Организация предприятия и подготовка учредительных документов

 

Утверждено

общим собранием акционеров ЗАО «СЛАСТЬ»

 

 

г.Минеральные Воды                             Протокол № 235 от  «22» мая 2012 года

                                                                                   

Закрытое Акционерное  Общество «СЛАСТЬ», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Председателя Совета директоров Павлова Сергея Ивановича, действующего на основании решения  Совета директоров с одной стороны, и Квасникова Ильи Владимировича, именуемого в дальнейшем Генеральным директором ЗАО «СЛАСТЬ», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1.  СТАТУС  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1.  Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2.  Генеральный директор  не может быть одновременно  председателем наблюдательного  совета.

1.3.  Совмещение лицом,  осуществляющим функции генерального  директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

1.4.  С генеральным  директором общество заключает  трудовой договор (контракт) сроком  на 5 лет, в котором определяются  его права и обязанности, сроки  и размеры оплаты его услуг, гарантии и компенсации, меры социальной защиты.

1.5.  Договор от имени  Общества подписывается председателем  совета директоров или другим  лицом по поручению совета  директоров.

1.6.  В своей деятельности  генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

 

2.  КОМПЕТЕНЦИЯ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1.  Генеральный директор  организует выполнение решений  общего собрания акционеров и  совета директоров Общества.

2.2.  К компетенции  генерального директора относятся  все вопросы руководства текущей  деятельностью Общества, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.3.  Генеральный директор  без доверенности действует от  имени Общества, в том числе:

-  обеспечивает выполнение  решений общего собрания акционеров  и совета директоров Общества;

-  осуществляет оперативное  руководство деятельностью Общества;

-  распоряжается имуществом  Общества в пределах своих  полномочий, установленных уставом  Общества и действующим законодательством  Российской Федерации;

-  утверждает правила,  должностные инструкции, другие внутренние документы и процедуры, за исключением тех, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества;

-  имеет право первой  подписи под финансовыми документами;

-  представляет интересы  Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

-  назначает своих  заместителей, распределяет обязанности  между ними, определяет их полномочия;

-  утверждает штатное  расписание и должностные оклады  работников Общества, филиалов Общества и его представительств;

-  заключает трудовые  договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам  меры поощрения и налагает  на них взыскания;

-  увольняет работников  Общества, его филиалов и представительств, в том числе назначает, освобождает  от занимаемой должности и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества;

-  представляет на  общих собраниях акционеров и  заседаниях совета директоров  Общества точку зрения исполнительных  органов Общества;

-  совершает сделки  от имени Общества, за исключением  случаев, предусмотренных Федеральным  законом "Об акционерных обществах"  и уставом Общества;

-  в пределах своей  компетенции утверждает договорные  цены на продукцию и тарифы  на услуги;

-  обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

-  принимает решения  об удовлетворении претензий  и исков, предъявляемых к Обществу;

-  принимает решения  о предъявлении от имени Общества  претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

-  выдает доверенности  от имени Общества;

-  открывает в банках  счета Общества;

-  организует ведение  бухгалтерского учета и отчетности  Общества;

-  не реже одного  раза в год представляет отчет  о своей работе, который включается  в годовой отчет Общества общему собранию акционеров;

-  издает приказы  и дает указания, обязательные  для исполнения всеми работниками  Общества;

-  от имени Общества  обеспечивает подготовку проекта  коллективного договора, подписывает  коллективный договор и обеспечивает выполнение обязательств администрации по коллективному договору;

-  осуществляет контроль  за рациональным и экономным  использованием, а также обеспечением  сохранности материальных и финансовых  ресурсов Общества;

-  исполняет другие  функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4.  Генеральный директор  вправе поручить выполнение отдельный  вопросов, входящих в его компетенцию,  своим заместителям, руководителям  подразделений.

2.5.  Генеральный директор  несет персональную ответственность  за состояние дел и финансово-хозяйственную деятельность Общества.

2.6.  Участие генерального  директора в органах управления  других предприятий и организаций  возможно только с согласия  совета директоров Общества.

 

3.  ПОРЯДОК  ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1.  Генеральный директор  избирается общим собранием акционеров  Общества сроком на 5 (Пять) лет.

3.2.  Генеральный директор  может быть избран только из  числа акционеров.

3.3.  Лицо, избираемое  на должность генерального директора  должно отвечать следующим требованиям:

-  иметь высшее экономическое,  юридическое или техническое  образование;

-  иметь опыт работы  на руководящих должностях не  менее 5 (Пяти) лет.

3.4.  Совет директоров  вправе устанавливать дополнительные  требования к кандидату на должность генерального директора.

3.5.  Выдвигать кандидатов  для избрания общим собранием  акционеров на должность генерального  директора имеют право:

-  акционер (акционеры), обладающие в совокупности не  менее чем 2 (Двумя) процентами  голосующих акций Общества;

-  совет директоров  Общества.

3.6.  Срок полномочий  генерального директора исчисляется  с момента избрания его общим  собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора  следующим через 5 лет общим  собранием.

3.7.  Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.8.  Генеральный директор  вправе по своей инициативе  сложить свои полномочия, письменно  известив об этом Общество.

3.9.  Права и обязанности,  сроки и размеры оплаты услуг  генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

3.10. Полномочия генерального  директора действуют с момента  его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 (Пять) лет годовым общим собранием.

3.11. Если генеральный  директор не может исполнять  свои обязанности, совет директоров  Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора Общества. Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов совета директоров (совета директоров), принявших участие в заседании или заочном голосовании.

3.12. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

 

4.  ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1.  Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общество.

4.2.  Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:

- личное заявление  о сложении полномочий генерального  директора (добровольная отставка);

- физическая невозможность  исполнения обязанностей генерального  директора (длительная болезнь,  смерть, признание безвестно пропавшим,  объявление умершим, и т. п.);

- умышленное причинение  значительного материального ущерба  Обществу в случае, если вина генерального директора установлена и доказана компетентными органами в суде;

- сокрытие своей заинтересованности  в совершении сделки от имени  Общества;

- неисполнение требований  устава Общества, решений общего  собрания и совета директоров;

- нарушение условий заключенного с ним договора (контракта);

- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные  для Общества последствия.

4.3.  Договор с генеральным директором в любое время может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1.  Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2.  Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3.  При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

 

6.  ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

6.1.  Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.2.  Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

6.3.  Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.4.  Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Генеральный директор Квасников  Илья Владимирович:

Паспорт: серия 09 12 № 693254: выдан: 05.04.08 Минераловодским УВД  Ставропольского края;

Прописан: г. Минеральные  Воды, ул. Пушкина, 20.

____________________      (подпись).

 

 

Общество ЗАО «СЛАСТЬ»

РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 55.

 

Лицо, уполномоченное подписать  договор Павлов Сергей Иванович

_____________________            (подпись).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
С ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «СЛАСТЬ»  

 

 
«23» апреля 2012 г.                                                                                 № 245  

 

 

Закрытого Акционерного Общества «СЛАСТЬ» в лице генерального директора Квасникова Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Общество» с одной стороны, и гражданка РФ Бережная Алиса Петровна, именуемая в дальнейшем «Главный бухгалтер», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: