Формирование и пути совершенствования финансовой политики предприятия

     Лицо  имеющее право на участие  в  Общем  собрании ( в том числе  новый представитель, действующий  на основании доверенности на голосование ), подлежит регистрации для участия в Общем собрании и ему  должны быть выданы бюллетени для голосования  в случае , если  извещение о замене(отзыве) представителя получено  обществом или регистратором , выполняющим  функции счетной комиссии , до регистрации представителя , полномочия которого  прекращаются .

     10.23. Сообщение о проведении нового  Общего собрания акционеров  осуществляется  аналогично сообщению о созыве несостоявшегося общего собрания, не позднее, чем:

      - за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня  содержит вопрос о реорганизации Общества;

      - за 20 дней – во всех остальных  случаях. 

     При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием  кворума менее чем на 40  дней  акционеры,  имеющие право на  участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

     10.24. Решения, принятые общим собранием  акционеров, а также итоги голосования   оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования  в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

     Протокол  Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 

                                СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 

     11.1. Совет  директоров Общества  осуществляет Общее руководство  деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

     11.2. К компетенции Совета  директоров  Общества относятся следующие  вопросы:

             1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев указанных в п.10.13 ст.10 настоящего Устава;

3.   утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4.   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5.   увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
6.   внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;
7.    утверждение отчета об итогах приобретения акций.
8.    размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.    определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
11. принятие решения о создании дочернего общества .
12. рекомендации по размеру выплачиваемых  членам  ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14. использование резервного и иных фондов Общества;
15. утверждение внутренних документов  Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев отнесенных к компетенции Общего собрания  п.8.9. настоящего Устава;
18. одобрение сделок с заинтересованностью, за исключением случаев отнесенных к компетенции Общего собрания  п.8.14 настоящего Устава ;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

     Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров Общества,  не могут быть переданы на решение  исполнительному органу Общества.

     11.3.  Членом Совета директоров может  быть избрано любое физическое  лицо предложенное акционером , соответствующее требованиям предусмотренным  настоящим  Уставом , Положением о Совете  директоров ,  а также нормами   действующего  законодательства  РФ.

     11.4. Члены Совета  директоров избираются  Общим  годовым собранием   в количестве  5  человек , путём   кумулятивного  голосования   акционеров , в порядке предусмотренном  настоящим Уставом , Положением  о Совете директоров , а также  нормами  действующего  законодательства  РФ , на срок до следующего Общего  годового  собрания .

     В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

     Если  годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные  п.10.16. настоящего Устава, полномочия Совета директоров  Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

     11.5. Лица, избранные в состав Совета  директоров Общества, могут переизбираться  неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

     11.6. Председатель Совета директоров  избирается Советом директоров  из числа его членов простым  большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

     11.7. Председатель Совета директоров  Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и  председательствует на них, организует на  заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

     11.8. В случае отсутствия Председателя  Совета директоров Общества, его   функции  осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

     11.9. Заседание Совета директоров  Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

     Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества

     11.10. Решения на заседании Совета  директоров Общества  принимаются  голосованием. Допускается принятие  решений Советом директоров Общества  заочным голосованием (опросным путем).

     Члены Совета директоров могут участвовать  в заседании как  очно (присутствуя  на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса  иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

     11.11. В случае, когда количество членов  Совета директоров Общества становится  менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

     11.12. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

     11.13. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки,  причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

     При этом не несут ответственности члены  Совета директоров, голосовавшие против решения,  которое  повлекло  причинение  Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

              СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

                                              (ЕДИНОЛИЧНЫЙ   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН). 

            12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

     12.2. Генеральный директор избирается  на должность решением Общего  собрания акционеров Общества сроком  на 5 лет. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

     Договор от имени Общества подписывается  Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

     12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

     -  представляет его во всех государственных  органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;

           -  заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты;

• выдает доверенности от имени Общества; 
• открывает в банках расчетные и иные счета;
• в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные  для  всех работников Общества;
• утверждает штатное расписание;
• заключает коллективный договор с работниками от имени Общества;
• осуществляет найм и увольнение персонала;
• применяет меры поощрения и налагает взыскания.

     12.4. Генеральный директор при осуществлении  своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

     12.5. Генеральный директор несет ответственность  перед Обществом за убытки,  причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

     12.6. Полномочия Генерального директора  могут быть прекращены досрочно  решением Общего собрания  акционеров  Общества.

     Совет директоров в любое время или в случае, если единоличный исполнительный орган (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания  акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества  и об образовании нового исполнительного органа.