Квалификация мошенничества как преступления против собственности

Таким образом, специфичность  развития причинной связи при  мошенничестве, совершаемом путем  обмана, состоит в том, что в  акте перехода имущества из владения потерпевшего к виновному принимает  непосредственное участие сам потерпевший, действующий под влиянием заблуждения. При этом, в любом случае мошенничества, должно быть установлено, что заблуждение имело место в результате предшествующего по времени обмана со стороны виновного, или хотя и возникло вначале помимо действий виновного (при пассивном обмане), но было использовано им. Если же причина неадекватного восприятия потерпевшим соответствующей ситуации кроется в его болезненном состоянии, чем пользуется похититель, содеянное более соответствует краже. Поэтому при мошенничестве имущество преступнику должно передавать дееспособное лицо, чьи действия по распоряжению имуществом являются юридически значимыми.

Как уже говорилось, по особенностям способа завладения имуществом уголовный  закон выделяет две разновидности  мошенничества - завладение имуществом путем обмана и завладение имуществом путем злоупотребления доверием [10, с. 322].

Обман - это сообщение заведомо ложных сведений либо несообщение о  сведениях, которые лицо должно было сообщить, с целью введения в заблуждение  лица, в собственности или владении которого находиться имущество, с тем чтобы таким образом добиться от него «добровольной» передачи имущества в пользу обманщика или других лиц [10, с. 324].

Необходимо отметить, что  существуют объективные и субъективные признаки обмана. Объективные признаки обмана анализируются через такие  категории как «содержание», «формы», «приемы» и «средства обмана» [10, с. 324].

Содержание обмана - это  разнообразные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение  потерпевшего, либо факты, сообщение  о которых удержало бы лицо от передачи имущества [10, с. 324].Уголовная ответственность  за мошенничество наступает независимо от того, обманывает ли виновный в отношении  фактических обстоятельств или  юридической стороны дела. Главное  заключается в том, что, по крайней  мере, одно из обстоятельств, в отношении  которых лжет виновный, служит основанием (разумеется, мнимым) для передачи ему  имущества. Однако в содержание обмана могут входить и другие обстоятельства, которые не служат непосредственным основанием для передачи имущества, но учитываются потерпевшим, когда  он принимает решение о передаче имущества [21, с.456].

Как всякое явление, обман  характеризуется не только содержанием, но и формами его выражения, анализ которых позволяет уяснить ряд  существенных признаков обмана как  способа совершения преступления. В  зависимости от формы внешнего выражения  принято выделять активный обман (искажение  истины) и пассивный обман (умолчание  об истине). Кроме того, с точки  зрения формы, искажение истины может  быть выражено либо посредством слова, либо посредством дела [10, с. 325]. Условно  обман в форме совершения активных действий можно подразделить на словесный (вербальный) обман и обман действием.

Обман в форме активного  поведения характеризуется преднамеренным введением в заблуждение собственника или иного владельца имущества  посредством сообщения заведомо ложных сведений, предоставлением подложных  документов или совершением иных действий, создающих у лица ошибочное  представление об основаниях перехода имущества во владение виновного и порождающих у них иллюзию законности передачи этого имущества [10, с. 325].

Самый распространенный обман - словесный, который характеризуется  тем, что виновный сообщает ложные сведения, искажает обстоятельства дела посредством  слов. Здесь в основе обмана лежит  человеческая речь, которая является самым распространенным и универсальным  средством взаимовлияния людей  друг на друга в процессе общения. Словесный обман может быть совершен в устной или письменной форме, в  форме утверждения или отрицания  определенных обстоятельств. Зачастую при совершении фиктивных сделок мошенники используют поддельные документы, удостоверяющие личность, различного рода правоустанавливающие документы, а также документы, сопровождающие сделку.

Обман действием выражается в совершении различных телодвижений, поступках, действиях, жестах обманывающего, на основе которых можно сделать  заключение об утверждении или отрицании  тex или иных фактов (обстоятельств). Обманные действия (шулерство, знахарство, гадание, условные знаки) применяются для введения в заблуждение потерпевшего и получения таким путем имущества [11, с. 59]. Обманные действия могут совершаться как самостоятельно, так и в сочетании со словесным обманом [10,с. 327].

Пассивный обман - умолчание  о юридически значимых фактических  обстоятельствах, сообщить о которых  виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований  для передачи виновному этого  имущества или права на него [10, с. 327].

Таким образом, можно сказать, что виновный для достижения преступной цели использует неосведомленность, неопытность, заблуждение потерпевшего, возникшее  независимого от виновного. Тем не менее, умолчание о тех или иных фактах, которые следовало сообщить потерпевшему, находится в причинной связи  с завладением имуществом, если оно  предшествует передаче имущества или  права на него, либо сопутствует  этой передаче. Если же субъект умалчивает о такого рода обстоятельствах после получения имущества от потерпевшего, то ввиду отсутствия причинной связи между умалчиванием об истине и переходом имущества здесь нет состава мошенничества. Следовательно, если лицо завладевает чужим имуществом, сознательно воспользовавшись ошибкой другого, возникновению которой оно не способствовало, мошенничество отсутствует, т.к. главным образом умысел виновного направлен не на получение имущества, а на его удержание. Случайное умолчание не наказуемо в уголовно-правовом порядке, в такой ситуации имеют место гражданско-правовые отношения.

По своему содержанию мошенническое  умолчание об истине может касаться любых сведений, сообщение о которых  удержало бы потерпевшего от передачи имущества [10, с. 327].

Степень убедительности обманных действий, а равно степень должной  осмотрительности лица, в ведении  или во владении которого находится  имущество, никакого значение для состава  преступления не имеет.

Что касается способов обмана или обманных приемов, то в своих  конкретных проявлениях они всегда отличались своим многообразием  и изощренностью, так как обман  также разнообразен как и человеческая изобретательность. Этому способствует развитие экономической жизни общества, глобализация международных экономических  отношений, появление новых технологий и др.

И все же, в систематизированном  виде все разновидности обмана в  зависимости от обстоятельств, образующих его содержание, могут быть сгруппированы  следующим образом: 1) обман в отношении  личности получателя имущества; 2) обман  относительно предметов; 3) обман по поводу различных событий и действий; 4) обман в намерениях [10, с. 338].

Обман в отношении личности обманывающего или третьих лиц - введение потерпевшего в заблуждение относительно их существования, тождества, правового статуса, особых свойств и личных качеств.

Обманы в тождестве имеют место в том случае, когда субъект выдает себя не за то лицо, каковым он в действительности является, или лицо, находящееся в неких особых (например, родственных) отношениях с потерпевшим.

Так, Г., работавшая уборщицей  на фабрике, в день выдачи заработной платы, воспользовавшись тем, что бухгалтер  не знала всех работников в лицо, подошла к ней, представилась  В. и, расписавшись за нее в ведомости, получила таким образом из кассы фабрики причитавшуюся последней зарплату.

Обман, совершаемый путем  присвоения чужого или вымышленного имени и фамилии, становится способом совершения мошенничества только тогда, когда он используется в качестве средства получения чужого имущества  или права на него [10,с. 338].

Обман в личных качествах - введение в заблуждение относительно должностного или общественного положения, профессии, квалификации и т. п. В данном случае субъект приписывает себе или своему соучастнику свойства, которыми он в действительности не обладает [ 10,с. 339].

Обман в отношении предметов  - введение в заблуждение относительно их существования, тождества, качеств, количества, ценности и т. п.

Обман в тождестве можно рассматривать как частный случай обмана в качестве предмета, когда вместо обусловленной вещи лицу передается другая неравноценная вещь. Разница между этими видами обмана лишь в том, что о нарушении тождества можно говорить, когда обман касается наиболее существенных качеств предметов.

Обман в качестве чаще всего имеет место, когда мошенником под видом одной вещи передается другая, разнящаяся с обусловленной родовыми признаками. Диапазон такого рода обманов весьма широк, простираясь от продажи так называемого «цыганского золота» до поставок ненадлежащей продукции производственно-технического назначения [10,с. 349].

Обман в количестве имеет место в тех случаях, когда виновный передает потерпевшему вещь обусловленного качества, но в меньшем количестве, получая в то же время от потерпевшего имущество, обусловленное за полное количество [10,с. 350].

Обман в отношении существования  предмета обычно сочетается с обманом в намерениях. В данном случае может идти речь, например, о продаже имущества, ложно выдаваемое за существующее или не находящееся в обладании продавца в момент заключения сделки. Мошенничество следует в этих случаях отличать от таких ситуаций, когда субъект при наличии указанного выше обмана продает имущество, рассчитывая, однако, на то, что к моменту исполнения договора это имущества будет существовать или поступит в его распоряжение) [10, с. 350].

Обман по поводу различных  событий и действий - это введение в заблуждение лица в отношении событий и действий, если они служат основанием для передачи имущества. Таковыми могут быть ложные заявления о якобы имевшем место страховом случае, ложная ссылка на распоряжение третьих лиц относительно их имущества, обман в факте уплаты денег за полученное имущество и т. п. Примером такого рода обмана является также умышленное незаконное получение денежных средств в качестве пенсии, пособий или других выплат путем предоставления подложных документов [10, с. 368].

Обман в намерениях - это введение потерпевшего в заблуждение относительно своих действительных намерений при получении имущества. Обычно обманное получение имущества в данном случае происходит под условием выполнения какого-либо обязательства, которое в действительности лицо не намерено выполнять [10, с. 370]. Таким обманом считаются действия, когда лицо получает от потерпевшего деньги, обещая оказать ему определенную услугу или выполнить для него работу, хотя фактически изначально не имеет намерения ни выполнять работу, ни оказать услугу.

Так, К. обвинялся в том, что с апреля по июль 1999 г. под  предлогом организации совместного  производства завладел имуществом граждан  в особо крупных размерах на общую  сумму 3925496 руб. (с учетом деноминации). Суд Фрунзенского района г. Минска содеянное обвиняемым в отношении потерпевших М. и К-ой квалифицировал как мошенничество, поскольку обвиняемый в момент завладения деньгами этих потерпевших имел цель их присвоения и не намеревался возвращать, о чем свидетельствовали отсутствие у обвиняемого возможности возврата долга, сообщение потерпевшим ложных сведений по поводу введения их в состав учредителей возглавляемого обвиняемым ООО "Э", сокрытие сведений о фактическом использовании полученных денежных средств. Наряду с этим суд обоснованно исключил из обвинения два эпизода получения К. денег от потерпевших М. и Г., вмененных ему как мошенничество, поскольку в судебном заседании было установлено, что действия обвиняемого по этим эпизодам не образуют состава преступления, так как являются гражданско-правовыми сделками. Из показаний этих потерпевших в судебном заседании установлено, что умысел К. при получении 6100 долларов США не был направлен на их присвоение, поскольку часть долга (5600 долларов) он вернул одному из потерпевших задолго до возбуждения уголовного дела, а срок возврата оставшегося долга на момент рассмотрения дела в суде еще не наступил [55].

В другом случае 24-летний гражданин  Польши О., пребывая у родственников  своей подруги в одном из областных  центров Беларуси, попросил белорусскую  семью помочь ему отыскать в Беларуси рабочих, которые бы согласились  поработать в Германии за 1400 евро в  месяц. Прием кандидатов О. осуществлял  прямо в квартире, где наивные  граждане с чистой совестью отдавали 350 долларов якобы за оформление документов. При этом О. не называл названия немецкой компании, своего должностного положения  в ней, не предъявлял никаких документов, подтверждающих его статус, и т.д., он всего лишь брал деньги под расписки. Впоследствии О. уехал из Беларуси, а более сорока граждан так и не оказались трудоустроенными. Против О. было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве [66].

Из этого следует, что  само по себе невыполнение работы, невозвращение  долга или иного полученного  по договору имущества мошенничества  не образует. Такие действия могут  влечь уголовную ответственность  за мошенничество лишь в тех случаях, когда виновный изначально имел намерение  путем ложных обещаний безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу [10, с. 371]

Данная классификация  проявлений мошеннического обмана является достаточно условной, так как в  реальности мошеннический обман  нередко может касаться нескольких обстоятельств одновременно, что  позволяет говорить о существовании  комбинированных видов обманов.

Средствами мошеннического обмана служат предметы, процессы или  явления материального мира, используемые для совершения задуманного преступления. Круг такого рода средств столь же широк, как и круг обманных приемов. В частности, в качестве материальных средств обмана при посягательстве на собственность могут использоваться денежная или вещная кукла, подложные документы, специальная одежда и прочие атрибуты принадлежности человека к определенной социальной группе или социальной роли, фальсифицированные документы и т. д. При этом для квалификации содеянного в качестве мошенничества важно установить, что указанные средства использовались для обманного изъятия чужого имущества, а не для облегчения доступа к нему или создания неких условий для его дальнейшего изъятия иным способом [10, с. 386-387].

Таким образом, мошеннический  обман, обуславливающий передачу имущества  самим потерпевшим, выступает не только в качестве способа завладения имуществом, но и тем определяющим моментом, который позволяет отграничить мошенничество от некоторых других форм хищения, сопровождающихся обманом. Иначе говоря, обман может быть не только способом совершения мошенничества, но и средством завладения имуществом потерпевшего[63].

Помимо обмана, характеризующего мошеннический способ хищения, в  статье 209 УК Республики Беларусь выделяется еще и злоупотребление доверием, могущее также быть средством  преступного завладения имуществом. Злоупотребление доверием чаще всего  встречается в сочетании с  обманом. Обычно преступник стремится  сначала завоевать доверие потерпевшего, чтобы легче совершить обман. Обман во многих случаях не может  быть совершен, если бы потерпевший  не испытывал бы определенного доверия  к обманщику. Поскольку обман  используется преступником не только для того, чтобы побудить потерпевшего передать имущество, но и с целью  расположить к себе потерпевшего, заручиться его доверием, такой обман  выглядит одновременно как злоупотребление  доверием. Поэтому злоупотребление  и обман в мошенничестве очень  часто переплетаются.