том любым количеством валют на основе базовой части, в которую входит информация по трем валютам, имеющим наибольшее хождение на территории России и сопредельных государств - это российский рубль, американский доллар и европейская валюта Евро.

Изготовление  поддельных транспортных документов. В современной России существует еще одна область, где нашли применения своим талантам фальшивомонетчики. Это область, связанная с изготовлением поддельных документов на автотранспорт. Несколько лет назад, в период бурного развития так называемого "серого" экспорта новых и подержанных транспортных средств из Европы, Россию буквально захлестнула волна поддельных документов на автотранспорт. Угнанные в Европе машины беспрепятственно пересекали границы России по липовым документам. Отсутствие у таможенных служащих справочных изданий, своевременно пополняемых баз данных и технических средств, помогающих определить признаки поддельности на представленных документах, привело к тому, тысячи угнанных в Европе автомашин навсегда осели у российских автовладельцев.

По признанию экспертов, чаще всего подделывают свидетельства о регистрации транспортных средств и справки-счета на продажу автомобилей, причем в подавляющем большинстве иностранных государств.

В техпаспортах чаще всего  меняют даты выпуска конкретной серии  или марки автомобиля, самого автомобиля, дату его первичной продажи, изменяют цифры номера двигателя и кузова, реже - иные данные. Подделывают год выпуска и тем самым делают автомобиль моложе, обычно на 1-2, иногда на 3 года.

Как только появляются ограничения  на ввоз или вывоз автомобилей, на продажу и ограничения, связанные с годом выпуска и объемом двигателя, происходит всплеск подделок, в том числе и справок-счетов на продажу, независимо от страны их принадлежности. Способы же подделки - от подчистки и травления до полной имитации.

По степени сложности изготовления подделки встречаются самые разные. Есть грубые, на которые уже при первичном контроле можно обратить внимание и выявить их. Но иной раз служащий, призванный осуществлять контроль, просто не знает, как должны выглядеть те или иные документы, необходимые при продаже.

Выпускаемое Keesing Reference Systems издание Интерпола "Регистрационные  документы транспортных средств" позволит сравнить поступившие на контроль документы с представленными  образцами.

В издании содержится информация и изображение регистрационных документов более чем сорока европейских стран, включая Россию, Азербайджан, Украину и Белоруссию. Справочник предназначен для работников таможенной службы, органов МВД, сотрудников магазинов, осуществляющих сделки с автотранспортом и позволяет изучить образцы составления документов и средства защиты.

Подделка паспортов. Еще одно направление работы Генерального Секретариата Интерпола связано с пресечением попыток незаконной эмиграции и пересечения границ государств мира. Изготовление поддельных паспортов, фальсификация сроков их действия, подделка виз - преступления, имеющие широкое распространение в современном мире. Всплеск подобных преступлений в Европе связан с падением железного занавеса, низким экономическим развитием ряда стран Европы, Африки и Азии, наличием массы военных, политических и экономических беженцев.

Согласно подсчетам  в мире сейчас используется около 10 миллионов украденных и поддельных паспортов. Россия и страны СНГ часто  становятся перевалочными пунктами для незаконных эмигрантов из стран Азии, Дальнего Востока, Африки, пытающихся проникнуть на территорию Европы. Огромное количество преступлений совершается на территории России лицами, незаконно въехавшими сюда по поддельным документам.

Служащим, осуществляющим пограничный контроль, сегодня приходится иметь дело с сотнями образцов паспортов разных стран, знать особенности оформления виз различных государств.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что поддельные паспорта используются преступниками при  попытках оформления кредитов, займов, регистрации сделок, открытия фирм-однодневок.

Понимая важность задачи пресечения незаконной миграции, ограничения  преступности в экономической сфере, Генеральный Секретариат Интерпола  выпускает два справочных издания, предназначенных для идентификации документов, удостоверяющих личность владельца. Это "Справочник паспортов" в четырех томах и однотомный "Ежегодный справочник паспортов". Оба издания предназначены для сотрудников пограничной службы, таможни, органов внутренних дел, а также для сотрудников банков и регистрационных палат.

Подробное описание содержания документов и применяемых средств  защиты поможет своевременно выявить  поддельные паспорта и пресечь проникновение  на территорию страны незаконных мигрантов.

"Ежегодный справочник паспортов" содержит, кроме того, рекомендации по проведению экспертизы паспортов, информацию о новых средствах защиты и технических средствах, применение которых возможно и необходимо при исследованиях.

Сейчас под эгидой Генерального Секретариата Интерпола на базе издательства "Кисинг Информационные Системы" подготовлен масштабный проект по проведению обучения экспертов на семинаре "Экспертиза денежных знаков: методика и технологии".

Думаю, что использование  справочных изданий Интерпола в  повседневной деятельности банковских работников, обучение и повышение квалификации специалистов правоохранительных органов позволит существенно снизить риск, возникающий при работе с наличной валютой в борьбе с фальшивомонетничеством.

4. Новые технологии борьбы с фальшивомонетничеством

Фальшивомонетничество всегда относилось внутригосударственным уголовным  законодательством к тяжким преступлениям, ибо оно наносит ущерб экономике  и финансовым отношениям. С тех  пор, как в человеческом обществе натуральный товарообмен был заменен денежным, появилось фальшивомонетничество. Впрочем, подделка предметов, служивших мерилом ценности обмениваемых товаров либо иных предметов, имела место и раньше. Большой размах подделка денег получила тогда, когда в оборот были широко пущены благородные металлы.

 Большое  количество денег (российских  и иностранных) подделывается  в ближнем и дальнем зарубежье  и затем переправляется в российские  города, в основном - в глубинку, где  их проще сбыть. Этому способствует  открытость границ между большинством стран СНГ и недостаточный контроль на западных и восточных границах дальнего зарубежья. Что же касается техники подделки денег и ценных бумаг, то теперь, с изобретением цветных копировальных аппаратов, она стала достаточно простой.

Западные криминологи, исследующие эту проблему, пришли к выводу, что в области фальшивомонетничества и подделки ценных бумаг действуют хорошо организованные преступные группы во многих странах мира. Этот вид преступлений международного характера все более становится монополией организованной преступности. По мнению специалистов из ФРГ и Нидерландов, одно из самых распространенных преступлений экономического характера в этих странах — подделка векселей.

21 января 2003 года государственное  информационное агентство ИТАР-ТАСС  совместно с Центром политических технологий провело пресс-конференцию "Как предотвратить распространение фальшивых денег в России?"⁵⁰. На конференции выступили старший эксперт Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Евгений Стариков, заместитель начальника отдела по борьбе с фальшивомонетничеством ГУБЭП МВД РФ Борис Сметанников, заместитель начальника управления профилактики фальшивомонетничества Департамента эмиссионно-кассовых операций Центрального банка РФ Александр Чухнов. Участники пресс-конференции рассказали о последних случаях конфискации крупных партий фальшивой иностранной и российской валюты, особенностях почерка преступных групп. Журналистам были продемонстрированы наиболее эффективные аппараты для проверки подлинности денег ДОРС-200 и ДОРС-1100. Несомненно, что для успешной борьбы с подобными явлениями нужны действенные законы, посредством которых она осуществляется; соответствующие государственные, межгосударственные и международные структуры, сформированные из хорошо подготовленных и оснащенных сотрудников

Заместитель генерального директора Центра политических технологий, кандидат исторических наук Дмитрий  Орлов рассказал на пресс-конференции  об истории фальшивомонетничества  в России и за рубежом, в частности, о причинах медного бунта 1662 года и других акциях порчи денег в средневековой России. Орлов заметил, что вплоть до Второй Мировой войны выпуск крупных партий фальшивых денег зачастую инициировался государством. Наполеон Бонапарт организовал подпольную фабрику по производству фальшивых австрийских и русских денег; в концентрационных лагерях фашистской Германии размещались подпольные фабрики по производству английских фунтов стерлингов.

Заместитель генерального директора ЦПТ коснулся современной  истории фальшивомонетничества  в России, рассказав о Викторе Баранове, наладившем в 70-х годах в Подмосковье выпуск 25- и 50-рублевых купюр очень высокого качества. По словам Орлова, бум фальшивомонетничества в новейшей России был отмечен в 90-х годах, когда в обращение поступило огромное количество 50-тысячных купюр образца 1993 года. Орлов отметил, что развитие технологий позволяет эффективно бороться с фальшивыми деньгами, современные аппараты почти безошибочно идентифицируют фальшивые купюры. По мнению Орлова, стабильность основных экономических показателей - главное средство защиты рубля.