Нормативная база планирования на предприятии

8) назначение на должность  и освобождение от должности  Президента Компании;

9) избрание членов Ревизионной  комиссии Компании и досрочное  прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора  Компании;

11) утверждение годовых  отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли,  в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании  по результатам финансового года;

12) определение порядка  ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация  акций;

14) принятие решений об  одобрении сделок в случаях,  предусмотренных статьей 83 Федерального  закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об  одобрении крупных сделок в  случаях, предусмотренных статьей  79 Федерального закона "Об акционерных  обществах";

16) приобретение Компанией  размещенных акций в случаях,  предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об  участии в холдинговых компаниях,  финансово - промышленных группах,  ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних  документов, регулирующих деятельность  органов Компании:

- "Положение об Общем  собрании акционеров ОАО "АК "Транснефть";

- "Положение о Совете  директоров ОАО "АК "Транснефть";

- "Положение о Правлении  ОАО "АК "Транснефть";

- "Положение о Ревизионной  комиссии ОАО "АК "Транснефть";

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах".

24.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 пункта 24.1 настоящего Устава, относится  к компетенции Общего собрания  акционеров. Вопросы, отнесенные  к компетенции Общего собрания  акционеров, не могут быть переданы  на решение исполнительным органам  Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания акционеров, не могут  быть переданы на решение Совету директоров Компании, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

24.3. Общее собрание акционеров  не вправе рассматривать и  принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции  Федеральным законом "Об акционерных  обществах" и настоящим Уставом.

Статья 25. Виды и формы  проведения Общего собрания акционеров

25.1. Компания обязана ежегодно  проводить годовое Общее собрание  акционеров не ранее чем через  два месяца и не позднее  чем через шесть месяцев после  окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

25.2. Общее собрание акционеров  Компании может быть проведено  в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации, настоящим  Уставом и Положением об Общем  собрании акционеров Компании  в форме: 

- собрания (предусматривает  принятие решения Общего собрания  путем совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия решений  по вопросам, поставленным на  голосование);

- заочного голосования  предусматривает принятие решения  Общего собрания без проведения  собрания (совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия решений  по вопросам поставленным на голосование);

Статья 26. Годовое Общее  собрание акционеров

26.1. Годовое Общее собрание  акционеров созывается Советом  директоров Компании. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета директоров Компании; об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года, об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Компании; об утверждении аудитора Компании. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает перечисленные вопросы, не может проводиться в форме заочного голосования.

26.2. Кроме вопросов, указанных  в пункте 26.1 настоящего Устава, в  повестку дня годового Общего  собрания могут быть включены  и иные вопросы, входящие в  компетенцию Общего собрания  акционеров.

26.3. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление и Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

26.4. Предложение о внесении  вопросов в повестку дня Общего  собрания акционеров и предложение  о выдвижении кандидатов вносятся  в письменной форме с указанием  имени (наименования) представивших  их акционеров (акционера), количества  и категории (типа) принадлежащих  им акций и должны быть подписаны  акционерами (акционером).

26.5. Предложение о внесении  вопросов в повестку дня Общего  собрания акционеров должно содержать  формулировку каждого предлагаемого  вопроса, а предложение о выдвижении  кандидата - имя каждого предлагаемого  кандидата, наименование органа  для избрания, в который он  предлагается, а также сведения  о нем, предусмотренные соответствующими  внутренними документами Компании.

26.6. Совет директоров Компании  обязан рассмотреть поступившие  предложения и принять решение  о включении их в повестку  дня Общего собрания акционеров  или об отказе во включении  в указанную повестку дня не  позднее пяти дней после окончания  сроков, установленных пунктом 26.3 настоящего Устава.

26.7. Вопрос, предложенный  акционерами (акционером), подлежит  включению в повестку дня Общего  собрания акционеров, равно как  и выдвинутые кандидаты подлежат  включению в список кандидатур  для голосования по выборам  в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены  сроки, установленные пунктом  26.3. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не  являются владельцами предусмотренного  пунктом 26.3 настоящего Устава  количества голосующих акций  Компании;

- предложение не соответствует  требованиям, предусмотренным пунктами 26.3, 26.4, 26.5 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для  внесения в повестку дня Общего  собрания акционеров, не отнесен  к его компетенции и (или)  не соответствует требованиям  действующего законодательства.

26.8. Мотивированное решение  Совета директоров Компании об  отказе во включении предложенного  вопроса в повестку дня Общего  собрания акционеров или кандидата  в список голосования по выборам  в соответствующий орган Компании  направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим  кандидата, не позднее трех  дней с даты его принятия.

26.9. Решение Совета директоров  Компании об отказе во включении  вопроса в повестку дня Общего  собрания акционеров или кандидата  в список кандидатур для голосования  по выборам в соответствующий  орган Компании, а также уклонение  Совета директоров Компании от  принятия решения могут быть  обжалованы в суд.

26.10. Совет директоров  Компании не вправе вносить  изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в  повестку дня Общего собрания  акционеров, и формулировки решений  по таким вопросам.

26.11. Помимо вопросов, предложенных  для включения в повестку дня  Общего собрания акционеров акционерами,  а также в случае отсутствия  таких предложений, отсутствия  или недостаточного количества  кандидатов, предложенных акционерами  для образования соответствующего  органа, Совет директоров Компании  вправе включать в повестку  дня Общего собрания акционеров  вопросы или кандидатов в список  кандидатур по своему усмотрению.

Статья 27. Внеочередное Общее  собрание акционеров

27.1. Внеочередное Общее  собрание акционеров проводится  по решению Совета директоров  Компании, принятому на основании:

- его собственной инициативы;

- требования Ревизионной  комиссии Компании;

- требования аудитора  Компании;

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10 процентов голосующих  акций Компании на дату предъявления  требования.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров Компании. Предъявление требования о проведении собрания лицом, имеющим право предъявлять такое требование, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Компании.

27.2. Созыв внеочередного  Общего собрания акционеров по  требованию Ревизионной комиссии  Компании, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10 процентов голосующих  акций Компании, должно быть проведено  в течение 40 дней с момента  представления требования о проведении  внеочередного Общего собрания  акционеров.  Если предлагаемая  повестка дня внеочередного Общего  собрания акционеров содержит  вопрос об избрании членов  Совета директоров Компании, то  такое Общее собрание акционеров  должно быть проведено в течение  70 дней с момента представления  требования о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров.

27.3. В случаях, когда  Совет директоров обязан принять  решение о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров, такое  Общее собрание акционеров должно  быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения  о его проведении Советом директоров  Компании. В случаях, когда в  соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Компании, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Компании.

27.4. В требовании о проведении  внеочередного Общего собрания  акционеров должны быть сформулированы  вопросы, подлежащие внесению  в повестку дня Общего собрания  акционеров. В требовании о проведении  внеочередного Общего собрания  акционеров могут содержаться  формулировки решений по каждому  из этих вопросов, а также предложение  о форме проведения Общего  собрания акционеров. В случае, если  требование о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров содержит  предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются  соответствующие положения пунктов  26.4 и 26.5 настоящего Устава.Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании.

27.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Компании, аудитором Компании или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок  предъявления требования о созыве  внеочередного Общего собрания  акционеров, установленный законодательством  Российской Федерации;

- ни один из вопросов, предложенных для включения в  повестку дня внеочередного Общего  собрания акционеров, не отнесен  к его компетенции и (или)  не соответствует требованиям  Федерального закона "Об акционерных  обществах" и иных правовых  актов Российской Федерации;

- акционеры (акционер), требующие  созыва внеочередного Общего  собрания акционеров, не являются  владельцами предусмотренного пунктом  27.1 настоящего Устава количества  голосующих акций Компании.

27.6. Решение Совета директоров  Компании о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров или  мотивированное решение об отказе  в его созыве направляется  лицам, требующим его созыва, не  позднее трех дней с момента  принятия такого решения. Решение  Совета директоров Компании об  отказе в созыве внеочередного  Общего собрания акционеров может  быть обжаловано в суд.