- обращение от имени
Компании в любые инстанции
по вопросам защиты интересов
Компании;
- принятие решений о
предъявлении от имени Компании
претензий и исков к физическим
и юридическим лицам в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
- определяет состав и
объем сведений, составляющих коммерческую
тайну, порядок их защиты.
Президент Компании также
принимает решения по любым вопросам,
не относящимся к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров
Компании и к компетенции Правления
Компании.
34.5. Председатель Совета
директоров от имени Компании
заключает с Президентом Компании
контракт, в котором определяются
условия оплаты труда, права,
обязанности и ответственность
Президента Компании.
34.6. Президент Компании
назначает заместителей - вице-президентов
Компании и может поручить
им осуществление части своих
полномочий.
34.7. В случае, если Президент
Компании не может исполнять свои обязанности,
Совет директоров Компании вправе принять
решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа Компании (Президента)
и о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса об образовании
нового исполнительного органа Компании.
34.8. Если срок полномочий
Президента истек либо его
полномочия прекращены досрочно,
а новый единоличный орган
Компании еще не образован,
Совет директоров Компании вправе
принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного
органа Компании (Президента) и о
проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для решения
вопроса об образовании нового
исполнительного органа Компании.
34.9. Временный единоличный
исполнительный орган Компании
осуществляет руководство текущей
деятельностью Компании в пределах
компетенции исполнительного органа
Компании.
Статья 35. Коллегиальный
исполнительный орган (Правление) Компании
Правление Компании действует
на основании настоящего Устава и
Положения о Правлении Компании,
утверждаемого Общим собранием
акционеров Компании, и организует
выполнение управленческих функций.
К компетенции Правления
Компании относится решение следующих
вопросов:
- принятие решений о
заключении сделок, связанных с
приобретением и отчуждением
Компанией прямо или косвенно
имущества, стоимость которого
составляет от 10 до 25 процентов (включительно)
балансовой стоимости активов
Компании, определенной по данным
ее бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых
в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности, сделок,
связанных с размещением посредством
подписки (реализацией) обыкновенных
акций Компании, и сделок, связанных
с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции
Компании;
- выработка рекомендаций
для Совета директоров по использованию
и пополнению резервного фонда
Компании;
- выработка рекомендаций
для Совета директоров Компании
об изменении и расширении
деятельности Компании, ее представительств,
филиалов и дочерних обществ;
- формирование производственной
программы Компании, ее самостоятельных
подразделений и дочерних обществ,
определение объемов производства;
- выбор поставщиков и
потребителей продукции Компании,
определение порядка и условий
сбыта продукции; - организация мероприятий,
связанных с реализацией решений
Совета директоров и Общего
собрания акционеров Компании; -
разработка и обсуждение условий
коллективного договора с работниками
Компании, а также положений, регулирующих
вытекающие из коллективного
договора отношения;
- определение перечня мер
социальной защиты работников Компании;
- распределение установленной
Общим собранием акционеров части
прибыли на развитие производства,
в том числе для самостоятельных
подразделений Компании и ее дочерних
и зависимых обществ;
- утверждение порядка
внешнеэкономической деятельности
Компании;
- утверждение смет и
плана действий на предстоящий
год;
- вынесение на Совет
директоров предложений по пересмотру
локальных нормативных актов
и документов, регламентирующих
деятельность органов управления
Компании;
- заключение договоров
простого товарищества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- иные вопросы, не относящиеся
к компетенции других органов
управления Компании.
Статья 36. Порядок избрания
Правления Компании
36.1. Состав Правления Компании
утверждается Советом директоров
Компании по представлению Президента
Компании. Права и обязанности
членов Правления Компании определяются
законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, Положением
о Правлении Компании, а также
контрактом, заключаемым каждым
из них с Компанией. Договор
от имени Компании с членами
Правления подписывается Президентом
Компании. Действие договора может
быть продлено по решению Совета
директоров Компании на следующий
срок неограниченное число раз. Совет
директоров вправе досрочно прекратить
полномочия членов Правления по представлению
Президента Компании.
36.2. Совмещение лицами, являющимися
членами правления Компании, должностей
в органах управления других
организаций допускается только
с согласия Совета директоров
Компании.
36.3. Проведение заседаний
Правления организует Президент
Компании. Порядок созыва и проведения
заседаний Правления, а также
порядок принятия решений Правлением
определяется в Положении о
Правлении Компании. На заседании
Правления ведется протокол, который
подписывает Президент Компании.
Протокол заседания Правления
должен быть представлен членам
Совета директоров Компании, Ревизионной
комиссии, аудитору Компании, по
их требованию.
36.4. Кворум для проведения
заседания Правления составляет
половину числа избранных членов
Правления Компании. Передача права
голоса членом Правления иному
лицу, в том числе другому члену
Правления Компании, не допускается.
В случае, если количество членов Правления
становится менее половины, Совет директоров
Компании обязан принять решение об образовании
временного коллегиального исполнительного
органа Компании или образовать коллегиальный
исполнительный орган Компании.
Статья 37. Ответственность
членов Совета директоров, членов Правления
и Президента Компании
37.1. Члены Совета директоров
Компании, члены Правления, Президент,
временный единоличный исполнительный
орган при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах
Компании, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в
отношении Компании добросовестно
и разумно. Члены Совета директоров
Компании, члены Правления, Президент,
временный единоличный исполнительный
орган Компании несут ответственность
перед Компанией за убытки, причиненные
Компании их виновными действиями
(бездействием), если иные основания
и размер ответственности не
установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров
Компании и в Правлении не
несут ответственности члены,
голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение
Компании убытков, или не принимавшие
участия в голосовании. При
определении оснований и размера
ответственности членов Совета
директоров, членов Правления и
Президента Компании должны быть
приняты во внимание обычные
условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеющие значение
для дела.
37.2. Компания или акционер
(акционеры), владеющий в совокупности
не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Компании, вправе
обратиться в суд с иском
к члену Совета директоров, члену
Правления или Президенту Компании
о возмещении убытков, причиненных
Компании их виновными действиями
(бездействием).
37.3. Представители государства
в Совете директоров Компании
несут ответственность за убытки,
причиненные Компании их виновными
действиями (бездействием), наряду с
другими членами Совета директоров.
ГЛАВА XII. ПРИОБРЕТЕНИЕ И
ВЫКУП КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ
АКЦИЙ
Статья 38. Приобретение Компанией
размещенных акций
38.1. Компания вправе приобретать
размещенные ею акции на основании
решения Общего собрания акционеров
об уменьшении уставного капитала
Компании путем приобретения
части размещенных акций в
целях сокращения их общего
количества.
38.2. Акции, приобретенные
Компанией на основании принятого
Общим собранием акционеров решения
об уменьшении уставного капитала
Компании, погашаются при их приобретении.
38.3. Компания вправе приобретать
размещенные ею акции по решению
Совета директоров Компании, за
исключением случаев, предусмотренных
пунктом 38.1 настоящего Устава. Приобретенные
Компанией по решению Совета
директоров акции не предоставляют
права голоса, они не учитываются
при определении кворума и
подсчете голосов на Общем
собрании акционеров, по ним не
начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы
по их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты
их приобретения. В противном
случае Общее собрание акционеров
должно принять решение об
уменьшении уставного капитала
Компании путем погашения указанных
акций.
38.4. Решением о приобретении
акций в целях их погашения
должны быть определены категории
(типы) приобретаемых акций, количество
приобретаемых Компанией акций
каждой категории (типы), цена
приобретения, форма и срок оплаты,
а также срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении
осуществляется в денежной форме.
Срок, в течение которого осуществляется
приобретение акций, исчисляется
с официально установленной Советом
директоров даты начала приобретения
акций и не может быть меньше 30 дней. Цена
приобретения Компанией акций определяется
в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Каждый акционер - владелец
акций тех категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе
продать указанные акции, а Компания обязана
приобрести их. В случае если общее количество
акций, в отношении которых поступили
заявления об их продаже Компании, превышает
количество акций, которое может быть
приобретено Компанией на основании решения
Общего собрания акционеров об уменьшении
уставного капитала Компании, акции приобретаются
у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
38.5. Не позднее чем за
30 дней до начала срока, в
течение которого осуществляется
приобретение акций, Компания
обязана уведомить акционеров
-владельцев акций тех категорий (типов),
решение о приобретении которых принято.
Уведомление должно содержать сведения,
указанные в пункте 38.4 настоящего Устава.
Статья 39. Ограничения на
приобретение Компанией размещенных
акций
39.1. Компания не вправе
осуществлять приобретение размещенных
ей акций:
- если на момент их
приобретения Компания отвечает
признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
предприятий или указанные признаки
появятся в результате приобретения
этих акций;
- если на момент их
приобретения стоимость чистых
активов Компании меньше ее
уставного капитала, резервного
фонда и превышения над номинальной
стоимостью определенной Уставом
ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо
станет меньше их размера в
результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций,
требования о выкупе которых предъявлены
в соответствии со статьей 42 настоящего
Устава.
39.2. Компания не вправе
принимать решение о приобретении
части размещенных акций в
целях их погашения, если номинальная
стоимость акций, оставшихся в
обращении, станет ниже минимального
размера Уставного капитала, определяемого
законодательством Российской Федерации
на дату регистрации соответствующих
изменений в настоящем Уставе.
Приобретаемое для целей погашения количество
обыкновенных акций не должно нарушать
установленное законодательством Российской
Федерации соотношение привилегированных
и обыкновенных акций. 39.3. Совет директоров
Компании не вправе принимать решение
о приобретении Компанией акций, если
номинальная стоимость акций Компании,
находящихся в обращении, составит менее
90 процентов от уставного капитала Компании.
Статья 40. Консолидация и
дробление акций Компании
40.1. По решению Общего
собрания акционеров Компания
вправе произвести консолидацию
размещенных акций, в результате
которой две или более акций
Компании конвертируются в одну
новую акцию той же категории.
При этом в настоящий Устав
вносятся соответствующие изменения
относительно номинальной стоимости
и количества размещенных и
объявленных акций Компании соответствующей
категории (типа).