27.7. Совет директоров не
вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания
акционеров, и формулировки решений
по таким вопросам. Помимо вопросов,
предложенных для включения в повестку
дня внеочередного Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия
таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего
органа, Совет директоров Компании вправе
включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
27.8. В случае, если в течение
установленного Федеральным законом "Об
акционерных обществах" срока Советом
директоров Компании не принято решение
о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе
в его созыве, внеочередное Общее собрание
акционеров может быть созвано органами
и лицами, требующими его созыва. При этом
органы и лица, созывающие внеочередное
Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными
Федеральным законом "Об акционерных
обществах" полномочиями, необходимыми
для созыва и проведения Общего собрания
акционеров. Расходы на подготовку и проведение
Общего собрания акционеров в данном случае
оплачивают инициаторы созыва. По решению
Общего собрания акционеров указанные
расходы могут быть возмещены за счет
средств Компании.
Статья 28. Решение Общего
собрания акционеров Компании
28.1. Правом голоса на
Общем собрании акционеров по
вопросам, поставленным на голосование,
обладают: - акционеры - владельцы
обыкновенных акций Компании;
- акционеры - владельцы
привилегированных акций Компании
в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Голосующей акцией Компании является
обыкновенная акция или привилегированная
акция, предоставляющая акционеру
- ее владельцу право голоса
при решении вопроса, поставленного
на голосование. Каждая обыкновенная
или привилегированная акция
предоставляет ее владельцу при
голосовании один голос.
28.2. Решение Общего собрания
акционеров по вопросу, поставленному
на голосование, принимается большинством
голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Компании, принимающих
участие в собрании, если для
принятия решения Федеральным
законом "Об акционерных обществах"
не установлено иное. Подсчет
голосов на Общем собрании
акционеров по вопросу, поставленному
на голосование, правом голоса
при решении которого обладают
акционеры -владельцы обыкновенных
и привилегированных акций Компании, осуществляется
по всем голосующим акциям совместно,
если иное не установлено Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Решение по вопросу о внесении изменений
и дополнений в Устав Компании, ограничивающее
права акционеров - владельцев привилегированных
акций, включая случаи определения или
увеличения размера дивиденда, считается
принятым, если за него отдано не менее,
чем три четверти голосов акционеров владельцев
голосующих акций, принимающих участие
в Общем собрании акционеров, за исключением
голосов акционеров - владельцев привилегированных
акций права по которым ограничиваются,
и три четверти голосов всех акционеров
- владельцев привилегированных акций,
права по которым ограничиваются. Решение
по вопросам, указанным в подпунктах 2,
6 и 13-18 пункта 24.1 настоящего Устава, принимается
Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Компании.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах
1 - 3, 5 и 16 пункта 24.1 настоящего Устава,
принимается Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров
- владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Компании.
Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку
дня собрания, а также изменять повестку
дня. Решения, принятые Общим собранием
акционеров, также итоги голосования оглашаются
на Общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся
не позднее 10 дней после составления протокола
об итогах голосования в форме отчета
об итогах голосования до сведения лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, путем публикации в "Российской
газете" или направлением заказным
письмом. Протокол об итогах голосования
составляется не позднее 15 дней после
закрытия Общего собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней
при проведении Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.
28.4. Право на участие
в Общем собрании акционеров
осуществляется акционером как
лично, так и через своего
представителя. Представитель акционера
на Общем собрании акционеров
Компании действует в соответствии
с полномочиями, основанными на
указаниях федеральных законов
или актов уполномоченных на
то государственных органов, органов
местного, самоуправления, либо по
доверенности, составленной в письменной
форме. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о
представляемом и представителе
(имя или наименование, место жительства
или место нахождения, паспортные
данные). Доверенность на голосование
может быть удостоверена как
нотариально, так и организацией,
в которой доверитель работает
или учится, жилищно-эксплуатационной
организацией по месту его
жительства или администрацией
стационарного лечебного учреждения,
в котором он находится на
излечении. Акционер вправе в
любое время заменить своего
полномочного представителя на
Общем собрании акционеров или,
аннулировав доверенность, лично
участвовать в Общем собрании
акционеров. В случае отчуждения
лицом акции после даты составления
списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров,
до даты проведения Общего
собрания акционеров лицо, включенное
в этот список, обязано выдать
приобретателю доверенность на
голосование или голосовать на
Общем собрании в соответствии
с указаниями приобретателя акций.
В случае если акция Компании
находится в общей долевой
собственности нескольких лиц,
то правомочия по голосованию
на Общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению
одним из участников Общей
долевой собственности либо их
общим представителем. Полномочия
каждого из указанных лиц должны
быть надлежащим образом оформлены.
28.5. Список лиц (акционеров),
имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра
акционеров Компании. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не может быть
установлена ранее даты принятия решения
о проведении Общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона
"Об акционерных обществах" - более
чем за 65 дней до даты проведения Общего
собрания. Список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров,
содержит сведения об имени (наименовании)
каждого такого лица, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны
направляться сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, бюллетени
для голосования в случае, если голосование
предполагает направление бюллетеней
для голосования, и отчет об итогах голосования,
данные о количестве и категории акций,
правом голоса по которым оно обладает.
28.6. Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Компании. Принявшими
участие в Общем собрании акционеров
считаются акционеры, зарегистрированные
для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем
собрании акционеров, проводимом
в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени
которых получены до даты окончания
приема бюллетеней. Если повестка
дня Общего собрания акционеров
включает вопросы, голосование
по которым осуществляется разным
составом голосующих, определение
кворума для принятия решения
по этим вопросам осуществляется
отдельно. При этом отсутствие кворума
для принятия решения по вопросам, голосование
по которым осуществляется другим составом
голосующих, не препятствует принятию
решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих,
для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения
годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой
дня. При отсутствии кворума для проведения
внеочередного Общего собрания акционеров
может быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой
дня. Повторное Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности
не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций Компании. При проведении
повторного Общего собрания акционеров
менее чем через 40 дней после несостоявшегося
Общего собрания акционеров лица, имеющие
право на участие в Общем собрании акционеров,
определяются в соответствии со списком
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
общем собрании акционеров.
28.7. Голосование на Общем
собрании акционеров может осуществляться
с использованием бюллетеней
для голосования в порядке,
определенном Федеральным законом
"Об акционерных обществах"
и Положением об Общем собрании
акционеров Компании.
Статья 29. Порядок подготовки
к проведению Общего собрания акционеров
29.1. При подготовке к
проведению Общего собрания акционеров
Совет директоров Компании определяет:
- форму проведения Общего
собрания акционеров (собрание или
заочное голосование);
- дату, место, время проведения
Общего собрания акционеров и
в случае проведения Общего
собрания акционеров Компании
с числом акционеров - владельцев
голосующих акций 1000 и более,
когда заполненные бюллетени
могут быть направлены Компании,
почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего
собрания акционеров;
- дату составления списка
лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам
о проведении Общего собрания
акционеров;
- перечень информации (материалов),
предоставляемой (предоставляемых)
акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров,
и порядок ее предоставления (в
соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных
обществах");
- в случае голосования
бюллетенями форму и текст
бюллетеней для голосования (в
соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных
обществах");
- текст сообщения о
проведении Общего собрания, направляемый
акционерам;
- дату, место и время
начала и окончания регистрации
участников Общего собрания.
Кроме того, в случае проведения
Общего собрания в форме заочного
голосования Совет директоров (лица,
созывающие собрание) в соответствии
с требованиями Федерального закона
"0б акционерных обществах"
определяет:
- дату предоставления
акционерам, бюллетеней для голосования
и иной информации (материалов);
- дату окончания приема
Компанией бюллетеней для голосования.
29.2. Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано
не позднее чем за 20 дней, а сообщение
о проведении годового общего собрания
акционеров и сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Компании,
- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения,
если законодательством Российской Федерации
не предусмотрен больший срок. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
53 Федерального закона от 26 декабря 1995
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня
его проведения. Сообщение акционерам
о проведении Общего собрания акционеров
осуществляется путем направления им
заказным письмом уведомления или опубликования
информации в "Российской газете"
в указанные сроки. При переносе даты проведения
Общего собрания акционеров в связи с
отсутствием кворума сообщение о проведении
повторного собрания осуществляется в
соответствии с теми же требованиями,
при этом подпункт второй пункта 29.2 настоящего
Устава не применяется. Вручение, направление
и опубликование бюллетеней для голосования
при проведении повторного Общего собрания
акционеров осуществляются в соответствии
с требованиями статьи 60 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
29.3. Сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно
содержать:
- полное фирменное наименование
и место нахождения Компании;
- дату, место и время
проведения Общего собрания акционеров
и в случае проведения Общего
собрания акционеров Компании
с числом акционеров - владельцев
голосующих акций 1000 и более,
когда заполненные бюллетени
могут быть направлены Компании,
почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый
адрес, по которому должны
направляться заполненные
бюллетени;
- форму проведения (собрание,
заочное голосование);
- дату составления списка
лиц (акционеров), имеющих право
на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестку дня Общего
собрания акционеров;
- дату, место и время
начала и окончания регистрации
участников Общего собрания;
- порядок ознакомления
с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке
к проведению Общего собрания
акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться.
В случае включения в повестку
дня вопросов, голосование по которым
в соответствии с законодательством
Российской Федерации может повлечь
возникновение у акционеров права
требовать выкупа Компанией акций,
уведомление должно содержать также
информацию:
- о наличии у акционеров
права требовать выкупа Компанией принадлежащих
им акций;
- о цене выкупаемых
акций;
- о порядке и сроках
осуществления выкупа.
К уведомлению о проведении
Общего собрания акционеров в этом
случае прилагается специальная
форма для письменного требования
акционером выкупа Компанией принадлежащих
акционеру акций.
Статья 30. Совет директоров
Компании
30.1. Совет директоров Компании
осуществляет общее руководство
деятельностью Компании, за исключением
решения вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации к компетенции
Общего собрания акционеров. Деятельность
Совета директоров Компании регламентируется
действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим
Уставом и Положением о Совете
директоров Компании.
30.2. К компетенции Совета
директоров Компании относятся
следующие вопросы: