Отчет по практике в ОАО «Дальгипротранс»

Неблагоприятная политика региональных органов власти по отношению к  Обществу как к потенциальному игроку на территории Дальневосточного федерального округа, другим территориальным рынкам проектирования гражданского строительства, может ограничить доступ к региональным и городским проектам.

2. Корпоративное управление

1. Принципы. Документы

ОАО «Дальгипротранс» в области корпоративного управления руководствуется законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 202 г., № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», нормативно – правовыми актами ФСФР России, Уставом и внутренними документами, устанавливающими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также процедуры их исполнения.

Общество  осуществляет деятельность в области  корпоративного управления в соответствии со следующими принципами:

• обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
• предоставление возможности участия в распределении прибыли Общества;
• регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе;
• обеспечение эффективного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управлениями являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор.

Органом контроля за финансово –  хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Помимо Ревизионной комиссии контроль за финансово  – хозяйственной деятельностью  Общества осуществляется отделом внутреннего  аудита.

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет ООО «Реестр-РН» с 2004 года.

Общее собрание – высший орган  управления Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны  для исполнения всеми органами управления Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам, отнесенным к их компетенции, на Общем собрании акционеров.

Акционеры своевременно получают информацию (материалы), подлежащие представлению  при подготовке к Общему собранию акционеров, а также полную и достоверную информацию об Обществе по своим запросам.

Общество регулярно и в полном объеме в соответствии с законодательством  Российской Федерации раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей  деятельности на интернет – сайте  и на сайте раскрытия информации ЗАО «СКРИН».

Каждая обыкновенная именная акция  Общества предоставляет ее владельцу  акционеру Общества одинаковый объем  прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют  право:

• участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
• вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• получать дивиденды, объявленные Обществом;
• на часть имущества, оставшегося после завершения расчётов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Информация о членах органов управления и контроля Общества

1. Акционеры

Уставный капитал ОАО «Дальгипротранс» составляет 132 300 рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50  (пятьдесят) тысяч рублей каждая в ценах до деноминации или 50 (пятьдесят) рублей в ценах после деноминации 1998 года, в количестве 2 646 (две тысячи шестьсот сорок шесть) штук.

Выпуск акций Общества зарегистрирован 08.12.1993г., государственный регистрационный  номер выпуска № 22-1п-264.

Конвертация акций Общества зарегистрирована 02.02.1999г., государственный регистрационный  номер выпуска № 1-02-30293F.

 

Состав акционеров ОАО  «Дальгипротранс».

Акционеры ОАО «Дальгипротранс»

№	Наименование  владельца ценных бумаг	Вид, категория (тип) ценных бумаг, принадлежащих акционеру	Количество  акций/ Доля в % в уставном капитале 31.12.2010г.	Количество акций/ Доля в % в уставном капитале 31.12.2011г.
1	Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»»	акции обыкновенные именные	1 622 / 61,3	1 625 / 61,4
2	Физические лица	акции обыкновенные именные	1 024 / 38,7	1 021 / 38,6

 

Информация об акционерном капитале.

Акционеры ОАО «Дальгипротранс», распоряжающиеся более чем 5% голосующих акций

Наименование  владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале (%) по состоянию на 31 декабря 2011 г.
Открытое акционерное общество  «Росжелдорпроект»	61,4

 

Структура акционерного капитала ОАО «Дальгипротранс»

Держатели ЦБ	Доля акций, % по состоянию 31 декабря 2011 г.
Юридические лица	61,4%
Физические лица	38,6%

 

Информация об изменениях уставного капитала.

Изменений уставного капитала Общества в отчетном году не было.

2. Совет директоров.

Совет директоров, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Совета директоров определен в количестве 9 (девяти) человек.

Существующая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью  Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью  исполнительного органа Общества, а  также подотчетность Совета директоров его акционерам.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Совета директоров, является Положение о Совете директоров ОАО «Дальгипротранс», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 04 июня 2009 года.

Заседания Совета директоров проводятся на основании утвержденного плана  работы Совета директоров Общества. В  случае возникновения необходимости  рассмотрения дополнительных вопросов Председателем Совета директоров созываются внеплановые заседания Совета директоров.

3. Комитет по финансовой и кадровой политике при Совете директоров Общества

09 ноября 2011 года по решению Совета  директоров, с целью осуществления  Советом директоров контроля  за финансово – хозяйственной  деятельностью Общества и эффективностью проводимой Обществом кадровой политикой, создан Комитет по финансовой и кадровой политике (далее – Комитет).

Комитет является консультативно –  совещательным органом при Совете директоров Общества и выполняет  следующие функции:

• оценивает кандидатуры аудитора Общества и рекомендует общему собранию акционеров Общества для утверждения соответствующих кандидатур;
• рассматривает результаты ежегодной и промежуточной аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе пояснения генерального директора и иных должностных лиц Общества по итогам аудиторских проверок, информацию, представленную в аудиторских заключениях по результатам аудиторских проверок, оценивает аудиторское заключение до вынесения его на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;
• рассматривает результаты ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе пояснения генерального директора и иных должностных лиц Общества по итогам ревизионной проверки, информацию, представленную в заключении ревизионной комиссии по результатам ревизионной проверки, до вынесения заключения ревизионной комиссии на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;
• разрабатывает мероприятия по устранению и профилактике выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• осуществляет контроль за выполнением рекомендаций по устранению и профилактике выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготавливает для Совета директоров отчет об их устранении;
• разрабатывает процедуры внутреннего контроля, оценивает эффективность процедур внутреннего контроля, действующих в Обществе, подготавливает предложения по их совершенствованию, а также анализирует результаты проведения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в Обществе;
• осуществляет предварительное рассмотрение годового (квартального) бюджета Общества, а также отчетов об их исполнении;
• подготавливает рекомендации по определению принципов кредитной политики Общества, в том числе основных условий привлечения Обществом заёмных средств, выдачи займов, предоставления обеспечения по обязательствам дочерних (зависимых обществ), иных лиц. Рассматривает отчёты исполнительных органов Общества об эффективности использования заёмных средств;
• подготавливает рекомендации по одобрению крупных сделок или сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законом и уставом Общества;
• предварительно рассматривает годовой отчет Общества;
• подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросу определения порядка распределения прибыли Общества по результатам финансового года;
• подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросу о принятии решения об участии Общества в других организациях, в том числе принятии решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей, а также прекращении участия Общества в других организациях;
• предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации Совету директоров по утверждению и изменению организационной структуры Общества;
• предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации Совету директоров по утверждению внутренних документов Общества,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров (регламент подготовки и проведения общих собраний акционеров, положения о совете директоров, ревизионной комиссии, генеральном директоре, положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии), а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции генерального директора Общества.
• осуществляет предварительную оценку кандидатур, на должность генерального директора Общества, а также на отдельные должности, связанные с руководящими функциями в Обществе (в том числе на должности руководителей филиалов и представительств Общества), назначение на которые требует предварительного согласования с Советом директоров, а также подготавливает рекомендации по принятию решений об отстранении работников от вышеназванных должностей, о переводе их на другую работу (должность);
• подготавливает рекомендации по вопросам привлечения к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
• рассматривает предложения и подготавливает рекомендации Совету директоров по определению принципов (критериев) материального стимулирования исполнительных органов Общества и работников Общества;

Внутренним документом, определяющим порядок работы Комитета, является Положение о комитете по финансовой и кадровой политике при Совете директоров ОАО «Дальгипротранс», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол № 5 от «09» ноября 2011г.).

4. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества Общим собранием  акционеров ОАО «Дальгипротранс» избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 (один) год. В соответствии с Уставом  Общества, состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 (пяти) человек.

Внутренним документом, определяющим порядок работы Ревизионной комиссии, является Положение о Ревизионной  комиссии ОАО «Дальгипротранс», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 04 июня 2009 г.

Выплата вознаграждений и компенсаций  членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о  выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 17 июня 2008 г.

5. Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство  текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством  Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора  относятся все вопросы руководства  текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В соответствии с решением Совета директоров с 09 ноября 2011 г. Генеральным директором Общества избран Гриневич Олег Алексеевич.

Суммы и порядок выплат вознаграждений Генеральному директору определены трудовым договором, который подписан со стороны Общества председателем  Совета директоров Общества Афанасьевым Олегом Юрьевичем.

По трудовому договору Генеральному директору за 2011 г. начислена заработная плата в сумме 3 068 449 руб. 44 коп.

6. Дочерние общества

Дочерние общества ОАО «Дальгипротранс»

Наименование организации	Основные виды деятельности	Номинальная стоимость 1/18 доли (тыс.руб.)	Доля в УК, по состоянию  на 31.12.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Дальтранспроект»	инженерно – геологические, гидрометеорологические, топогрофо  – геодезические, картографические и землеустроительные работы; изыскания  и разработка проектно – сметной документации	4	10/18 доли / 55,56 %