Понятие и юридическая природа контрабанды

Чаще всего подобные ситуации возникают при обнаружении предметов  экономической контрабанды работниками  таможни или военнослужащими  пограничных войск на контрольно-пропускных пунктах либо при установлении факта  совершения контрабанды конкретным лицом в процессе расследования  уголовного дела, возбужденного по другой статье УК.

На начальном этапе  расследования в рассматриваемой  типичной ситуации решаются такие задачи, как установление неизвестной следствию  стадии подготовки преступления, закрепление  имеющихся материалов, их уточнение, дополнение, детализация, доказывание  вины подозреваемого, мотивов и целей  преступления. Эти задачи конкретизируются на основе анализа и оценки тех  фактов и обстоятельств, информация о которых содержится в поступивших  материалах, а также исходя из вида контрабанды и способа ее совершения.

После возбуждения уголовного дела или принятия его к производству осуществляются следующие следственные действия: задержание (арест) подозреваемого; его личный обыск и допрос; осмотр изъятых предметов контрабанды, мест ее обнаружения; приспособлений для  ее перемещения или хранения; документов использованных для ее прикрытия; обыски и выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых мог находиться предметы контрабанды и иные предметы и документы могущие иметь значение для дела; наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценные бумаги, подлежащие конфискации; выемка (истребование) предметов и документов в соответствующих учреждениях, организациях, предприятиях, фирмах, компаниях, обществах; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка; допросы свидетелей и потерпевших (к их числу можно отнести лиц, у которых незаконно изъяты предметы и ценности, перемещаемые через таможенную границу); предъявление им для опознания предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемого; проведение очных ставок между ними и подозреваемым (подозреваемыми), назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок; производство следственных экспериментов.

В практике расследования  дел о экономической контрабанде довольно часто возникают и ситуации, объединяющие в различном сочетании элементы двух или всех трех рассмотренных выше типичных ситуаций, что сказывается на направлениях расследования, которых может быть несколько. Принимая решение, следователь должен исходить из конкретной ситуации, оценивая совокупность формирующих ее факторов, рассматривая рекомендации, предлагаемые для типичных ситуаций, как возможные варианты действий.

После определения на основе анализа и оценки исходной следственной ситуации направления расследования  его успех зависит главным  образом от использования данных оперативной деятельности, надлежащей организации и квалифицированного производства отдельных следственных действий.

3.3 Особенности тактики  первоначальных следственных действий 3.3.1 Осмотр места происшествия, предметов  контрабанды и таможенных документов 

Обнаружение предметов экономической  контрабанды, как правило, происходит при осуществлении таможенного  контроля. При этом уголовно-процессуальный закон позволяет до возбуждения  уголовного дела с целью обнаружения  и закрепления материальных следов преступления произвести осмотр места  происшествия - обнаруженного места  сокрытия предметов контрабанды, самих  предметов экономической контрабанды, транспортных средств, которыми они  перевозились, и соответствующих  таможенных документов. Если гарантируется  сохранность следов, то осмотр может  быть отложен и произведен после  возбуждения уголовного дела.

При производстве осмотра  особое внимание уделяется поиску следов, указывающих на лиц, причастных к  совершению экономической контрабанды. В частности, выявляются отпечатки  папиллярных узоров кожи человека, следы обуви, волосы, принимаются  необходимые меры к сохранению и  сбору микрочастиц. В ходе осмотра  могут быть обнаружены различные  предметы, брошенные либо случайно оброненные контрабандистом. Следует  также определить, какие следы  могли остаться на теле и одежде контрабандиста (царапины на теле, разрывы  одежды, ее загрязнение и т. п.), а  также на использовавшихся им инструментах. С предметов, с которыми контрабандист  предположительно находился в контакте, могут быть изъяты запаховые следы. Для качественного производства осмотра целесообразно привлекать для участия в нем специалиста-криминалиста, который может помочь в отыскании следов, их правильном закреплении и изъятии.

Если предметы экономической  контрабанды обнаружены в транспортном средстве, помимо непосредственного  места их сокрытия внимательно исследуется  все транспортное средство в целях  обнаружения возможно имеющихся  других мест сокрытия контрабанды. Также  целесообразно привлекать соответствующих  специалистов для участия в осмотре  ядовитых, отравляющих, радиоактивных  и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия и  боеприпасов, оружия массового поражения  и других предметов контрабанды, для обращения с которыми и  их правильного описания нужны определенные навыки. Необходимо привлечение специалистов и в тех случаях, когда производство осмотра сопряжено с вскрытием  и разборкой транспортных средств (особенно авиационных), использовавшихся для сокрытия и перемещения контрабанды.

Место обнаружения и сами предметы экономической контрабанды  тщательно описываются с указанием их индивидуальных признаков, при необходимости пересчитываются, взвешиваются и фотографируются, либо производится их видеозапись. Обнаруженные тайники в обязательном порядке фотографируются и подробно описываются в протоколе.

При осмотре таможенных документов требуется фиксировать их содержание и наличие необходимых атрибутов, а также признаки подделки.

3.3.2 Задержание и личный  обыск подозреваемого, его допрос  и освидетельствование 

Когда известно лицо, совершившее  экономическую контрабанду, одним  из первых следственных действий является задержание. При этом тактические  особенности задержания определяются исходя из того, какое количество лиц, подозреваемых в совершении экономической контрабанды, следует задержать и в каких условиях будет производиться задержание.

Если лицо неизвестно, то наиболее эффективным способом его  установления является задержание контрабандиста с поличным в момент получения  им предметов контрабанды или  их изъятия из тайников. Такому задержанию обычно предшествует проведение комплекса  оперативно-розыскных мероприятий. При его подготовке тщательно  формируется и инструктируется  состав следственно-оперативной группы, подготавливаются технические средства фиксации задержания с поличным, могут  использоваться химические ловушки. В  этом случае задержание целесообразно  производить после того, как будут  извлечены предметы экономической  контрабанды.

Сразу после задержания производится личный обыск; подозреваемого. При личном обыске иногда удается обнаружить списки предметов контрабанды, адреса и  телефоны лиц, у которых получены эти предметы или которым они  предназначались. Особое внимание в  этом плане следует уделить записным книжкам подозреваемого. Кроме того, при личном обыске могут быть обнаружены предметы экономической контрабанды, сокрытые в одежде задержанного либо на его теле, в находящейся при нем ручной клади.

Допрос подозреваемого, как  правило, производится сразу после  его задержания и личного обыска. В ходе допроса подозреваемого выясняются все обстоятельства расследуемого  факта экономической контрабанды. Если подозреваемый признает факт совершения экономической контрабанды, ему предлагается дать развернутые показания по этому поводу, например, когда, где, у кого им были приобретены (получены) предметы контрабанды, при каких обстоятельствах и с использованием каких материалов они были упакованы и где сокрыты от таможенного контроля, оказывал ли ему кто-либо помощь в этом и т. д.

Независимо от того, признает ли подозреваемый совершение им экономической  контрабанды или нет, его показания  должны быть записаны как можно более  подробно и конкретно, с выяснением всех деталей полученного объяснения случившемуся и лиц, которые могли  бы подтвердить его показания. На этом этапе обычно имеющиеся доказательства подозреваемому не предъявляются и ему предоставляется возможность изложить собственную версию происшедшего.

Если от момента обнаружения  предметов экономической контрабанды до задержания подозреваемого прошло сравнительно непродолжительное время, то в ряде случаев целесообразно наряду, с личным обыском подозреваемого произвести его освидетельствование. В ходе освидетельствования могут быть обнаружены и зафиксированы, например, повреждения на теле и различного рода загрязнения, полученные при закладке предметов в тайники либо совершении иных действий по их сокрытию. При освидетельствовании иногда делаются смывы с кистей рук подозреваемого, срезы его ногтей. В них при экспертном исследовании могут быть обнаружены микроследы, оставленные такими предметами контрабанды, как наркотические средства и взрывчатые вещества. Их следы могут быть обнаружены и на одежде подозреваемого, изъятой при личном обыске.

Возможно получение у подозреваемого биологических образцов (волос, крови, слюны) для сравнительного исследования с биологическими следами и частицами, обнаруженными на предметах контрабанды и в местах их сокрытия.

По делам о экономической контрабанде обязательной является выемка таможенных документов - таможенных деклараций и грузосопроводительных документов, представленных в таможенные органы.

В предприятиях, учреждениях, организациях, от имени которых осуществлялось незаконное перемещение предметов  контрабанды через таможенную границу, производится выемка соответствующих  финансово-хозяйственных документов: договоров, контрактов, лицензий, приходных, расходных и других документов. В  обслуживающем банке могут быть изъяты платежные поручения, приходные  и расходные ордера.

3.3.3 Допросы свидетелей 

При расследовании экономической  контрабанды важное значение имеют допросы свидетелей. Допрос свидетелей - сотрудников таможни, Республиканской пограничной службы или иных лиц, обнаруживших предметы контрабанды, производится по возможности безотлагательно сразу после возбуждения уголовного дела. У них выясняется, когда, где и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы экономической контрабанды, какие пояснения были даны при этом лицами, их перевозившими.

Помимо этих свидетелей крайне важно в сжатые сроки допросить  родственников, соседей и знакомых подозреваемого, его сослуживцев. Эти  лица могут обладать информацией  о подготовке к совершению экономической  контрабанды, дать описание и опознать предметы контрабанды, что особенно важно, когда подозреваемый отрицает свою причастность к их незаконному перемещению через таможенную границу, сообщить о времени, месте и обстоятельствах их приобретения и т. д.

Предъявление для опознания  предметов экономической контрабанды  производится по общим правилам с  соблюдением всех процессуальных норм.

Когда имеет место экономическая  контрабанда, в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники юридических  лиц, под прикрытием внешнеэкономической  деятельности которых осуществлялось контрабандное перемещение товаров, допрашиваются лица, участвовавшие  в подготовке, заключении и исполнении внешнеторговых контрактов, бухгалтерские  и банковские работники.

При подготовке к допросам важное значение имеет изучение правил и порядка осуществления внешнеэкономической, в том числе таможенной деятельности. Без должных знаний нормативной базы зачастую в ходе допросов не представляется возможным получить необходимую для расследования информацию и правильно оценить данные свидетелем показания.

3.4 Тактика расследования  на последующих этапах 

При производстве обыска по месту жительства подозреваемого могут быть обнаружены материалы и инструменты, которые он использовал при упаковке предметов контрабанды, их обработке и изготовлении тайников, переписка, черновые и другие записи, свидетельствующие о подготовке к совершению задержанной экономической контрабанды и о других эпизодах контрабандной деятельности, фотоснимки, слайды, рисунки предметов контрабанды, их видеозапись, бирки и документы на предметы контрабанды, бланки и печати, использовавшиеся для изготовления подложных таможенных и иных документов. Когда к совершению контрабанды причастно несколько лиц, обыск целесообразно проводить одновременно у всех подозреваемых.

Если имеет место экономическая  контрабанда, проводится обыск по месту  работы контрабандистов на предприятии, в учреждении или организации. В  этом случае перед производством  обыска целесообразно получить консультацию специалистов в области внешнеэкономической  деятельности и соответствующих  видов производств для определения круга документов, подлежащих отысканию и изъятию. Обыскивается рабочее место подозреваемого, его сейфы, личные вещи.

Рекомендуется взять на обыск  специалиста в области компьютерной техники. На рабочем месте и по месту жительства подозреваемого следует  изымать блоки памяти компьютеров, жесткие и гибкие магнитные диски (дискеты), пишущие машинки с запоминающими  устройствами.

На имущество контрабандистов  в целях обеспечения возможной  по приговору суда конфискации налагается арест.

3.5 Назначение экспертиз 

По делам о экономической контрабанде практически во всех случаях обязательно проведение экспертиз предметов экономической контрабанды. Это могут быть товароведческие экспертизы для выяснения стоимости предметов экономической контрабанды и определения предприятий, их изготовивших.

Из числа других экспертиз, назначаемых при расследовании  контрабанды, характерны криминалистические (трассологические, дактилоскопические, почерковедческие, документов), химические (наркотических средств), баллистические (оружия), искусствоведческие (культурных ценностей) материаловедческие (исследование микрообъектов), биологические (по волосам, потожиру, следам слюны и крови человека, оставленным на предметах контрабанды). Современные экспертные возможности во многих случаях позволяют идентифицировать конкретное лицо на основе генетической информации, содержащейся на оставленных им биологических следах и частицах.