Фальшивомонетничество

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ	2- 3
1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	4- 7
2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ	8- 9
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	10-18
4. ВЫДВИЖЕНИЕ  ВЕРСИЙ И ОСОБЕННОСТИ ПЛОАНИРОВАНИЯ  НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ	19-23
5. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	24-43

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Историческое развитие России, отражающее многовековой опыт формирования и утверждения единой государственности, неразрывно связано  с защитой независимости и суверенитета. В качестве неотъемлемого элемента обеспечения экономической и политической самостоятельности всегда выступала денежная система, укрепление и защита которой неизменно рассматривались как общегосударственная задача. Опасность вреда, причиняемого посягательствами на денежную систему, прежде всего фальшивомонетничеством, признавалась российским обществом на всех этапах его развития. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными, - писал известный деятель дореволюционной России М.П. Герасименко, - являются четыре : раздоры, смертность, не урожайность и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т.е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что поражает и разрушает государство не сразу и бурно, а медленно и скрытно».

Это утверждение более  чем столетней давности остается справедливым и поныне. Обесценивание денег (инфляция), уровень которой поддерживается и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков, является острейшей социально-экономической проблемой современной России.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении  от 28 апреля 1994 года особо подчеркнул, что изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. С учетом этого перед правоохранительными органами поставлена задача максимально полного и всестороннего выявления обстоятельств совершения каждого случая фальшивомонетничества, установления всех лиц причастных к этому опасному виду преступлений, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Современные криминологические криминалистические характеристики фальшивомонетничества резко осложняют задачу выявления и пресечения такого рода деятельности, обуславливают экстремальность обстановки, в которой действует работник. В этой ситуации возникает необходимость в краткие сроки осуществить комплекс мер по изобличению сбытчика, поиску изготовителя. обеспечению доказательственной базы ответственности этих участников преступной деятельности и причастных к ним лиц. Результативность такой работы зависит прежде всего от своевременности, обоснованности и нацеленности проводимых мероприятий.

Интенсивное развитие полиграфической  техники и особенно широкое распространение  копировально-множительного оборудования привели к тому, что при отсутствии надлежащего контроля со стороны администрации предприятий оно используется в незаконных целях для изготовления поддельных денежных билетов и ценных бумаг. Сбыт фальшивых денежных билетов осуществляется на рынках, в кассах магазинов. В данном реферате рассмотрим методику расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. История  и современность фальшивомонетничества¹

История изготовления или  сбыта поддельных денег или ценных бумаг свидетельствует о том, что фальшивомонетничество возникло на рубеже VIII и VII веков до н.э. в Лидии, античном государстве, располагавшемся на берегу Эгейского моря, где стали чеканить первые металлические монеты. Первыми фальшивомонетчиками были кузнецы, которые из благородного металла чеканили поддельные монеты².

Впоследствии ближайшими помощниками кузнецов стали работники  медеплавильных производств и монетных дворов, которые добывали сырье и  нередко занимались сбытом фальшивых  денег.

Фальшивомонетничество во все времена считалось тяжким преступлением, за совершение которого следовало строгое наказание. Например, в Афинском государстве еще в 594 году до н.э. впервые в мировой истории законом о фальшивомонетничестве предусматривалась смертная казнь³.

В ХIV-ХVII веках законодательством некоторых европейских государств была установлена смертная казнь за совершение фальшивомонетничества.

В России фальшивомонетничество было выделено в самостоятельное преступление царским указом 1637 г. о так называемых денежных дорах, а наказание в  виде смертной казни впервые упоминается в Соборном уложении 1649 г. в главе «О денежных мастерах, которые учнут делати воровские деньги».

С выпуском в обращение  бумажных денег начал формироваться  новый тип фальшивомонетчика⁴. Это объясняется тем, что более высокий технологический уровень изготовления бумажных денежных знаков требовал соответствующей общеобразовательной и профессиональной подготовки изготовителей фальшивых денег. Эта взаимосвязь характерна и в последующее время, когда фальшивомонетчики оперативно осваивали новые технологии изготовления денежных знаков.

Бумажные деньги появились  в России в 1769 году, а уже в 1772 году по указу Сената за попытку организовать сбыт фальшивых ассигнаций, изготовленных  за границей, были приговорены к  смертной казни два человека⁵.

Значительно позднее некоторые государства организовали изготовление поддельных денег других государств в целях подрыва их экономики. Известно, что в конце XVIII века Великобритания выпустила большое количество французских поддельных франков, а в начале XIX века во Франции по приказу Наполеона были изготовлены поддельные английские, австрийские и русские банкноты, чтобы дезорганизовать хозяйство и государственные финансы стран - потенциальных военных противников.

В годы Первой мировой  войны в кайзеровской Германии в  широких масштабах изготавливались фальшивые деньги, по которым закупались вооружение и стратегические товары в других странах.

Учитывая распространенность и большую общественную опасность  изготовления и сбыта фальшивых  денег международным сообществом  в 1929 году была принята Женевская конвенция по борьбе с фальшивомонетничеством.

Конвенция обязала ее участников бороться против подделки денег, подвергать уголовному преследованию  и суровому наказанию фальшивомонетчиков независимо от того, какие денежные знаки они изготовляют - отечественные или иностранные.

С приходом Гитлера к власти Германия стала самым крупным в истории производителем фальшивой валюты из всех государств, когда-либо занимавшихся этим видом преступной деятельности.

Известно, что к изготовлению фальшивых иностранных денежных знаков в Германии приступили в сентябре 1939 года, причем организовать их производство нацистское руководство поручило тогда Гитлеровской разведке в лице службы безопасности «СД».

В начале изготавливались  поддельные английские фунты стерлингов, с 1941 года - советские рубли, с 1944 года - югославские банкноты и американские доллары. В этот период было напечатано поддельных английских денег на общую сумму 135 млн. фунтов стерлингов - почти равную всему золотому запасу Британской империи. Спустя два десятилетия, в 1963 году была раскрыта «тайна» озера Топлиц в Австрии. Из обследованной небольшой части дна озера были извлечены части ракетного двигателя, установка для запуска ракет, большое количество боеприпасов и 18 ящиков с фальшивыми английскими банкнотами, а также 34 клише для их печатания. Однако не было найдено оборудование для изготовления фальшивых долларов.

Видимо не случайно, что  в последующие годы регионы распространения  поддельных долларов США в значительной мере совпадали с теми странами, в которых в свое время сбывались фальшивые фунты стерлингов.

В дальнейшем изготовление и сбыт поддельных денег во многих странах мира приобрели широкий  размах. Например, в 1970-е годы прошлого века количество фальшивых денежных знаков в Европе и Америке утроилось. По данным американского журнала «Полиция» в те годы в США находилось в обращении свыше 29 млн. фальшивых долларов.

Не обошел стороной этот процесс и СССР, где в 1947 и 1961 годах  были проведены денежные реформы  с выпуском в обращение новых денежных знаков. Среди многих других, одной из причин проведения денежных реформ явилось наличие в обращении большого количество фальшивых денег.

С распадом СССР в России появилась в обращении иностранная валюта, российский рубль стал конвертируемым. В условиях становления в России рыночной экономики возрос уровень преступлений, посягающих на кредитно-денежную систему страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 1990-х годов в России происходит неуклонный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

Произошло качественное изменение преступлений данной группы. Если в начале 1990-х годов предметом  преступного посягательства были в  основном поддельные денежные знаки, то в последующем предметом фальшивомонетничества стали и ценные бумаги, широко используемые в экономике для привлечения капитала и взаиморасчетов. Выявление поддельных ценных бумаг показывает, что деятельность преступников постепенно перемещается в реальные секторы экономики, что ведет к ее криминализации.

Развитие этой тенденции  может привести к инфляции, неэффективной  работе финансово-кредитных структур, финансовой дестабилизации и другим тяжким последствиям⁶.

Денежная реформа 1997 г. в России была обусловлена тем, что  показатели, характеризующие экономическую ситуацию страны, выглядели достаточно стабильно и прослеживалась тенденция роста в отдельных отраслях отечественной экономики. Вместе с этим, хозяйствующие субъекты и граждане испытывали определенные неудобства, оперируя в расчетах суммами с большим количеством нулей⁷.

На необходимость проведения денежной реформы повлиял также  значительный рост преступлений, связанных  с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Например, в 1999 году количество поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, увеличилось по сравнению с 1992 годом в 21 раз.

Около 200 млн. долларов США, находящихся в обращении в России, по оценкам специалистов, являются фальшивыми.

По данным Интерпола, в последние годы была выявлена подделка денежных знаков 39 стран, а поддельные деньги обнаружены более чем в 100 странах мира⁸, что свидетельствует о международном характере фальшивомонетничества.

Введение в обращение  с 1 января 2002 года на территории 12 стран  Европейского союза единого денежного знака евро обусловлено интеграцией экономики этих стран и необходимостью профилактики фальшивомонетничества.

Рост фальшивомонетничества  в Российской Федерации был обусловлен свободным хождением иностранной  валюты, широким распространением высокопроизводительного полиграфического оборудования, средств цветного копирования и др. обстоятельствами.

Наука криминалистика и правоохранительные органы несвоевременно отреагировали на появление новой технологии изготовления поддельных денег и ценных бумаг с использованием компьютерной техники.

Изложенное свидетельствует  о том, что проблема борьбы с изготовлением  или сбытом поддельных денег или  ценных бумаг приобретает особую актуальность. Не случайно в ведомственных  нормативных актах правоохранительных органов обращено внимание следственных аппаратов, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений на необходимость усиления борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности, среди которых особо выделяется фальшивомонетничество⁹.

Уголовный закон определяет фальшивомонетничество как «изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте...».

Квалифицирующими признаками этого состава преступления являются: совершение преступления в крупном  размере, либо совершение преступления организованной группой.

Особенности квалификации деяний, предусматривающих уголовную  ответственность по ст. 186 УК РФ, изложены в Постановлении № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2001 г.¹⁰.

§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию