Отграничение мошенничества от иных форм хищений

Точное установление умысла и цели при расследовании  преступлений обеспечивает правильную квалификацию деяния и назначение справедливого  наказания.⁹¹

2. Квалифицированные  виды мошенничества

Действующее уголовное  законодательство, определяя понятие  мошеннического посягательства, предусматривает  ряд обстоятельств, при наличии  которых рассматриваемое преступление признается более опасным для  общества. Эти обстоятельства учтены законодателем в качестве квалифицирующих признаков мошеннического посягательства.

К квалифицированному виду мошеннического посягательства, предусмотренного частью 2 ст.159 УК РФ, относится мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равное с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Часть 3 ст.159 УК РФ говорит о мошенничестве, совершенное  с использованием своего служебного положения, в крупном размере, -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Мошенничество, совершенное организованной группой  либо в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

В ч. 4 ст. 159 УК предусмотрено  мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Вопрос о  наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничеств в крупном или особо  крупном размере должен решаться в соответствии с примечанием 4 к  статье 158 УК РФ. Как хищение в  крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших  мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной групп. ⁹²

2.1. Мошенничество, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ

Мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении этого преступления. Обычно такой сговор происходит относительно места, времени или личности потерпевшего. Предварительным считается сговор, состоявшийся до начала мошенничества, во время приготовления к нему или непосредственно перед покушением. Промежуток времени между сговором и началом мошеннического посягательства не имеет значения. Присоединение лица к уже начатому мошенничеству с последующим сговором о совместном окончании преступления не дает основания усматривать здесь данный квалифицирующий признак. ⁹³

Первый квалифицирующий  признак мошенничества, закрепленный в ч. 2 ст. 159 УК РФ, - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору. Общее понятие этого признака содержится в ч. 2 ст. 35 УК РФ, где указывается, что "преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления". Обычно такой сговор происходит относительно места, времени или способа совершения преступления. Эта форма соучастия может сочетаться как с соисполнительством, так и с соучастием в узком смысле, то есть с разделением ролей, в последнем случае должно быть не менее двух соисполнителей. Такая форма соучастия повышает опасность совершенного преступления, и учитывается законодателем при определении меры наказания за совершенное мошенничество.

Вместе с тем, для  рассмотрения квалифицирующего признака состава мошенничества требуются  некоторые дополнительные пояснения. Совершение мошенничества группой  лиц по предварительному сговору  предполагает такое хищение, в котором  непосредственно участвовали двое или более лиц, заранее (то есть до начала исполнения преступления) договорившиеся о совместном его совершении. Между участвующими в групповом мошенничестве лицами может быть осуществлено техническое распределение функций, однако, каждый из них непосредственно выполняет объективную сторону мошенничества, что существенно повышает общественную опасность преступления и служит основанием для усиления ответственности всех непосредственных участников мошенничества.

Так, приговором Кировского районного суда Г. и Н. были осуждены за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Г., имея умысел на хищение денежных средств, предложила Н. незаконно получить кредит и разделить полученные деньги. Для осуществления задуманного она изготовила фиктивную справку о заработной плате Н. и представила ее в банк для получения кредита, затем деньги были незаконно получены.⁹⁴ В данном случае имело место заранее спланированное распределение ролей, в связи с чем Г. и Н. были признаны соисполнителями.

Под "предварительным сговором" следует понимать договоренность о совместном совершении хищения между двумя или более лицами, состоявшуюся до его непосредственного совершения. В следственной практике случаются ошибки при применении этого квалифицирующего признака. Группу лиц по предварительному сговору могут образовать только лица, подлежащие уголовной ответственности. Невменяемые и лица, не достигшие возраста, предусмотренного ч. 2 ст. 20 УК РФ, в состав группы юридически, то есть с точки зрения требований уголовного закона, входить не могут, хотя они фактически непосредственно и участвовали в хищении чужого имущества путем мошенничества. Например, если совершеннолетний преступник, предварительно склонив подростка в возрасте до 14 лет, совместно с ним совершает противоправное изъятие денег путем использования поддельной кредитной карточки, то "группа", как квалифицирующий признак мошенничества, отсутствует. В таком случае, при отсутствии других отягчающих обстоятельств, взрослый преступник должен нести ответственность по ч. 1 ст.

159 УК РФ и дополнительно  по совокупности по ст. 150 УК  РФ (вовлечение несовершеннолетнего  в совершение преступления). Соучастник  в виде подстрекателя, пособника,  организатора группового мошенничества  несет ответственность по ст. 33 и ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Итак, характеристиками группы лиц, совершившей мошенничество  по предварительному сговору, являются следующие: количественный (два и  более лица); договоренность о совершении преступления до его начала (предварительный  сговор); совместное совершение преступления. В уголовно-правовой литературе встречается позиция, согласно которой группа лиц по предварительному сговору характеризуется тем, что "личный состав" группы в определенной мере стабилизирован, в группе преобладает ярко выраженная антиобщественная установка; преступная деятельность занимает значительное место и устанавливается в качестве направляющей. В группе подобного рода нет четких планов преступной деятельности, не сложились и "функциональные" структуры; в такой группе еще нет постоянного лидера, но уже сформировано руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов группы (ее чаще всего составляют лица с максимально антиобщественными установками). "Деловые отношения" по поводу совершения мошенничества в кредитно банковской сфере приобретают все большее значение, но в то же время отношения, основанные на чувстве эмоциональной предрасположенности, личной симпатии, играют обычно главную роль. Сплоченность этого вида группы выше, нежели сплоченность случайной группы, но ощутимо ниже, нежели сплоченность организованной преступной группы. Вместе с тем, "сплоченность этого вида группы не настолько сильна, чтобы реально помешать следствию"'. Действительно, доказать наличие организованной группы неизмеримо сложнее, поэтому большинство дел возбуждается по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

При решении вопросов квалификации мошенничества необходимо иметь в виду, что если действия, непосредственно направленные на изъятие  чужого имущества, уже начаты исполнителем, то последующее присоединение другого  соисполнителя не образует данного квалифицирующего признака. В этом случае нет оснований считать, что эти лица договорились заранее о совместном совершении мошенничества. Равным образом нельзя квалифицировать мошенничество по этому признаку в отношении лица, которое присоединилось к другим мошенникам после того, как ими был совершен ряд мошеннических изъятий чужого имущества.

Такая характеристика группы по предварительному сговору, как совместность, достигается при сложении действий и усилий субъектов для достижения единого результата. Мошенничество, совершаемое по предварительному сговору группой лиц, предполагает непосредственное совместное участие всех находящихся в сговоре лиц в выполнении действий, составляющих объективную сторону данного посягательства, то есть имеет место соисполнительство. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, считается оконченным с момента возможности мошенников (или хотя бы одним из членов группы) распорядиться похищенным имуществом либо правом на чужое имущество.

В ч. 2 ст. 159 УК РФ закреплен  такой квалифицирующий признак, как мошенничество с причинением  значительного ущерба гражданину. Когда  закон говорит применительно  к хищению об "ущербе", не раскрывая  его характера, надо иметь в виду, что речь может идти только о материальном, имущественном ущербе и лишь о реальном (положительном) ущербе, в структуре которого нет места убыткам собственника в виде упущенной выгоды, хотя она, сама по себе, фактически может быть весьма существенной потерей для его имущественных интересов.⁹⁵

До внесения изменений  в уголовное законодательство ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный  кодекс Российской Федерации" "значительный ущерб" являлся сугубо оценочным  признаком: он никак не был формализован в законе, что не способствовало по единообразному применению последнего, стабильности судебно-следетвенной практики при квалификации хищений виновных лиц по данному отягчающему обстоятельству. Пленум Верховного Суда СССР в общей форме разъяснял: "Решая вопрос о квалификации действия виновного по признаку причинения преступлением значительного ущерба потерпевшему, следует учитывать стоимость похищенного имущества, а также его количество и значимость для потерпевшего, материальное положение последнего, в частности, заработную плату, наличие иждивенцев".

В настоящее время  согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в  статьях Главы 21 УК РФ "Преступления против собственности" определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

При этом ущерб, расцененный  органом, применяющим уголовный  закон, как значительный для данного  потерпевшего, не может быть по своим  количественным параметрам в денежном отношении большим, чем крупный  размер как особо квалифицирующий признак состава мошенничества, что вытекает из логики конструкции состава мошенничества. В противном случае действия виновного надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером "признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей". Как хищение в крупных размерах должно квалифицироваться и совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, если они совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупных размерах.

2.2. Мошенничество, предусмотренное  ч.3, 4 ст. 159 УК РФ

Мошенничество признается совершенным с использованием виновным своего служебного положения в случае, если для изъятия и (или) обращения чужого имущества либо приобретения права на него субъектом была использована занимаемая им должность в любых учреждениях или организациях независимо от формы собственности. При этом не имеет значения, является ли виновный должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.⁹⁶

Мошенничество признается совершенным в крупном размере  в случае, если стоимость похищенного  имущества превышает  250000 руб.

Совершение нескольких хищений чужого имущества путем  обмана или злоупотребления доверием, образующих в общей сложности  крупный размер, если содеянное свидетельствует  о едином продолжаемом преступлении (все мошеннические действия совершены  одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупных размерах), надлежит квалифицировать как хищение в крупном размере.

Также Пленум Верховного Суда РФ указал, что определяя стоимость  имущества, похищенного в результате мошенничества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на основании заключения экспертов.

При установлении размера, в котором лицом совершено мошенничество, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.