Нормативная база планирования на предприятии

1) определение приоритетных  направлений деятельности Компании;

2) созыв годового и  внеочередного Общих собраний  акционеров Компании, за исключением  случаев, предусмотренных пунктом  27.3 настоящего Устава;

3) утверждение повестки  дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления  списка лиц, имеющих право на  участие в Общем собрании, и  другие вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров  Компании, связанные с подготовкой  и проведением Общего собрания  акционеров;

5) размещение Компанией  облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных  обществах";

6) определение цены (денежной  оценки) имущества, цены размещения  и выкупа эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных  обществах";

7) приобретение размещенных  Компанией акций, облигаций и  иных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах";

8) образование коллегиального  исполнительного органа (Правления)  Компании и досрочное прекращение  его полномочий;

9) рекомендации по размеру  выплачиваемых членам Ревизионной  комиссии Компании вознаграждений  и компенсаций и определение  размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру  дивиденда по акциям и порядку  его выплаты;

11) использование резервного  фонда и иных фондов Компании;

12) утверждение внутренних  документов Компании, за исключением  внутренних документов, утверждение  которых отнесено Федеральным  законом "Об акционерных обществах"  к компетенции Общего собрания  акционеров, а также иных внутренних  документов Компании, утверждение  которых отнесено настоящим Уставом  к компетенции исполнительных  органов Компании;

13) создание филиалов и  открытие представительств Компании;

14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального  закона "Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных  главой XI Федерального закона "Об  акционерных обществах";

16) утверждение регистратора  Компании и условий договора  с ним, а также расторжение  договора с ним;

17) определение позиции  Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):

- реорганизация общества;

- ликвидация общества;

- определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного  капитала путем увеличения номинальной  стоимости акций или путем  размещения дополнительных акций; 

- дробление и консолидация  акций общества;

- одобрение крупных сделок;

18) иные вопросы, предусмотренные  Федеральным законом "Об акционерных  обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции  Совета директоров Компании, не могут  быть переданы на решение исполнительному  органу Компании.

Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров Компании

31.1. Количественный состав  Совета директоров Компании - 7 человек. 

Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным  законом "Об акционерных обществах", Уставом Компании, на срок до следующего годового Общего собрания.  Если годовое  Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные  пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Компании может не быть акционером Компании.

Члены Правления Компании не могут составлять более одной  четвертой состава Совета директоров Компании. Лица, избранные в состав Совета директоров Компании, могут  переизбираться неограниченное число  раз.  Президент Компании не может  одновременно являться председателем  Совета директоров Компании.

31.2. Выборы членов Совета  директоров Компании осуществляются  кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании  число голосов, принадлежащих каждому  акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в  Совет директоров Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом  голоса полностью за одного кандидата  или распределить их между двумя  и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Компании считаются кандидаты, набравшие  наибольшее число голосов.

31.3. По решению Общего  собрания акционеров Компании полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

Статья 32. Председатель Совета директоров Компании

32.1. Председатель Совета  директоров Компании избирается  членами Совета директоров Компании  из их числа большинством голосов  от общего числа избранных  членов Совета директоров Компании. Совет директоров Компании вправе  в любое время переизбрать  своего председателя большинством  голосов от общего числа членов  Совета директоров Компании в  соответствии с порядком, установленным  законодательством Российской Федерации.

32.2. Председатель Совета  директоров Компании организует  работу Совета директоров, созывает  заседания Совета директоров, председательствует  на них, организует на заседаниях  ведение протокола. В случае  отсутствия председателя Совета директоров Компании его функции осуществляет один из членов Совета директоров Компании по решению Совета директоров Компании.

Статья 33. Порядок принятия решений Советом директоров Компании

33.1. Заседание Совета директоров  Компании созывается председателем  Совета .директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Президента, Правления, Ревизионной комиссии или аудитора Компании. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Компании определяется Положением о Совете директоров Компании.

33.2. Кворумом для проведения  заседания Совета директоров  Компании является присутствие  на заседании не менее половины  от числа избранных членов  Совета директоров Компании. При  решении вопросов на заседании  Совета директоров Компании каждый  член Совета директоров Компании  обладает одним голосом. В случае  равенства голосов голос председателя  Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом  Совета директоров Компании иному  лицу, в том числе другому члену  Совета директоров Компании, не  допускается.  Решения на заседании  Совета директоров Компании принимаются  большинством голосов членов  Совета директоров Компании, принимающих  участие в заседании, за исключением  случаев, предусмотренных Федеральным  законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением  о Совете директоров.

33.3. При определении кворума  и результатов голосования по  вопросам повестки дня учитывается  письменное мнение члена Совета  директоров Компании, отсутствующего  на заседании Совета директоров  Компании.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или  секретарю Совета директоров до голосования  по обсуждаемому вопросу повестки дня заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать варианты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит варианты голосования отсутствующего члена Совета директоров.

33.4. Если копия письменного  мнения члена Совета директоров  не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам  Совета директоров к заседанию,  то председательствующий на заседании  обязан огласить письменное мнение  члена Совета директоров, отсутствующего  на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

33.5. Протокол заседания  Совета директоров Компании составляется  не позднее трех дней после  его проведения в порядке, установленном  Федеральным законом "Об акционерных  обществах" и Положением о  Совете директоров Компании.

33.6. В случае необходимости  решение Совета директоров Компании  может быть принято заочным  голосованием (опросным путем). Решение  Совета директоров Компании заочным  голосованием (опросным путем) принимается  большинством голосов избранных  членов Совета директоров Компании, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных  обществах" и настоящим Уставом.

33.7. В случае, когда количество  членов Совета директоров Компании  становится менее количества, составляющего  указанный кворум, Совет директоров  обязан принять решение о проведении  внеочередного Общего собрания  акционеров для избрания нового  состава совета директоров. Оставшиеся  члены Совета директоров Компании  вправе принимать решение только  о созыве такого внеочередного  Общего собрания акционеров.

33.8. По решению Общего  собрания акционеров Компании  членам Совета директоров в  период исполнения ими своих  обязанностей могут выплачиваться  вознаграждения и компенсироваться  расходы, связанные с исполнением  ими функций членов Совета  директоров. Размеры таких вознаграждений  и компенсаций устанавливаются  решением Общего собрания акционеров  Компании.

ГЛАВА ХI ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ

Руководство текущей деятельностью  Компании осуществляется единоличным  исполнительным органом Компании - Президентом Компании и коллегиальным  исполнительным органом Компании - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Компании и Общему собранию акционеров. Исполнительные органы Компании организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Статья 34. Президент Компании

34.1. Президент Компании  назначается Общим собранием  акционеров на срок до пяти  лет и является председателем  Правления.

34.2. Президент Компании  осуществляет текущее руководство  деятельностью Компании, возглавляет  ее Правление и подотчетен  Совету директоров и Общему  собранию.

34.3. Президент Компании  в соответствии с законодательством  Российской Федерации наделяется  всеми необходимыми полномочиями  для выполнения задач управления  деятельностью Компании. Президент  Компании в пределах своей  компетенции вправе без доверенности  осуществлять все необходимые  действия от имени Компании.

34.4. К компетенции Президента  Компании относятся:

- издание приказов, распоряжений  и других актов по вопросам  деятельности Компании;

- принятие решений о  заключении сделок, связанных с  приобретением и отчуждением  или возможностью отчуждения  Компанией прямо или косвенно  имущества, стоимость которого  составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенных по данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

- представительство от  имени Компании в отношениях  с любыми российскими и иностранными  юридическими и физическими лицами, заключение соглашений, договоров  от имени Компании и выдача  доверенностей на совершение  таких действий;

- заключение контрактов  с заместителями генерального  директора (вице-президентами), работниками  Компании, руководителями филиалов  и представительств Компании;

- назначение на должность  и освобождение от должности  работников Компании;

- утверждение штатного  расписания, условий труда и оплаты  работников Компании;