Фальшивомонетничество

При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или  ценных бумаг, в соответствии со ст. 73 УПК РФ и диспозицией ст. 186 УК РФ, подлежат доказыванию следующие  обстоятельства:

- имел ли место факт  изготовления с целью сбыта  или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

- где, когда и какие  денежные знаки или ценные  бумаги изготавливались или подделывались  и на какую сумму;

- кто конкретно изготавливал  поддельные денежные знаки или  ценные бумаги;

- каким способом изготавливались  поддельные деньги или ценные бумаги;

- какие материалы,  оборудование, приспособления, инструменты  использовались при изготовлении  поддельных денег или ценных  бумаг, из каких источников  они получены, где они хранятся;

- где, кем, каким  образом осуществлялся сбыт поддельных  денег или ценных бумаг, сколько сбыто поддельных денег, какими купюрами, знало ли лицо, сбывающее их, что деньги поддельные;

- имелись ли у преступника  соучастники, в чем заключалась  роль каждого из них;

- если преступление  совершено организованной группой,  кто был организатором изготовления или сбыта поддельных денег, состав участников группы, когда она организована, характер связи между членами группы, роль каждого участника, как характеризуется личность каждого обвиняемого;

- если фальшивые деньги  или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

- какие ценности и  имущество имеют обвиняемые и  где они хранятся;

- у кого и где  находятся не сбытые поддельные деньги и ценные бумаги;

- какие обстоятельства  способствовали совершению преступления;

- обстоятельства, исключающие  преступность и наказуемость  деяния, смягчающие и отягчающие  наказание;

- обстоятельства, которые  могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Подлежат установлению такие иные обстоятельства, которые  не входят в предмет доказывания, но имеют важное значение для успешного  расследования уголовного дела.

В зависимости от особенностей конкретного факта фальшивомонетничества указанный перечень обстоятельств может быть уточнен и дополнен.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению по уголовному делу, по своей сущности, являются задачами расследования. Они всегда конкретны  и их требуется доказать¹¹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Криминалистическая характеристика содержит ориентирующую информацию, представляющую собой систему данных о криминалистически значимых признаках отдельных видов (групп) преступлений, их закономерных связей и отношений, существенных для практики обнаружения и расследования преступлений.

Исследованию проблемы криминалистической характеристики преступлений было уделено значительное внимание, однако ее содержание и структура до настоящего времени четко не определены. Количество элементов в структуре криминалистической характеристики многими криминалистами рассматриваются в зависимости от вида преступлений. Неоднозначно оценивается и значение криминалистической характеристики для криминалистической теории и практики расследования преступлений¹². Представляется, что основополагающими элементами криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются: характер исходной информации о преступлении; характеристика обстановки (места, времени) изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; характеристика предмета преступного посягательства; характеристика способов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; характеристика личности фальшивомонетчиков

Характеристика исходной информации о преступлении

Источниками первичной  информации о фактах изготовления или  сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в соответствии со ст. 140 УПК  РФ, являются: заявления кредитных, торговых или коммерческих учреждений о фактах выявления денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнения в их подлинности; заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу; явка с повинной и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Под иными источниками получения информации законодатель понимает рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ) и сообщения о преступлении, распространенные в средствах массовой информации (ст. 144 УПК РФ).

Представляется, что к  иным источникам получения информации относятся и сообщения Интерпола  о совершенном или готовящемся  фальшивомонетничестве.

В первичной информации, как правило, содержатся сведения о  том, где, когда, кем и при каких обстоятельствах выявлены денежные знаки или ценные бумаги, подлинность которых вызывает сомнение. Во всех случаях первичная информация о фальшивомонетничестве должна быть тщательно проверена на предмет установления законности повода, достаточности оснований к возбуждению уголовного дела и выяснения наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Содержание первичной  информации об обстоятельствах выявления  поддельных денежных знаков и ценных бумаг представляет собой часть информационного компонента следственных ситуаций, возникающих на начальном этапе расследования фальшивомонетничества и в совокупности с другими компонентами следственных ситуаций является основанием для определения направления и планирования расследования преступления.

По своей сущности, содержание первичной (исходной) информации о преступлении является основанием для построения идеализированной модели об отдельных элементах и обстоятельствах  расследуемого события.

Характеристика обстановки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг имеет важное значение для выявления и расследования фальшивомонетничества.

Следует различать обстановку места изготовления, сбыта и выявления  поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Эти места, как правило, значительно отделены друг от друга по расстоянию и времени. Нередко изготовление поддельных денег, особенно иностранной валюты, осуществляется на территории ряда стран дальнего и ближнего зарубежья, а сбыт происходит на территории Российской Федерации.

Места изготовления, сбыта  и выявления поддельных денег  могут находиться в различных  регионах России. Большинство фактов выявления поддельной иностранной  валюты имеют место в крупных, экономически развитых городах.

В зависимости от предмета преступного посягательства, способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг, применяемого при этом оборудования, приспособлений, материалов и технологий поддельные денежные знаки и ценные бумаги могут быть изготовлены по месту жительства фальшивомонетчиков, как в жилых, так и в специально оборудованных подсобных помещениях; по месту их работы на полиграфических предприятиях или в иных учреждениях, имеющих копировально-множительную технику.

Сбытчики поддельных денег избирают места сбыта с  учетом возможности сокрытия при неудачной попытке сбыта поддельной купюры. Наиболее часто местами сбыта являются: торговые ряды, ярмарки, базары, магазины, коммерческие ларьки, киоски, а также предприятия сферы обслуживания (рестораны, автозаправки, общественный транспорт, такси и т.п.).

Обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или  ценных бумаг содержит также информацию о времени изготовления или сбыта  поддельных денег; о личности вероятного преступника; об обстоятельствах, затрудняющих или облегчающих совершение фальшивомонетничества.

Характеристика предмета преступного  посягательства

Предметом преступного  посягательства при совершении фальшивомонетничества  являются: валюта Российской Федерации;

иностранная валюта и  ценные бумаги в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

Валютой Российской Федерации  являются находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые  из обращения, но подлежащие обмену, рубли  в виде банковских билетов (банкнот) ЦБ РФ и монеты, а также средства в рублях на счетах в банках и  иных кредитных учреждениях за пределами РФ на основании соглашения, заключаемого Правительством РФ и ЦБ РФ с соответствующими органами иностранного государства об использовании на территории данного государства валюты Российской Федерации в качестве законного платежного средства.

Иностранной валютой  являются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

К иностранной валюте относятся средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и  международных денежных или расчетных  единицах¹³.

Ценной бумагой является установленной формы с обязательными реквизитами документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка "а предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг(ст. 143 ГКРФ).

Ценные бумаги выпускаются государственными органами, банками, муниципальными учреждениями, фирмами и акционерными обществами¹⁴. Они покупаются и продаются на межбанковском рынке ценных бумаг, на внебиржевом рынке, фондовых биржах. Ценные бумаги призваны облегчать и ускорять их владельцам оборот имущественных прав, закрепленных в бумагах

К ценным бумагам в  иностранной валюте относятся аналогичное отечественным ценные бумаги (векселя, акции, облигации. аккредитивы, чеки и др.), предусматривающие совершение каких-либо финансовых операций в иностранной валюте.

Все денежные знаки и  ценные бумаги в валюте Российской Федерации и в иностранной  валюте имеют несколько степеней защиты, которые затрудняют их подделку.

 

Характеристика способов изготовления поддельных денег или ценных бумаг

Отмечая значительный вклад  ученых-криминалистов в исследование проблем расследования фальшивомонетничества, следует заметить, что в криминалистической литературе уделяется недостаточное внимание характеристике способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

Одними авторами рассматриваются  полиграфические, анастатические, фоторепродукционные способы и рисование¹⁵; другими - способы полиграфической печати и копирования, фотографические способы и рисование; третьими - полиграфические способы с выделением только методов плоской печати (фотоцинкографского, фототипии) и способы подделки с использованием копировально-множительной техники¹⁶.

Наиболее полно способы  изготовления поддельных денег и  ценных бумаг охарактеризованы Д.В. Пузанковым¹⁷.

В данной работе не представляется возможным рассмотреть все известные способы подделки денег и ценных бумаг, т.к. их по данным Интерпола свыше десяти тысяч¹⁸. Вместе с этим необходимо отметить, что с использованием современных средств цветного копирования (электрофотографических устройств, струйных, термографических принтеров), средств полиграфической техники, освоением технологий производства бумаги, близкой по своим свойствам к эмиссионной, доступностью приобретения соответствующего оборудования, принадлежностей и материалов способы изготовления поддельных денег и ценных бумаг постоянно совершенствуются.

По содержанию подделка денежных знаков и ценных бумаг может  быть полной и частичной.

При полной подделке изготавливается  новая банкнота (ценная бумага) с  использованием высококачественной бумаги потребительского назначения (либо специально изготовленной или похищенной с предприятий Гознака) с подделкой полиграфического оформления и имитацией других средств защиты.

Частичная подделка заключается  в переделке подлинной - банкноты на банкноту большего достоинства путем внесения соответствующих изменений в ее реквизиты и в обозначение ее номинала.

Некоторые авторы выделяют комбинированный вид подделки, указывая при этом, что при комбинированной подделке одна сторона денежного билета является частью подлинного билета, а другая выполнена способом копирования¹⁹. Представляется, что в этом суждении допускается смешение понятий «вид» и «способ» подделки, т.к. комбинация способов применяется для осуществления как полной, так и частичной подделки денежных знаков и Ценных бумаг.

В зависимости от предмета преступного  посягательства выделяют группы способов полной и частичной подделки бумажных денежных знаков, ценных бумаг и  металлических монет.