Организация предприятия и подготовка учредительных документов

14. Оплата приобретаемых  Обществом размещенных им акций  осуществляется деньгами, ценными  бумагами, другим имуществом, имущественными  или иными правами, имеющими денежную оценку.

15. При принятии решения  о приобретении Обществом размещенных  им акций Общество обязано  руководствоваться ограничениями,  установленными федеральными законами.

16. Общество имеет право  дробить и консолидировать акции.

17. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

18. Размещение Обществом  облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг осуществляется  по решению Совета директоров  Общества.

19. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации /выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов/ в установленные сроки.

20. Номинальная стоимость  всех выпущенных Обществом облигаций  не должна превышать размер  уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1.   Акционеры Общества  имеют право:

- участвовать в Общих  собраниях акционеров с правом  голоса по всем вопросам ело компетенции как лично, так и через своего представителя;

- выдвигать кандидатов  в органы Общества в порядке  и на условиях, предусмотренных  законом и уставом;

- вносить   предложения   в   повестку   дня   годового   Общего   собрания акционеров  в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления  список лиц, имеющих право на  участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных  законом и уставом;

- требовать доступа  к документам бухгалтерского  учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва  внеочередного Общего собрания  акционеров, проверки ревизора финансово-хозяйственной  деятельности Общества в порядке  и на условиях, предусмотренных  законом и уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- приобретать акции  и другие ценные бумаги Общества;

- получать часть прибыли  /дивиденды/ от деятельности Общества;

- получать информацию  о деятельности Общества;

- получать часть имущества  Общества, оставшегося после его  ликвидации, пропорционально числу  принадлежащих ему акций;

- осуществлять иные  права, предусмотренные настоящим  Уставом, законодательством, а  также решениями Общего собрания  акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2. Акционеры Общества  обязаны:

- оплачивать акции  и другие ценные бумаги Общества  в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;

- не разглашать конфиденциальную  и коммерческую информацию о  деятельности Общества;

- соблюдать положения  учредительных документов;

- исполнять принятые  на себя в установленном порядке  обязательства по отношению к  Обществу.

3. В случае осуществления  деятельности, противоречащей интересам  Общества, а также причинения ущерба другим акционерам и Обществу, Совет директоров вправе предъявить требования к акционеру о возмещении причиненного ущерба. Размеры, способы и сроки возмещения ущерба определяются Советом директоров.

 

ДИВИДЕНДЫ

- дивидендом является  часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

- общество вправе один  раз в год принимать решение  /объявлять / о выплате   дивидендов   по   размещенным   акциям.   Решение   о   выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории /типа/ принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

- дивиденды выплачиваются  в денежной форме, ценными бумагами, товарами или иным имуществом.

- срок выплаты годовых  дивидендов определяется решением  Общего собрания акционеров о  выплате годовых дивидендов.

- для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров;

- при принятии решения  о выплате дивидендов Общество обязано        руководствоваться        ограничениями,        установленными Федеральными законами.

 

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются:

1.   Общее собрание  акционеров;

2    Совет директоров;

3.    Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества является ревизор.

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1.   Высшим органом  управления Обществом является  Общее собрание акционеров

2. Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров    для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,  поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней   для   голосования   до   проведения   общего   собрания акционеров.

3.   Путем заочного  голосования без совместного  присутствия акционеров для обсуждения  вопросов повестки дня и принятия  решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.   Годовое Общее  собрание акционеров проводится  не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.   Компетенция  Общего собрания:

- внесение изменений  и дополнений в Устав Общества  или утверждение Устава Общества  в новой редакции (кроме случаев,  предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона);

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии  и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационного  балансов;

- определение количественного  состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение количества, номинальной стоимости, категории  объявленных акций и прав, предоставляемых  этими акциями; 

- увеличение уставного  капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций;

- уменьшение уставного  капитала Общества путем уменьшения  номинальной стоимости акций,  путем приобретения Обществом  части акций в целях сокращения  их общего количества, а также  путем погашения приобретенных  или выкупленных обществом акций;

- избрание ревизора  общества;

- досрочное прекращение  полномочий ревизора;

- утверждение аудитора  общества;

- утверждение годовых  отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках /счетов  прибылей и убытков/ Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата/объявление/ дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- определение порядка  ведения Общего собрания акционеров;

- избрание членов счетной  комиссии и досрочное прекращение  их полномочий;

- дробление и консолидация  акций; 

- принятие решений  об одобрении сделок в случае, предусмотренных статьей 83 Федерального  закона;

- принятие решений  об одобрении крупных сделок  в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- принятие решения  об участии холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах,  ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций; 

- утверждение внутренних  документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

6.   Вопросы, отнесенные  к компетенции Общего собрания  акционеров, не могут быть переданы  на решение исполнительному органу  Общества.

7.   Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.   Общее собрание  акционеров не вправе:

- рассматривать и принимать  решения по вопросам, не отнесенного компетенции Федеральным законом;

- принимать   решения   по   вопросам,   не  включенным   в   повестку   дня собрания, а также изменять повестку  дня.

Порядок принятия решений  Общим собранием акционеров

9. Голосование на Общем  собрании акционеров осуществляется по принципу « одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом

10. За исключением случаев,  установленных Федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров обладают:

-    акционеры  - владельцы обыкновенных акций  Общества.

11. Представитель акционера  может участвовать в собрании  и голосовании только при наличии  доверенности, которая должна быть  составлена в соответствии с  требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

13. Решение Общего собрания  акционеров по вопросу, поставленному  на голосование,    принимается    большинством    голосов    акционеров    -    владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное

14. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и  17 п. 5 настоящего

Устава, принимается общим  собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 5 настоящего    Устава,    принимается    Общим    собранием    акционеров    только    по предложению Совета директоров Общества.

Заочное голосование

Решения Общего собрания акционеров может быть принято без  проведения Собрания путем проведения заочного Голосования в соответствии со ст. 50 Федерального закона. Заочное  голосование не может быть проведено  по вопросам об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 5 настоящего Устава.

Информация о проведении Общего собрания акционеров.

16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона, лица, созывающие собрание, определяют:

-форму проведения  Общего собрания акционеров (собрание  или заочное

Голосование);

-дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;

-дату окончания приема  бюллетеней для голосования и  почтовый адрес, по которому  должны направляться заполненные  бюллетени в случае проведения  Общего собрания акционеров в  форме заочного голосования;

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-повестку дня Общего  собрания акционеров;

-порядок сообщения  акционерам о проведении Общего  собрания;

-перечень информации, предоставляемой акционерам при  подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

-порядок ее предоставления;

-форму и текст бюллетеня  для голосования.

17. Сообщение о проведении  Общего собрания акционеров должно  быть сделано не позднее, чем  за 20 дней, а сообщение о проведении  Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

18. В указанные сроки  сообщение о проведении Общего  собрания акционеров должно быть  направлено каждому лицу, указанному  в списке лиц,  имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом либо вручено под роспись.