Фальшивомонетничество

Полная подделка денежных билетов и ценных бумаг осуществляется с использованием полиграфических способов печати, способов репрографии, анастатических способов, путем рисования и комбинации нескольких способов.

Полиграфические способы  подделки денежных билетов и ценных бумаг осуществляются с применением печатных форм и использованием способов высокой, плоской, глубокой и трафаретной печати.

Поддельные печатные формы изготавливаются несколькими  способами: с использованием фотомеханических, фотохимических и электрофотографических процессов, а также путем гравировального и наборного процессов. Для изготовления печатных форм используются металлические пластины из стали, цинка, меди, магния, а также неметаллические материалы: резина, пластмасса, стекло, бумага, фотополимеры, шелковая или капроновая ткань.

В печатной форме высокой  печати печатающие элементы возвышаются  над пробельными и находятся  на одном уровне.

Для печатания денежного  билета (ценной бумаги) выступающие  элементы формы, на которые нанесена краска, вдавливаются в бумагу вместе с красочным слоем, отчего она деформируется, а красочный слой образует оттиск с утолщением на краях печатных элементов,

Таким образом, оттиски, полученные с форм высокой печати имеют следующие признаки: наличие  следов давления на бумаге от выступающих  элементов печатной формы, утолщение красочного слоя (бортика) по краям изображений, ровные и четкие края штрихов.

В печатной форме (клише) плоской печати, печатающие и пробельные элементы практически находятся в одной плоскости;

Печатающие элементы по физико-химическим свойствам жиро-восприимчивы (воспринимают типографскую краску), а пробельные, после увлажнения их водой или специальными растворами, краску отталкивают.

Печатание с форм плоской  печати осуществляется двумя способами: литографским и офсетным.

При литографском способе печати зеркальное изображение оригинала передается с формы непосредственно на бумагу, а при офсетном способе прямое изображение передается на эластичное резиновое полотно (резиновый валик), а с него на бумагу.

В настоящее время  офсетная плоская печать почти полностью вытеснила литографскую.

Особым способом плоской  печати является фототипия. Печатная форма (клише) в фототипии, как и для  офсетной печати, изготавливается фотохимическим способом. Изображение оригинала  репродуцируется и с полученных негативов фотографическим путем переносится на зерненную стеклянную пластину, покрытую слоем хромированной желатины.

В результате специальной  химической обработки на печатной форме  образуются печатающие и пробельные элементы.

Оттиски, полученные с  офсетных печатных форм имеют следующие характерные признаки: равномерное поверхностное наложение красящего вещества в штрихах; одинаковая небольшая толщина красящего слоя в штрихах; отсутствие следов давления на бумаге от печатающих элементов, отсутствие сгущения краски по краям штрихов; отсутствие четкости изображения мелких деталей и штрихов; наличие смещения, разрыва в разноокрашенных элементах изображения букв и рисунков; бледность окраски; края штрихов имеют немного волнистую границу. В оттисках, полученных способом фототипии, красочные элементы отличаются зернистой структурой и др.

В печатной форме глубокой печати пробельные элементы возвышаются  над печатающими элементами.

Для получения оттиска  краска наносится на всю поверхность  печатной формы, затем удаляется  с пробельных элементов и остается только в углублениях.

При печатании бумага под большим давлением прижимается к форме. Краска, заполняющая печатные элементы формы, прилипает к бумаге, оставляя на ней красочный слой.

Оттиски, полученные с  форм глубокой (металлографической) печати имеют следующие признаки: наличие  рельефно-выпуклого слоя краски, толщина которого зависит от углубления печатающих элементов; большая четкость и контрастность штрихов; небольшие расплывы красителя, которые образуются в результате внедрения краски в волокна бумаги.

Трафаретная печать отличается от классических видов печати (высокой, плоской, глубокой) тем, что изображение создается не на поверхности формного материала, а в самой толще формующей поверхности.

В трафаретной форме  печатающие элементы пропускают сквозь себя краску, а пробельные задерживают  ее проникновение.

В качестве основы для  изготовления трафаретных печатные форм применяется шелковая или капроновая ткань.

Оттиски, полученные с  форм трафаретной печати, имеют следующие  признаки: значительно больший, чем  при любом другом способе печати, рельефный слой краски в штрихах; объемный эффект рисунка; наличие сетчатой структуры поверхностного слоя в штрихах²⁰.

Для использования полиграфических  способов изготовления поддельных денежных билетов и ценных бумаг применяются следующие средства оперативной полиграфии: ротапринты, ротаторы, ризографы, дуплографы.

Поддельные денежные билеты и ценные бумаги, изготовленные  с использованием полиграфических  способов печати, имеют большое сходство с подлинными, что затрудняет их выявление и облегчает сбыт.

Способы репрографии, используемые для изготовления поддельных денежных билетов и ценных бумаг

Репрография включает любые  способы получения в натуральную или заданную величину единичных копий со штриховых или тоновых оригиналов без применения печатных форм²¹.

В репрографии по форме переноса изображения оригинала различают несколько способов получения копий. Основными из них являются: фотографический (фоторепродукционный), термографический, магнитографический и электрографический.

Фотографический способ изготовления поддельных банкнот и ценных бумаг состоит из нескольких стадий: фотосъемка подлинной банкноты (бумаги); получение негативов, их ретушь, удаление номеров и серий; получение позитивных изображений лицевой и оборотной сторон банкноты на фотобумаге; склеивание фотографий лицевой и оборотной сторон банкноты; раскрашивание банкноты, проставление номера и серии.

Подлинные денежные билеты и ценные бумаги, изготовленные фотографическим  способом, встречаются исключительно  редко, так как выявление таких  подделок не вызывает затруднений.

Наибольшее распространение  для изготовления поддельных банкнот  и ценных бумаг получили электростатические способы копирования (термографический, магнитографический, электрографический и электрофотографический) с использованием современных средств копировально-множительной техники и средств цветного копирования.

Термографический и  магнитографический способы изготовления поддельных банкнот и ценных бумаг  характеризуются недостаточно высоким  качеством получаемых копий, поэтому  их практически полностью вытеснили электрографический и электрофотографический способы.

В процессе электрографии  скрытое электростатическое изображение  получается путем избирательного заряжения  нефотопроводящего копировального материала.

В электрофотографических процессах скрытое электростатическое изображение на поверхности копировального материала сформируется в результате избирательного экспонирования равномерно заряженного фотопроводящего слоя.

Способы сбыта поддельных денег или ценных бумаг ^\

Сбыт - выпуск в обращение поддельных денег и ценных бумаг, является завершающим этапом фальшивомонетничества Способы сбыта подделок обусловливаются обстановкой мест сбыта, временем сбыта, личными качествами преступника иными обстоятельствами.

Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей, в часы пик, в вечернее время, конце рабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроля подлинности денежных знаков (детекторов валют). При этом учитывается утомление лиц (кассиров, продавцов) и их неопытность, а также возможность сокрытия при неудачной попытке сбыта.

Наиболее распространенными  способами сбыта поддельных денег  являются: размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты; приобретение товара (услуг) на незначительную сумму и предъявление к оплате крупной поддельной купюры; обращение с просьбой к другим лицам (особенно подросткам) о покупке определенного товара; дача денег в долг или возвращение долга; продажа поддельных денег (фальшивой валюты) сбытчикам - оптовикам для их последующего сбыта, а также использование поддельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчете преступников между собой.

Поддельные  металлические монеты сбываются при покупке мелких товаров, оплате проезда в общественном и частном транспорте, при оплате пользования игровыми автоматами и т.п. Нередко сбыт поддельных монет осуществляется в регионе проживания сбытчика.

В процессе реализации отдельных способов сбыта поддельных денег преступники используют отвлекающие приемы. Например, передача поддельных денег в числе подлинных купюр, либо в сложенном виде, оставляют поддельные деньги на столе в ресторане, такси.

Характеристика личности фальшивомонетчиков

Фальшивомонетничество совершается одиночками, группами лиц  по предварительному сговору, организованными  группами преступников и преступными  сообществами.

На современном этапе  организованные группы преступников и  преступных сообществ имеют, как правило, ярко выраженный межрегиональный и даже этнический характер. Им присущи следующие особенности: высокая степень организации, строгая конспиративность, наличие механизма восстановления кадрового состава отдельных звеньев в случаях их утраты, наличие систем обеспечения безопасности, стремление к расширению сфер преступной деятельности, использование средств и методов защиты от государственного контроля, тщательное планирование подготовки и совершения преступлений с применением современных технических средств (подслушивающих устройств средств связи, видеозаписывающей аппаратуры); специализации участников преступных групп, повышенный интерес к деятельности правоохранительных органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями и, в частности, с фальшивомонетничеством и др.²²

Обстоятельства, способствовавшие совершению фальшивомонетничества

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что наиболее распространенными  обстоятельствами, способствовавшими изготовлению поддельных денег или ценных бумаг являются:

• недостаточный уровень защищенности подлинных денег;
• невозможность надлежащего визуального и инструментального контроля средств их защиты;
• отсутствие технических систем, блокирующих получение копий банкнот и ценных бумаг с использованием отдельных видов копировально-множительной и компьютерной техники;
• выпуск ценных бумаг предприятиями, не имеющими лицензии Минфина РФ на осуществление этого вида деятельности;

Перечень обстоятельств, способствовавших совершению конкретного факта фальшивомонетничества, может быть уточнен и дополнен в зависимости от обстановки мест изготовления и сбыта подделок, от способов подделки, применяемого оборудования и т.п.

Таким образом, уяснение обстоятельств, подлежащих доказыванию, и владение ориентирующей информацией, составляющей содержание криминалистической характеристики, будут способствовать повышению качества производства отдельных следственных действий и наиболее оптимальной организации раскрытия и расследования каждого факта изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

§ 4. Исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и особенности  планирования начального этапа расследования

На начальном этапе  расследования фальшивомонетничества, как правило, возникают следующие следственные ситуации, которые принято называть исходными.

1. Наибольшее распространение  имеет исходная ситуация, которой  денежные знаки или ценные  бумаги, вызывающие сомнение в  подлинности, обнаружены в обращении.

Такая ситуация имеет  две разновидности: когда фальшивки  выявлены сотрудниками кредитных и  иных учреждений, производящих расчеты  с населением по вкладам, за товары и услуги и при последующих  операциях с деньгами; либо обнаружены гражданами после получения зарплаты, платы за услуги, сдачи при покупке товаров и т.п. Сведения о сбытчиках поддельных денег отсутствуют.

2. Когда подделки выявлены  при попытке их сбыта лицом,  которое скрылось с места сбыта.  Имеется некоторая информация  о личности сбытчика.

3. Когда лицо задержано при попытке сбыта подделок.

4. Когда факт фальшивомонетничества  выявлен оперативным путем.

5. Когда о фактах  фальшивомонетничества становится  известно из сообщений Интерпола  в случаях задержания граждан  России за рубежом за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, либо выявления фальшивок и обоснованного предположения о том, что их изготовление осуществлялось в России.

Исходя из содержания первой типичной ситуации, как правило, выдвигаются версии о возможных местах сбыта поддельных денег, если они обнаружены в банках, других кредитных и иных учреждениях; о способе изготовления поддельных денег; об оборудовании, приспособлениях и материалах, используемых при изготовлении поддельных денег, и о местах возможного их приобретения; о личных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков поддельных денег; о возможном круге лиц, среди которых необходимо искать подозреваемых и др.