Формирование и пути совершенствования финансовой политики предприятия

      - меньше величины равной тысячекратной  суммы минимального размера оплаты  труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации акционерного общества - Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

      Если  в случаях, предусмотренных данным пунктом решение об уменьшении уставного  капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

     8.8. Общество осуществляет сделки,  связанные с приобретением или  отчуждением им имущества в  соответствии с действующим законодательством.

     8.9. Решение  об одобрении крупной  сделки,  предметом которой является  имущество,  стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату,  принимается Советом директоров  Общества единогласно,  при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

     В случае  если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто,  по решению  Совета директоров  Общества  вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

     8.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,  стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой  стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

     8.11. Определение  стоимости имущества,  являющегося предметом крупной  сделки,  осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

     8.12. Для  определения рыночной  стоимости имущества может быть  привлечен независимый оценщик (аудитор).

     Привлечение независимого  оценщика  (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае  выкупа Обществом  у  акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

     8.13. Решение об одобрении крупной  сделки, являющейся  одновременно  сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке предусмотренном  законодательством  Российской Федерации  для одобрения сделок с заинтересованностью.

     8.14. Решение об одобрении Обществом  сделки, признаваемой в соответствии  с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью принимается:  

     1.Общим  собранием акционеров, большинством  голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций принятым в случаях:

     - если предметом сделки или  нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого  по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

     - если сделка или несколько  взаимосвязанных сделок являются  размещением посредством подписки  акций, составляющих более 2 процентов  обыкновенных акций, ранее размещенных  Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

     - если сделка или несколько  взаимосвязанных сделок являются  размещением посредством подписки  эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, которые могут быть  конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

      2. Советом директоров Общества большинством голосов  директоров, не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. При этом если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. 

                               СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ  ОБЩЕСТВА. 

      9.1. Общество вправе  по  результатам  первого квартала , полугодия , девяти  месяцев финансового  года  и (или)  по результатам финансового  года , принимать решение  о выплате  дивидендов  по каждой категории (типу)  размещенных акций .

      Общество  обязано выплатить  объявленные  им по каждой категории (типу) акций  дивиденды , в порядке и в  сроки  предусмотренные  Уставом  и  решением  Общего собрания акционеров .

      9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой  прибыли Общества.

      9.3. Решение о выплате годового  дивиденда, размере и форме  его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

      Общее собрание акционеров вправе принять  решение о невыплате дивиденда  по акциям определенных категорий (типов).

      9.4. Дата выплаты дивидендов определяется  решением общего годового собрания  акционеров.

      9.5. Список лиц, имеющих право получения  годовых дивидендов, составляется  на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.   

     9.6. Общество не вправе принимать  решение о выплате дивидендов  по акциям:

    - до полной оплаты всего Уставного  капитала Общества;

    - до выкупа всех акций, которые  должны быть выкуплены в соответствии  действующим законодательством РФ;

    - если на день принятия такого  решения Общество отвечает признакам  несостоятельности (банкротства)  в соответствии с законодательством  РФ о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

    - если на день принятия такого  решения стоимость чистых активов  Общества меньше его Уставного  капитала, и резервного фонда  либо станет меньше их размера  в результате принятия такого решения;

      - в иных случаях, предусмотренных  федеральными законами.

      9.7. Общество не вправе выплачивать  объявленные дивиденды по акциям:

        - если на день выплаты Общество  отвечает признакам несостоятельности  (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

      - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

      - в иных случаях, предусмотренных  федеральными законами.

     По  прекращении указанных в настоящем  пункте обстоятельств Общество обязано  выплатить акционерам объявленные дивиденды.

      9.8. По невыплаченным и неполученным  дивидендам проценты не начисляются.

        

                  СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА   ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВОМ.

                                        ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ. 

    10.1. Органы управления Общества:

      - высшим органом управления является  общее собрание акционеров Общества;

      - в промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества; 

      - руководство текущей деятельностью  Общества осуществляется Генеральным  директором Общества (единоличным исполнительным органом).

    10.2.  К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев оговоренных пунктом 6.7.8. настоящего Устава);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
8. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
12. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13. утверждение аудитора Общества;

       13.1. Выплата (объявление) дивидендов  по результатам первого квартала,    полугодия , девяти месяцев  финансового  года .

14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года , за  исключением прибыли распределённой в качестве дивидендов по результатам  первого квартала , полугодия , девяти месяцев  финансового  года .
15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и п.8.14 настоящего Устава;
19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном  п.8.9. настоящего Устава;
20. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законодательством РФ;
22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии.
24. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

   10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания акционеров, не  могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

   10.4. Общее собрание акционеров не  вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам, не отнесенным  к его компетенции.

    10.5. Общество обязано ежегодно  проводить годовое общее собрание  акционеров. 

    На  годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), счетной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются  представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.