Организованная преступность

Криминологи традиционно выделяют уровни организованной преступности по степени ее организованности, начиная от предшествующего соучастия в преступлении и, заканчивая соучастием в преступной деятельности (организованная группа, преступная организация или сообщество и организация преступной среды). Однако высшим уровнем организованной преступности является тоталитарное государство, соответствующее всем вышеуказанным признакам понятия.

Проф. Д. А. Шестаков убедительно показал, что тоталитарное государство служит общим проявлением организованной преступной деятельности. Такой подход позволяет иначе посмотреть на явление организованной преступности, может быть, совершить переворот в представлении о ней, поскольку тогда организованная преступность связывается с преступлениями против человечества. Злодеяния, которые совершались в период ленинского и сталинского терроров, были также проявлением организованной преступности8.

Признание тоталитарного государства высшим уровнем организованной преступности позволяет сделать и другой вывод: полное искоренение “неформальной” организованной преступности возможно только с помощью тоталитарного государства, которое не терпит конкуренции. Демократическая политическая система и режим позволяют говорить лишь о контроле над организованной преступностью. Следовательно, исключительный приоритет силовых методов борьбы с организованной преступностью как раз и является наиболее быстрым путем к созданию ее высшего уровня. На рубеже нового века России предстоит сделать свой выбор.

1.2. Признаки и черты

Обобщенная характеристика организованной преступности приведена в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» (1993). В нем дан перечень признаков, который, по мнению автора, объясняет характер данного явления.

1. Организованная преступность – это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных товаров и услуг в незаконной форме.

2. Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств.

3. Организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим обеспечивается наиболее высокая прибыль.

4. Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг.

Признаки организованной преступности. Выделяются следующие признаки организованной преступности:

1. наличие организатора или руководящего ядра;
2. определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
3. корысть – это общий родовой признак всей организованной преступности в целом;
4. более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются при выполнении конкретных задач;
5. жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
6. система жестких наказаний, вплоть до физического устранения;
7. финансовая база для решения «общих» задач;
8. сбор информации о выгодах и безопасных направлениях преступной деятельности;
9. нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и других государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;
10. профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;
11. распространение устрашающих слухов о своем могуществе;
12. создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственного участия или организации конкретных преступлений;
13. совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-либо сфере или на какой-либо территории для той же наживы и безопасности;
14. политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;
15. масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности;
16. огромный бюджет преступного сообщества;
17. наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность преступного сообщества (групп вооруженной охраны, боевиков и т. д.);
18. осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории.

Помимо основных признаков, существуют и неосновные черты, к которым можно отнести:

• отмывание (легализацию) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности;
• дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности;
• проникновение в средства массовой информации и др.

1.4. Классификация 

Классификация организованной преступности. Существует несколько классификаций организованных преступных групп. Так, эксперты ООН разделяют организованную преступность на несколько видов.

1. Мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим количеством противоправных действий.

2. Профессионалы. Члены подобных организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла, эти организации непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации первого вида. К группе профессионалов относят фальшивомонетчиков, формирования, занимающиеся кражами автомобилей, вымогательством и т. д. Состав профессиональной преступной организации может постоянно меняться, и ее члены могут участвовать в различных однотипных преступных предприятиях.

3. Организованные группы, контролирующие определенные территории.

Классифицировать организованную преступность можно и по сферам проявления. В частности, выделяют организованную преступную деятельность, реализующуюся в таких сферах, как экономика, управление, социальная сфера. Именно эта классификация, по мнению авторов монографии под редакцией В.С. Овчинского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова «Основы борьбы с организованной преступностью», призвана сыграть положительную роль в формировании методик раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, создании структуры правоохранительных органов, призванных бороться с этим явлением.

Следующим основанием классификации можно назвать особенности организованной преступной группы. Так, преступные формирования могут:

• строиться на профессиональной основе и без таковой;
• использовать должностные возможности членов организованной преступной группы и не иметь таковых возможностей;
• иметь коррумпированные и иные отличающие организованную преступную деятельность связи и не имеющие их.

Существует также дифференциация организованной преступности по этническим, культурным и историческим связям. Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества совокупных признаков. Организованной преступности свойственны быстрое приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике, уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств.

Последним основанием для дифференциации групп орг. Преступности послужит разделение по принципу области незаконной деятельности. Американский криминолог Джей Альбанезе из Университета Содружества Виргинии выделяет три вида организованной преступной деятельности:

а) снабжение запрещенными товарами;

б) предоставление незаконных услуг;

в) проникновение в легальный бизнес.

5. Проблема возникновения феномена. Генезис.

Возникновение организованной преступности - это качественно новый этап развития преступного мира. Если "неорганизованные" преступники часто являются аутсайдерами общества, то деятельность современных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественной жизнедеятельности. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хозяйства. По формам организации деятельности ОПГ и предпринимательские корпорации

мало отличаются друг от друга. Преступное дело представляет собой специфическую систему "производственных" отношений и требует адекватной организации. В связи с этим законодательство США даже рассматривает эти структуры в качестве незаконных деловых предприятий. Они создаются, как правило, по образцу соответствующих государственных и коммерческих структур, существующих в той или иной стране. И это делает организованную преступность производной от конкретного общества и государства, где она действует. По мнению большинства экспертов, организованная преступность представлена крупными, построен

ными по иерархическому признаку организациями, структура

которых скорее напоминает традиционные корпоративные объединения. Преступная организация есть разновидность трудового коллектива. Характеризуя сущность экономического подхода, Г.Беккер указывал, что "рост выгод или сокращение издержек преступной деятельности увеличивает число людей, становящихся преступниками, повышая - сравнительно с другими профессиями - "прибыль" от правонарушений". Происходит это постольку, поскольку "преступная деятельность — такая же профессия,

которой люди посвящают время, как и столярное дело, инженерия или преподавание. Люди решают стать преступниками по тем же соображениям, по каким другие становятся столярами или учителями, а именно потому, что они ожидают, что "прибыль" от решения стать преступником — приведенная ценность всей суммы разностей между выгодами и издержками, как неденежными, так и денежными, — превосходит "прибыль" от занятия иными профессиями"9

Все хозяйственные организации можно разделить на три вида: общины, корпорации, ассоциации. В структуре организованной преступности сложились аналогичные образования. Китайские триады строятся по принципу ассоциации, это ячейки, соты. В США и Колумбии существуют корпорации, в Японии и Италии культивируется общинность. Организованная преступность практически всегда является продолжением

законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловлены теми же мотивом, которым руководствуются предприниматели на законном рынке: необходимостью сохранения и расширения завоеванной рыночной ниши. По мнению А.М.Яковлева, "сочетание частной инициативы с гангстерскими методами приносит поразительные результаты в ходе развития "бандитского предпринимательства" или "предприимчивого бандитизма"10

Организованная преступность развивается на фоне устойчивого спроса на запрещенные товары и услуги. Поэтому экономическая история организованной преступности это поиск свободных рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе, а также периодическое "перепрофилирование", вызванное изменениями рыночной конъюнктуры. Мафия может отчасти "заказывать"

спрос на свою продукцию. Часто рэкетиры действительно "защищают" бизнесменов от самих себя, помогают решить специально созданные для этого проблемы клиента. Примеры тому хорошо описаны в материалах уголовных дел в отношении А.Малышева и Д.Якубовского. В целом же мафия лишь удовлетворяет объективно сформировавшиеся

общественные потребности. Справедливо замечают, что "Коза Ностра" может считаться самой высокоприбыльной корпорацией США. То же самое можно сказать о Якудзе в Японии, о мафии в Италии и т.д. Однако часто забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто производственные издержки мафиозного бизнеса достаточно малы. Зато трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны. В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских рисков, которые достаточно высоки. Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти "страховые взносы" огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки "отмывания" преступных доходов. Очень своеобразны в мафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: обычный бизнесмен рискует потерять свой капитал, мафиозный - и свою жизнь. В силу всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж велика, а ее легальное использование сильно затруднено. Нам приходилось видеть в материалах уголовных дел просьбы обвиняемых о "справедливом" исчислении доходов от преступления, с учетом вынужденных трансакционных издержек. Но судебное толкование заставляет оценивать крупный или особо крупный размер преступной прибыли без вычета понесенных расходов. Организационные формы деятельности преступных сообществ в целом совпадают