Отчет по преддипломной практике на ООО «Борисовгрузавтотранс»

Рисунок 2.1 – Структура управления ОАО «Борисовгрузавтотранс»

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом. Наблюдательный совет осуществляет руководство деятельностью организации в период между собраниями акционеров. Директор является исполнительным органом Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления в Обществе.

К компетенции собрания относятся:

1) изменение устава  Общества;

2) изменение размера  уставного фонда Общества;

3) решение о  выпуске акций и утверждение  решения о выпуске акций;

4) избрание членов  наблюдательного совета и ревизионной  комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение  годовых отчетов, бухгалтерских  балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

6) решение о  реорганизации Общества и об  утверждении передаточного акта  или разделительного баланса;

7) решение о  ликвидации Общества, назначение  ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

8) определение  размера вознаграждений и компенсации  расходов членам наблюдательного  совета, ревизионной комиссии Общества  за исполнение ими своих обязанностей;

9) решение о  предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

10) предоставление  иным органам управления Общества  права принятия решений по  отдельным вопросам, не отнесенным  к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

11) определение  порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными актами Общества;

12) решение о  приобретении Обществом размещенных  им акций;

13) определение  основных направлений деятельности  Общества;

14) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

15) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

17) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления Общества и предусмотренных уставом.

Вопросы, указанные в пунктах 1–12, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

Вопросы, указанные в подпунктах 13–16 настоящего подраздела, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества. Эти вопросы могут быть отнесены уставом Общества к компетенции наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями акционеров.

К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

2) созыв годового  общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

3) принятие решения  о выпуске Обществом ценных  бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

4) определение  рекомендуемого размера вознаграждений  и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

5) определение  рекомендуемого размера дивидендов  и срока их выплаты;

6) использование  резервных и других фондов  Общества;

7) утверждение  аудиторской организации (аудитора  – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);

8) утверждение  депозитария и условий договора  с депозитарием Общества;

9) утверждение  условий договоров с управляющей  организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;

10) утверждение  в случаях, предусмотренных законодательными  актами, локальных нормативных актов  Общества;

11) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

12) решение о  создании других юридических  лиц, а также об участии в  них;

13) согласование  отчуждения принадлежащих Обществу  акций (долей) иных хозяйственных  обществ и товариществ;

14) избрание директора, прекращение его полномочий, согласование трудового договора (контракта) с директором;

15) определение  условий оплаты труда директора  или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

16) решение о  поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

17) установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

18) решение иных  вопросов, предусмотренных законодательством.

Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров.

Количественный состав наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Председатель наблюдательного совета:

- организует  работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания наблюдательного совета, председательствует на них;

- определяет  время, место, вопросы повестки дня  заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним;

- предлагает  кандидатуру для избрания директором;

- на основании решений наблюдательного совета издает распоряжения о привлечении директора к материальной ответственности и о мерах дисциплинарного взыскания к директору;

- контролирует  выполнение решений наблюдательного  совета, а также поручений, данных  ему общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов или поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета:

- организует  подготовку заседаний наблюдательного  совета (опроса его членов);

- по поручению  председателя наблюдательного совета  готовит проекты решений наблюдательного  совета;

- извещает о  заседании наблюдательного совета  его членов, председателя ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

- оформляет протоколы  заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает  их членам наблюдательного совета.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора о его деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и аудиторского заключения.

Члены наблюдательного совета – акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества (представители таких акционеров независимо от их числа) обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета каждые полные 10 % указанных акций – один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

Выборы председателя наблюдательного совета, а также избрание директора проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

Директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют дирекция и директор.

Директор:

1) осуществляет  текущее руководство деятельностью  Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

2) без доверенности  действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

3) в пределах  своей компетенции и в порядке, определенном уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;

4) по согласованию с наблюдательным советом утверждает штаты Общества, уставы унитарных предприятий Общества;

5) принимает на  работу и увольняет работников  Общества;

6) применяет меры  поощрения и дисциплинарного  взыскания к работникам Общества;

7) издает приказы  и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

8) принимает решение  о повышении тарифной ставки  первого разряда, применяемой для  оплаты труда работников Общества;

9) обеспечивает  сохранность и возможность использования  документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;

10) осуществляет  подготовку программ развития  Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

11) рассматривает  отчеты руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

12) осуществляет  списание имущества Общества;

13) утверждает  положения о филиалах и представительствах  Общества;

14) выполняет  иные функции в соответствии  решениями общего собрания акционеров  и наблюдательного совета.

Права и обязанности директора определяются законодательством, уставом, трудовым договором (контрактом), заключаемым директором с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

Ревизионная комиссия

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 человек.

Членом ревизионной комиссии не может быть избран акционер Общества и (или) иное физическое лицо, которое является членом соответственно наблюдательного совета либо директором Общества.

Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов.

Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.