Фальшивомонетничество и борьба с ним

Известно, что в результате этой операции, английский банк был вынужден в 1945 году выпустить новые пятифунтовые банкноты и изъять из обращения старые, не без основания полагая, что значительная их часть - искусно сработанные фальшивки.

Гитлер не был первооткрывателем  такого коварного и опасного "секретного оружия", как государственное фальшивомонетничество. Это оружие не раз использовали и другие диктаторы и самодержцы, пытаясь таким образом решать и внутренние проблемы, и достигать определенных внешнеполитических целей. Наполеон еще в 1806 году наладил в Париже подделку австрийских и английских банкнот, для чего на бульваре Монпарнас была создана специальная типография, работавшая под бдительным оком тайной канцелярии императора.

Сегодня экономисты всех стран признают, что подделка национальной валюты, как в самой стране, так и за ее пределами представляет самую серьезную угрозу для экономики страны.

Так, по результатам исследования, проведенного экспертами министерства финансов США и Федеральной резервной  системы, выполняющей роль центробанка, подделка долларов представляет самую серьезную угрозу для этой страны.

По данным исследования, в последнее время в мире циркулирует  от 70 млн. до 150 млн. фальшивых долларов. То есть каждые три из 10 тыс. банкнот, находящихся в обращении, являются поддельными. При этом 60% фальшивок "гуляют" за пределами Соединенных Штатов.

Фальшивомонетчики Колумбии, ЮАР, Италии, России, Германии, Вьетнама и государств Ближнего Востока представляют собой наибольшую угрозу для Соединенных  Штатов.

За рубежом объем  поддельных долларов США от общего количества фальшивых денег составляет 80%. Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, совершаются в основном в 24 европейских странах. В США в 1994 году было обнаружено 19,6 млн. поддельной валюты. За пределами США обнаружено 120,8 млн. фальшивых долл. США.

§3. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством

Деньги составляют основу экономической системы государства. Очень важно, чтобы общество было уверенным в своей валюте. Следовательно, борьба с этим видом преступления не потеряла своей актуальности, но нуждается в постоянном совершенствовании законодательной и правоприменительной базы. Криминалистами разных государств давно подмечено, что ухудшение экономического положения в стране способствует бурному развитию фальшивомонетничества.

3.1 Международное  сотрудничество в борьбе с  фальшивомонетничеством

Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит  не только в том, что они предусмотрены  международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений, но и в том, что связаны с "международным", "иностранным" элементом.

Значительная  роль в развитии международно-правового  сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера принадлежит ООН. Большое значение в этом имеют проводимые в рамках ООН конференции и конгрессы⁴¹.

Так, VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшийся в 1990 г. в Гаване, выработал  основные подходы к понятию организованной преступности, ее структуре и типам, которые получили свое развитие на Международном семинаре ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21—25 октября 1991 г.). Участники семинара условно разделили организованную преступность на несколько видов, в том числе: традиционную преступность, которую составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии, имеющие свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличающиеся большим разнообразием противоправных действий, и профессиональную преступность, члены которой объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого типа непостоянны и не имеют жесткой структуры, как организации традиционного типа. К этой группе относятся формирования, занимающиеся фальшивомонетничеством.

Поддельные  деньги и ценные бумаги используются как средство подрыва экономики  развивающихся государств. Например, в 1967 г. в Париже была обнаружена подпольная фабрика, которая печатала банкноты Республики Заир. При этом было изъято денег на сумму 15 млн. франков.⁴²

По данным Интерпола, только за период с 1946 по 1972 г. г.  этой организации удалось с помощью полиции других стран обнаружить и классифицировать около 6 млн. подделок денег и ценных бумаг в 89 странах мира⁴³. Однако специалисты считают, что даже эти по своим масштабам цифры не соответствуют действительности. Случаев фальшивомонетничества гораздо больше, далеко не все из них попадают в поле зрения полиции и раскрываются. Эти преступления совершают хорошо организованные группы, поддерживаемые иногда представителями коррумпированных властей. В 1968 г, например, разоблачена группа международных преступников численностью более ста человек. Они подделывали американские доллары и дорожные чеки с сигнатурой 26 наиболее известных банков различных стран мира. Центр организации находился в Латинской Америке, а один из филиалов — в Италии. Фальшивые чеки и доллары распространялись через «туристов» на всех континентах земного шара. Вскоре в окрестностях Болоньи в Италии была обнаружена типография фальшивомонетчиков, полиграфическое оборудование которой оценивалось в 50 млн. итальянских лир. Участники этого преступного «синдиката» были арестованы и осуждены во многих странах мира.

По информации Интерпола⁴⁴наиболее часто подделываются (около 80%) американские доллары из-за их универсального использования. 100-долларовая банкнота является наиболее часто подделываемой. В качестве ответной меры, для обеспечения более стойкой защиты от подделки, американские власти в 1996г. выпустили новую 100 долларовую банкноту.

3.2 Международная  конвенция по борьбе с подделкой  денежных знаков

Когда во второй половине 20-х г. г. во Франции был  отмечен небывалый наплыв фальшивых  банкнот, государство опасалось  значительных экономических потерь. Это событие явилось одной из причин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков.

В 1929 году в Женеве была заключена Международная конвенция  по борьбе с подделкой денежных знаков⁴⁵ и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

Государства-участники  взяли на себя обязательства в  борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой  собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства — участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Наиболее важным, во многом отличающим Конвенцию от других универсальных международных  договоров, является положение, закрепляющее принцип международного рецидива фальшивомонетничества (ст. 6). В Конвенции (ст. 12) определен орган — центральное бюро, который должен вести в рамках национального законодательства дознание по делам подделки денежных знаков. При этом центральное бюро должно быть в тесном контакте: а) с эмиссионными органами, b) с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны, c) с центральными бюро других стран. На эти органы возложены функции централизации всех сведений, могущих облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их. Центральные бюро различных стран должны взаимодействовать непосредственно между собой, регулярно обмениваться необходимыми сведениями о новых выпусках денежных знаков, производимых в стране, об изъятии и аннулировании денежных знаков.

Выработанные  Женевской конвенцией универсальные  правила оказали значительное влияние  на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической  безопасности государств, прежде всего  европейских. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением.

В послевоенный период еще около 50 стран присоединились к Женевской конвенции 1929 г. Первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г. Всего же с 1931 по 1995 г. в рамках требований статьи 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с подделкой денежных знаков.

В 1932 году к этой Конвенции присоединился Советский  Союз. Необходимость международного сотрудничества в борьбе с этими  преступлениями привела к заключению в 1929 г. Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различия между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Оно объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением.

Поэтому все  страны — участники конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. С 1931 по 1995 г в рамках требований ст. 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями.

К денежным знакам Конвенция относит только находящиеся  в обращении бумажные деньги и  металлические монеты.

Государства-участники  договорились строго наказывать:

1 ) все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата;

2) сбыт поддельных денежных знаков;

3) действия, направленные к сбыту, ввозу в страну или получению, или добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии, что их поддельный характер был известен;

4) покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;

5) обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков (ст. 3). К уголовной ответственности привлекаются граждане данной страны и лица, проживающие на ее территории, виновные как в подделке внутренних денежных знаков, так и иностранной валюты.

В соответствии со ст. 12 Конвенции дознание по таким делам ведется в рамках национального уголовного судопроизводства особо созданным Центральным Бюро, которое работает в контакте с банковскими учреждениями, полицией и подобными органами других стран. Это позволяет централизовать в масштабе государства все сведения, могущие облегчить розыск, пресечение и профилактику этих преступлений. В настоящее время все вопросы международного сотрудничества в рассматриваемой сфере международных отношений возложены на Интерпол.

В то же время  целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к расширению понятия «денежных знаков». Сегодня распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг. Однако в Конвенции такие деяния преступными не считаются. То же самое можно сказать о подделке денежных знаков, не находящихся в обращении, и о вывозе фальшивых денег за границу. Эти пробелы Конвенции вынуждены восполнять национальные нормы уголовного законодательства, а также двусторонние соглашения.

 Данной Конвенцией  были установлены основные принципы  борьбы с фальшивомонетничеством  и предусмотрены карательные  меры к лицам, занимающимся  изготовлением фальшивых денег,  независимо от того, затрагивает  ли это национальную денежную систему или денежную систему других стран. На России, как правопреемнице СССР, лежит обязанность унифицировать национальное законодательство по этому вопросу, обеспечить координацию деятельности органов по борьбе с фальшивомонетничеством, обеспечить обмен информацией по выявленным случаям изготовления и сбыта фальшивых денег.

Сотрудничество  в борьбе с фальшивомонетничеством, осуществляемое на основе международного договора универсального характера, имеет  неоспоримое преимущество, так как оно нацелено на вовлечение в эту деятельность возможно большего числа государств, что позволяет государствам - участникам максимально использовать имеющийся международный опыт Конвенции 1929 г. в борьбе с этим преступлением.

3.3 Роль Интерпола  в борьбе с фальшивомонетничеством

Особое место  в сотрудничестве государств по противодействию  распространению фальшивомонетничества  занимает Международная организация  уголовной полиции (Интерпол) — межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур.

Третья Международная  конференция по вопросам борьбы с  фальшивомонетничеством, проведенная в 1950 г. в Гааге⁴⁶, в специальной резолюции подтвердила роль Интерпола как единственного действующего в этой сфере специализированного международного органа. Интерпол периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей (ст. 15 Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков), ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества (такие данные необходимы для распознания новых подделок и оповещения о них стран-членов). На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств.