Отграничение мошенничества от иных форм хищений

К обману в намерениях относятся и случаи заключения фиктивных  сделок. Фиктивная сделка в предпринимательской  деятельности – это противоправные действия граждан, совершенные с целью причинения ущерба участнику сделки или третьим лицам посредством введения их в заблуждение относительно действительных обстоятельств и намерений либо путем заведомо неисполнения обязательства по сделке. Анализ судебной практики, изучение материалов деятельности правоохранительных органов показывают, что основными признаками фиктивной сделки являются: 1) введение в заблуждение (до или в момент заключения сделки) другого участника либо третьих лиц относительно фактических обстоятельств сделки или действительных намерений участника; 2) заключение сделки заведомо ненадлежащим лицом (через лжепредприятие, несуществующую организацию, подставное лицо и т.д.; 3) намерение заведомого неисполнения обязательств по договору; 4) прикрытие действительных намерений участника (участников) сделки.⁶⁰

Способы хищения посредством  заключения фиктивных договоров  самые разнообразные. Во многих случаях  хищение кредитных средств происходит по следующей схеме: деньги тратятся не на цели, обозначенные в кредитном  договоре (например, на развитие производства),  а на приобретение различных ценностей для фирмы – получателя кредита. В дальнейшем руководитель фирмы, имея намерение присвоить полученные средства, учреждает ряд новых коммерческих структур на своем им или на имя своих соучастников и передает эти ценности с баланса структуры – получателя кредита на балансы новых структур. Тем самым затрудняется установление принадлежности ценностей и их изъятие в целях возмещения ущерба. ⁶¹

В уголовно-правовой литературе можно встретить утверждения, согласно которым содержанием обмана может быть только область фактов и обстоятельств, которые относятся к прошлому или настоящему. Случаи ложного утверждения о фактах, которые должны наступить в будущем, не должны охватываться понятием мошеннического обмана. Такое суждение понятия мошеннического обмана представляется необоснованным. К какому времени относятся факты, на которые ссылается преступник, не может иметь решающего значения, важно, чтобы, ссылаясь на них, преступник мог ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится имущество, и таким образом получить это имущество.

Часто преступники не сообщают об обстоятельствах, имеющих  важное значение в определенной ситуации, используя так называемый "пассивный  обман". Данная модель поведения часто используется ими, например, при незаконном получении пенсий, пособий по безработице и т.п. Так за мошенничество был осужден К., который, будучи зарегистрирован в качестве безработного в Центре занятости населения и получая пособие по безработице, устроился на работу и получал заработную плату, не уведомив об этом Центр занятости. В результате он продолжал незаконно получать пособие по безработице.  Судебная практика свидетельствует о распространенности данного способа совершения мошенничества.⁶² 

Обман в обстоятельствах  часто применяется заемщиком  в кредитном договоре, в результате уклонения от погашения задолженности. Он, как правило, выражается в сообщении  кредитору ложных сведений о непреодолимых  препятствиях для своевременного и  полного погашения задолженности либо в умолчании о возникновении обстоятельств, существенно ухудшивших финансовое состояние заемщика до наступления срока погашения задолженности. Обязанность заемщика уведомить кредитора о наступлении таких обстоятельств вытекает из положений ч.1 ст. 821 ГК РФ и, как правило, предусматривается в тексте соответствующего кредитного договора.

"Письменные обманы" могут быть разделены на два  вида. К первому относятся случаи, когда субъект использует письменную  форму лишь как способ личного свидетельствования об определенных обстоятельствах. Со стороны юридической такой обман ничем не отличается от "устного обмана". Ко второму виду "письменных обманов" относятся те, при которых средством обмана служит использование подложных документов, т.е. письменных актов, предназначенных служить удостоверением фактов, имеющих юридическое значение, речь здесь идет о таких обстоятельствах, с которыми связываются известные юридические права и юридические обязанности.

Представляя фиктивные  документы, мошенник подтверждает существование мнимых фактов или обстоятельств, которые якобы дают ему право на получение имущества. Таким образом, мошенник вводит в заблуждение потерпевшего. Так как представление подложных документов является неотъемлемым признаком мошеннического хищения, образуя с ним идеальную совокупность, действия виновного должны квалифицироваться только по статье 159 УК; дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК не требуется. Так, Казанов А. В. был осужден по ч4 ст. 159 УК. Он был признан виновным в том, что, работая директором ООО "Изотерм", составляя акты выполненных работ по подрядам Администрации г. Томска получил 7 850 000р. и присвоил их. При реальной совокупности, т.е. помимо использования подложных документов для получения тендера на выполнение подряда изготовляются подложные документы такие как акты выполненных работ других субподрядчиков , действия виновного должны квалифицироваться не только по ст. 159 УК, но и по ст. 327 УК.⁶³

Так по ст.ст. 159, 327 УК были осуждены Санина и Буханов Они, используя заведомо подложные документы от имении ООО "Бирсия": деловое письмо, доверенность, заключили с ООО "Торговый дом" ОАО "Элеком" договор на поставку 20 единиц орг. техники. В этот же день согласно договору они получили на реализацию 18 единиц орг. техники, которую похитили.⁶⁴

Лицо, подделавшее документ (накладная, водительское удостоверение, справку МСЭК и т.д.) и передавшее его другому заведомо для совершения хищения, несет ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества. В юридической литературе специально указывается, как следует квалифицировать случаи, когда подложный документ выдается должностным лицом: "умышленное незаконное получение частным лицом государственных или общественных средств в качестве пенсий, пособий и других выплат в результате обмана или злоупотребления доверием подлежит квалифицировать как хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества. При этом должностное лицо, выдавшее частному лицу заведомо для этой цели подложные документы должно нести ответственность по совокупности преступлений за пособничество в хищении и служебный подлог.

Как мошенничество квалифицируются  случаи обманного получения различных  денежных выплат одним лицом вместо другого лица, действительно имеющего право на их получение. Возможно также получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления фиктивной доверенности. Так, В. признана виновной в совершении мошеннических действий, выразившихся в том, что она, работая в экспедиции одного из трестов, присвоила извещения о денежных переводах, поступавших на имя работников организаций, составляла фиктивные доверенности и от их имени получала в почтовом отделении деньги по переводам. ⁶⁵

Злоупотребление доверием характеризуется тем, что виновный не совершает тех действий, которые способны ввести в заблуждения потерпевшего и заставит его передать имущество, как это происходит при обмане. Оно заключается в том, что виновный использует для получения имущества в целях обращения его в свою или других лиц пользу определенные гражданско-правовые (договорные) отношения, основанные главным образом на доверии сторон или используется тем, что имущество передается ему потерпевшими без соответствующих предосторожностей и оформления, а преступник, воспользовавшись этим, присваивает переданное имущество. Примерами мошеннического хищения, совершаемого посредством злоупотребления доверием, могут быть случаи незаконного получения кредита без соответствующего оформления товаров у продавца магазина и последующего отказа платить за него, передача должностным лицом своему знакомому, другу или родственнику на временное хранение государственных вверенных ему средств, которые в дальнейшем присваиваются этими лицами, таким образом использовавшим доверие и т.п.

Мошенничество относится  к преступлениям с материальным составом, следовательно, обязательным признаком объективной стороны  мошенничества является наступление  преступного результата. В соответствии с диспозицией ст. 159 УК, данным преступным результатом следует считать либо завладение имуществом, в результате его хищения, либо противоправное приобретение право на имущество.

В.В. Векленко пишет, что  изъятие это не всегда конкретные физические действия, связанные с  воздействием на предмет хищения самим виновным. Изъятие может быть опосредовано поведением других лиц — соучастников либо тех, кто добросовестно заблуждался относительно правомерности передачи  тех или иных предметов, вещей, ценностей.⁶⁶

Мошенник внешне не изымает  имущество, а его «добровольно» передает сам потерпевший. Изъятие при мошенническом хищении, совершенном как в форме действия, так и в форме бездействия, является не непосредственным, а опосредованным действиями потерпевшего, введенного в заблуждение.

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество-хищение окончено, если чужое имущество «поступило незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению» ⁶⁷. То есть, обращение имущества в пользу виновного или других лиц при мошенничестве определяется как установление фактического владения чужим имуществом в пользу виновного или других лиц, а именно появление у виновного возможности фактически владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, не получив на него законных полномочий.⁶⁸ 

Приобретение права на чужое имущество — вторая разновидность мошеннического деяния. Так как приобретение права на чужое имущество не является хищением, то деяние не может быть охарактеризовано с использованием понятий изъятия и обращения имущества.

Приобретение права в этом случае рассматривается как изъятие, но изъятие не физическое, потому как с его помощью невозможно описать данное деяние, а юридическое, в результате которого происходит смена собственника.

Законодатель четко  обозначил самостоятельность указанных  разновидностей мошенничества, поставив между ними раздели тельный, союз «или».

Приобретение права  на чужое имущество заключается  в юридическом переходе прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом потерпевшего к виновному или  другим лицам.

Момент окончания данного деяния определен в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» как «момент возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным».⁶⁹

Мошенническое приобретение права на имущество является преступлением с материальным составом. Ущербом потерпевшему причиняется в момент перехода права собственности на имущество к виновному или иным лицам. При этом физический переход имущества к виновному не имеет какого-либо значения для определения момента окончания деяния. Так, в одном случае потерпевший может сохранять физическую связь с имуществом, например, проживать в квартире, в то время как юридически она уже ему не принадлежит, а может и освободить квартиру утратив не только юридическую связь со своим имуществом, но и фактическую.

  Спецификой большинства  составов преступлений, предусмотренных  главой 21 УК РФ, является обязательное наличие определенного способа. Обязательными способами совершения посягательства являются обман и злоупотребление доверием.

При этом данные деяния влекут причинение ущерба собственнику или  иному владельцу похищенного  имущества. Ущерб заключается в уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в момент хищения находилось в его владении  (фондах).⁷⁰

По собранным материалам дел можно сделать вывод, что  объективной стороной в 90% дел является обман в остальных 10%  злоупотребление  доверием.

1.3 Субъект мошенничества

Субъект преступления –  это лицо, совершившее общественно  опасное деяние и способное, в  соответствии с законом, нести за него уголовную ответственность.

Субъект мошенничества - это лицо, совершившее общественно  опасное деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную ответственность, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Однако, субъектом квалифицированного мошенничества, совершаемого с использованием служебного положения, является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо должностное лицо.

Мошенничество представляет собой необычный вид посягательств  на собственность и с точки  зрения социально - психологической  характеристики личности виновных лиц, особой типологии преступников, использующих данный способ. Многие исследователи считают, что мошенником может стать каждый человек в определенных условиях. В таком подходе не учитываются личностные особенности человека, обусловливающие его предрасположенность (склонность) к мошенническому способу перераспределения собственности или прав на нее. Преступники этого типа – своего рода «артисты» преступного мира. Нередко они действуют в составе тесно сплоченных групп, где каждый из участников разыгрывает своего рода тщательно отрепетированную роль со своим «монологом», репликами и даже мизансценами в месте совершения преступления. В составе группы совершается примерно четвертая часть всех посягательств. Мошенники изобретательны в махинациях, искусны в разработке методов обмана, тщательно, вплоть до мельчайших деталей, готовят намеченное преступление. По общему правилу, они коммуникабельны, изворотливы, быстро ориентируются в обстановке, умеют расположить к себе чересчур доверчивых граждан. Мошенники, избравшие своим ремеслом завладение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, представляют собой, по сути, некий тип профессионального преступника, незаконный доход которого является основным или существенным источником существования. Е. Жариков в трактовке мошенника исходит из того, что успешным, т.е. таким, которого следует опасаться, может быть, такой человек, который наделен определенным набором интеллектуально-психологических и этических свойств.⁷¹