Фальшивомонетничество

Предъявление  для опознания. Объектами предъявления для опознания при расследовании фальшивомонетничества могут быть: лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег или ценных бумаг; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при их изготовлении;

предметы одежды и  вещи, принадлежащие подозреваемым; товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги и ценные бумаги.

В большинстве случаев  свидетелям и потерпевшим предъявляются  на опознание сбытчики поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные на фальшивые деньги товары.

Особенность предъявления для опознания  инструментов, принадлежностей и  материалов состоит в том, что  эти объекты не имеют широкого распространения и при описании их свойств и индивидуальных признаков  требуется применение специальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится с участием соответствующего специалиста.

В отдельных случаях  поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознания лицам, которые получили их от изготовителя для последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенные товары.

Судебные экспертизы. При выявлении денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности, одним из важнейших и неотложных следственных действий является назначение судебной экспертизы. В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования могут быть назначены: дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая, фототехническая, материаловедческая (материалов, веществ, изделий), технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, а также компьютерно-техническая и комплексная экспертизы.

Объектом исследования дактилоскопической экспертизы являются следы рук, обнаруженные на поддельных денежных знаках и ценных бумагах; на оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах, использованных при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг; на товарах, приобретенных подозреваемыми на поддельные деньги.

Дактилоскопическим исследованием  следов рук, кроме идентификации  личности, возможно определить пол, возраст, отдельные анатомические и патологические признаки, а также профессиональную принадлежность подозреваемых лиц, оставивших эти следы.

Объектами исследования трасологической экспертизы могут быть: следы оборудования (конкретного аппарата), приспособлений и инструментов, с использованием которых изготовлялись поддельные деньги или ценные бумаги; следы ног (обуви), обнаруженные в местах изготовления и хранения оборудования и поддельных денег; следы микрорельефа участков кожного покрова человека (подозреваемого) не имеющих папиллярных линий, обнаруженные на гладких полированных поверхностях оборудования и материалов, используемых при изготовлении поддельных денег; отдельные части материалов (например, листы бумаги) имеющих общую линию разделения.

Трасологическим исследованием  разрешаются вопросы идентификационного и диагностического характера, а  также установления целого по частям.

Для идентификации конкретного  оборудования (аппарата), с применением  которого изготовлены денежные знаки  или ценные бумаги, в распоряжение эксперта должны быть представлены свободные  и экспериментальные образцы. Отбор  свободных и получение экспериментальных образцов производится с участием соответствующих специалистов. Кроме этого, эксперту представляется справка о всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времени изготовления поддельных денег, т.к. в процессе эксплуатации отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, в результате чего появляются изменения в следах их применения, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.

При исследовании следов разреза на бумаге, из которой изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, ставятся вопросы:

клиновидным ли ножом  резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались  листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги; не ножом ли, представленным на исследование, обрезаны края листов бумаги и др.

Объектами почерковедческой экспертизы являются рукописные тексты в виде передаточных надписей и подписей на отдельных видах ценных бумаг, письма подозреваемых, конспекты изучаемой литературы, записи рецептуры красок и растворителей, чертежи, рисунки орнаментов и изображений, их фрагментов и частей на лицевой и оборотной сторонах денежных знаков, вызывающих сомнение в подлинности.

При исследовании рисованных денежных знаков и ценных бума? ставятся вопросы: выполнены ли представленные денежные знаки и ценные бумаги одним и тем же лицом, выполнен ли данный денежный знак определенным лицом.

Объектами исследования технико-криминалистической экспертизы могут быть: машинописные тексты, оттиски печатей и штампов на ценных бумагах; оттиски нумераторов и типографских наборов, обозначающие серии, номера ценных бумаг, а также номиналы денежных купюр.

Следственная и экспертная практика свидетельствует о том, что следователи испытывают определенные затруднения при назначении технико-криминалистических экспертиз оттисков печатей (штампов) не только при формулировке вопросов на разрешение экспертизы, но и при получении экспериментальных образцов оттисков для сравнительного исследования, в отсутствии специалиста-криминалиста.

Необходимо уяснить, что  проявление признаков печати в ее оттиске на бумаге зависит от многих условий: от количества и качества (вязкости) штемпельной краски, силы и равномерности нажима, вида бумаги, структуры материала штемпельной подушки либо печатающего блока красконаполненной печати.

Поэтому при получении экспериментальных образцов оттисков печати (штампа) рекомендуется соблюдать следующую технологию:

- оттиски наносить  на лист бумаги, находящийся на  твердой и на мягкой подложках  (примерно по 20 оттисков) со средней  силой нажима;

- оттиски наносить с разной силой нажима (слабый, средний, сильный) на мягкой подложке (равномерно по всей печати);

- менять нажим на  разные участки печати;

- оттиски наносить  интенсивно-, средне- и слабоокрашенной  краской печатью;

- применять штемпельную  краску того же цвета и оттенка, какой имеет исследуемый оттиск;

- использовать штемпельные  подушки из микро- и крупнопористого материала;

- оттиски наносить  на сильно- и слабопроклеенную  бумагу. На разрешение экспертизы  ставятся следующие вопросы:

- что имеется в документе (ценной бумаге): оттиск печати (штампа) или его изображение;

- если в документе  имеется изображение оттиска  печати, то каким способом получено  данное изображение (капельно-струйным, электрофотографическим, рисованием  или копированием);

- каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется в документе;

- какова давность нанесения  оттисков;

- не нанесен ли оттиск  в документе печатью, образцы  оттисков которой представлены  на исследование (или представленной  на исследование);

- одной и той же  или разными печатями нанесены оттиски в документах, представленных на исследование.

Технико-криминалистическими  исследованиями разрешаются вопросы  о подлинности и способах частичной  подделки денежных знаков и ценных бумаг.

Объектами исследования фототехнической экспертизы являются фотоаппаратура, различные фотоматериалы: фотопластины, фотопленка, фотобумага; негативы и фотоснимки заготовок (фрагментов) печатных форм, клише, матриц, денежных знаков и ценных бумаг.

Объектами исследования материаловедческои экспертизы могут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг (материалы печатных форм, клише, матриц, пунсонов, бумаги, легкоплавкие металлы, полимерные материалы и пластмассы, различные красители, химикаты), а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления поддельных денег и ценных бумаг и при обыске по месту жительства и работы подозреваемых.

Исследования названных  объектов проводятся для установления их природы, источника происхождения, физических и химических свойств, а  также групповой принадлежности с использованием химических и физических методов, эмиссионного спектрального и рентгено-структурного анализов, инфракрасной спектрофотометрии и газожидкостной хромотографии.

В связи с использованием для изготовления поддельных денег и ценных бумаг компьютерной техники возникла необходимость в назначении компьютерно-технической экспертизы, объектами исследования которой являются аппаратные средства (технические устройства), программное обеспечение и параметры клавиатурного почерка операторов ЭВМ.

К аппаратным средствам  относятся компьютеры и знакосинтезирующие устройства, обеспечивающие ввод, хранение и отображение информации на бумажном носителе. При их исследовании решается вопрос о возможности изготовления купюр или ценных бумаг на конкретном сканере, системном блоке или знакосинтезирующем устройстве.

При исследовании программного обеспечения магнитных носителей  информации возникает необходимость  в установлении наличия и содержания файлов, а также восстановления удаленных  и поврежденных файлов.

Магнитные носители информации включают в себя дискеты различных  объемов и размеров, жесткие магнитные  диски (винчестеры) и др.

При их исследовании возможно разрешение следующих вопросов: позволяет  ли представленный на исследование комплект компьютерной техники (монитор, системный блок, принтер, сканер, клавиатура) осуществить изготовление копий ценных бумаг и денежных купюр определенного достоинства; установлено ли на данном компьютере программное обеспечение, позволяющее произвести получение изображений оригиналов денежных купюр определенного достоинства в компьютерном виде; содержится ли в памяти компьютера изображение оригиналов денежных купюр определенного достоинства и др.³⁰.

На разрешение физико-химической экспертизы поддельных денег и ценных бумаг ставятся следующие вопросы: каков химический состав бумаги, из которой изготовлены денежные купюры или ценные бумаги, ее ГОСТ, каким предприятием изготовлена, где используется; не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге, изъятой у подозреваемого; каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении поддельных купюр и ценных бумаг, каким предприятием они изготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам, изъятым у подозреваемого; каков химический состав металла представленной на исследование монеты, однороден ли он сплаву подлинной монеты и металлу, обнаруженному у подозреваемого; каков химический состав металла литейных и печатных форм и однороден ли он составу металла стружек, брусков, заготовок, обнаруженных у подозреваемого; каков химический состав вещества, изъятого у подозреваемого и однороден ли он составу вещества, применяемого для изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каков химический состав покрытия, нанесенного на исследуемые монеты, клише, литейные формы, штампы и другие вопросы.

Для всестороннего исследования поддельных денег и ценных бумаг, оборудования, инструментов, приспособлений и материалов, используемых при их изготовлении, все большее значение приобретает назначение комплексной экспертизы, производство которой осуществляется различными специалистами в области криминалистической техники, физики, химии, полиграфии, репрографии, цинкографии, граверного дела, технологии металлов, технологии гальванического покрытия, технологии штамповки, компьютерной техники, программного обеспечения и других отраслей знаний.

Последовательность исследования объектов и разрешения вопросов, подлежащих установлению, определяется следователем совместно со специалистами с  учетом свойств исследуемых объектов, предмета и методов исследования.

Производством комплексной  экспертизы могут быть разрешены  многие вопросы, имеющие важное значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Например, изготовлены  ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги по технологии предприятий, осуществляющих их производство; если нет, то каким способом они изготовлены; какие знания и навыки необходимы для изготовления представленных на исследование денежных знаков и ценных бумаг; изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги в условиях типографского производства или кустарным способом; какой тип оборудования (копировально-множительной техники) использован для воспроизведения лицевой и оборотной стороны денежной купюры или ценной бумаги; на каких предприятиях или в учреждениях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлены поддельные деньги или ценные бумаги; не изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги с использованием конкретного оборудования (указывается его наименование, марка, модель, особенности, кому принадлежит); одним или разными способами изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, изъятые при обыске у подозреваемого; не изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки или ценные бумаги с одной и той же печатной формы; использовались ли оригиналы, фотонегативы, изъятые у подозреваемого, для изготовления печатных форм, клише, с которых отпечатаны представленные на исследование денежные знаки или ценные бумаги; каким способом изготовлена печатная форма; использовались ли для изготовления исследуемых денежных знаков одни и те же материалы (бумага, красители и т.п.), изъятые у подозреваемого, и другие.

Дальнейшее совершенствование имеющихся и разработка новых методик производства комплексных экспертиз открывает большие возможности для решения многих идентификационных, квалификационных и диагностических задач, что в конечном счете будет способствовать обогащению доказательственной базы при расследовании преступлений.