Шпаргалка по "Криминологии"

 

Згідно зі статистичними  даними МВС України та Державного комітету статистики України за період 1991—2000 рр. в Україні зафіксовано  існування 8 422 організованих злочинних груп, якими за цей час було вчинено майже 56 727 злочинів. Привертає увагу значне зростання саме кількості злочинних груп. Так, на період 1991 р. було зафіксовано 275 злочинних груп (3 % від загальної кількості), у 1992 році — 496 (6 %), у 1993 році — 621 (7 %), у 1994 та 1995 роках — 871 (по 10 %), у 1996 році — 953 (11 %), 1997 році — 1079 (13 %), у 1998 році — 1157 (14 %). На період 1999 р. спостерігається пік зростання злочинних груп — 1 166 (15 %), а у 2000 році зменшення їх виявлення до 960 (11 %).

Слід зазначити, що зростання злочинних груп тягне за собою відповідно і збільшення кількості вчинених ними злочинів. Так, за період 1991—2000 рр. організованими злочинними групами було вчинено 56 727 злочинів. Зокрема, в 1991 році — 2 732 злочинів, що становить 6 % від загальної кількості зареєстрованих за вказаний період, у 1992 — 2 606 (4 %), у 1993 — 2 619 (5 %), у 1994 — 4 215 (7 %), у 1995 — 4 556 (8 %), у 1996 — 6 241 (11 %), у 1997 — 7 434 (13 %), у 1998 — 9 273 (16 %), 1999 — 9 307 (16 %), у 2000 році — 7 744 (14 %).

 

87. Запобігання відмиванню "брудних" грошей.

 

Зокрема, ст. 7 „Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти  транснаціональної організованої  злочинності” запобігання відмиванню "брудних" грошей досягається  такими заходами:

1) встановлення внутрішного режиму регулювання і нагляду щодо банків і небанківських фінансових установ, а також, у відповідних випадках, інших органів, що є особливо уразливими з погляду відмивання коштів, у межах своєї компетенції з метою недопущення і виявлення усіх форм відмивання коштів, причому такий режим ґрунтується на вимогах щодо ідентифікації особи клієнта,  ведення звітності та надання інформації про підозрілі угоди;

2) забезпечення того, щоб адміністративні, регулюючі,  правоохоронні й інші органи, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів, були здатні здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному і міжнародному рівнях на умовах, що встановлюються її внутрішнім законодавством, і з цією метою розглядає питання про заснування підрозділу з фінансової оперативної інформації, що буде діяти як національний центр для збору, аналізу і поширення інформації, що стосується можливих випадків відмивання коштів.

3) розгляд питаннь  про застосування практично можливих  заходів щодо виявлення переміщення  готівкових коштів і відповідних оборотних інструментів через їхні кордони і щодо контролю за таким переміщенням за умови дотримання гарантій, спрямованих на забезпечення належного використання інформації, і не створюючи будь-яких перешкод переміщенню законного капіталу.

4) встановлення внутрішнього  режиму регулювання і нагляду,  керуючись відповідними ініціативами  регіональних, міжрегіональних і  багатосторонніх організацій, спрямованими  проти відмивання коштів.

5) розвивиток глобального, регіонального, субрегіонального і двостороннього співробітництва між судовими і правоохоронними органами, а також органами фінансового регулювання з метою боротьби з відмиванням коштів.

 

 

88. Основні положення "Комплексної програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на 2004 рік" (затвердженою Постановою КМУ від 16.01.04 р. №45).

 

Основною метою цієї Програми є забезпечення реалізації Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), вжиття заходів для подальшого удосконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Суть програми полягає  у здійсненні заходів щодо:

1) нормативно-правовового  забезпечення;

2) організаційно-управлінські  заходи;

3) міжвідомчого співробітництва;

4) мрактичні заходи;

5) міжнародного співробітництва.

Нормативно-правовового  забезпечення полягає у виконанні роботи, спрямованої на подальше впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Організаційно-управлінські заходи:

- методичне забезпечення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

- аналіз практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини і на основі цього аналізу розробити методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування злочинів зазначеної категорії.

-  вдосконалення на науковій основі форми та методи оперативно-розшукової діяльності у боротьбі із злочинами, пов’язаними з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

- запровадження у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців для правоохоронних органів, спеціальний курс “Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика, виявлення і розслідування”.

- внести зміни до програм навчальних дисциплін вищих навчальних закладів і розробити навчально-методичні рекомендації щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів і фінансових установ відповідно до завдань із запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

- забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації заходів, що здійснюються органами державної влади в межах їх компетенції у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх результатів.

- створити окремі розділи з питань фінансового моніторингу на WEB-сторінках органів державної влади та забезпечити регулярне оновлення цієї інформації.

- проводити регулярний аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності через офшорні зони, з метою встановлення їх законності.

- вжити заходів для виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання, а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.

- провести аналіз використання нових банківських та фінансових технологій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з урахуванням його результатів здійснити заходи щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

- проаналізувати практику притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів, пов’язаних з використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. За результатами аналізу підготувати методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування таких злочинів.

- організувати роботу з підготовки проекту Комплексної програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2005-2010 роки.

Міжвідомче співробітництво:

- продовжити роботу з укладення і практичної реалізації міжвідомчих угод про співробітництво та інформаційний обмін у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

- забезпечити постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

- забезпечити створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

- забезпечити функціонування Державного реєстру фінансових установ.

- проаналізувати кримінальні справи та фінансові правопорушення з ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та визначити пріоритетні напрями боротьби з відповідними злочинами та правопорушеннями.

- розробити та запровадити єдину державну статистичну звітність щодо порушених та розглянутих у судах кримінальних справ за статтями 209, 209-1 і 306 Кримінального кодексу України

- удосконалити механізми міжвідомчої координації діяльності у боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї, наркотичних засобів, торгівлею людьми та незаконною міграцією, а також забезпечення всебічного, повного і об’єктивного проведення розслідування справ, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

Практичні заходи

- розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду зарубіжних країн, фінансових і правоохоронних органів України для запобігання відповідним злочинам.

- на основі типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, результатів аналізу Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції та пропозицій суб’єктів державного фінансового моніторингу підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства стосовно розширення переліку ознак, за якими фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу.

- забезпечити проведення спільних заходів з метою недопущення незаконного здійснення експортно-імпортних операцій з металопродукцією, мінеральними добривами, енергоносіями, цукром, спиртом, зерном, іншими високоліквідними матеріалами та сировиною.

- здійснювати заходи щодо запобігання використанню коштів з непідтверджених джерел для приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки та внесення їх до статутних фондів фінансових установ.

- підвищити ефективність оперативно-розшукової роботи з метою виявлення організованих угруповань, що ведуть заздалегідь сплановану злочинну діяльність у фінансовій, банківській, зовнішньоекономічній сфері, здійснюють операції з незаконним обігом вогнепальної зброї, наркотичними засобами, психотропними речовинами, займаються торгівлею людьми та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

- здійснювати заходи нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу у частині безумовного виконання ними вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (249-15). Про виявлені порушення інформувати Держфінмоніторинг.

- вжити заходів до перекриття каналів незаконної міграції осіб, торгівлі людьми, зброєю, надходження та транзиту через територію України викрадених автотранспортних засобів, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також виявлення механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

- здійснювати постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються суб’єктам господарювання для виконання державних програм.

- вжити скоординованих заходів, спрямованих на своєчасне викриття зловживань з боку окремих посадових осіб стратегічно важливих для економіки підприємств.

- провести спільні перевірки з питань законності одержання і цільового використання кредитів, наданих під державні гарантії, у разі наявності підстав для проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Міжнародне співробітництво

- забезпечити участь України у міжнародних заходах, передусім тих, що організовуються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку і Міжнародного валютного фонду, у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

- продовжити роботу над залученням міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо посилення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, організувати проведення робочих зустрічей представників компетентних органів України та держав — членів ЄС для обговорення проблемних питань їх діяльності, обміну практичним досвідом, узгодження механізму взаємодії

- забезпечити подальшу організацію взаємодії та інформаційний обмін з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

- створити передумови для приєднання Держфінмоніторингу до Егмонтської групи.

- забезпечити подальше інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL) та Офісу ООН з протидії наркотикам та злочинності (UNODC), про заходи, що вживаються в Україні для боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, подолання корупції та організованої злочинності, хід виконання цієї Програми.

- продовжити роботу, пов’язану з підготовкою та укладенням

міжнародних договорів  міжвідомчого характеру про співробітництво  з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним  шляхом.

- провести роботу, пов’язану з підготовкою та укладенням міжнародних договорів України з питань взаємного визнання і застосування переліків терористичних організацій, та осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю.

- розробити та здійснити комплекс заходів щодо організації проведення в Україні міжнародної конференції з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

89. Запобігання торгівлі людьми. Основні положення "Комплексної програми протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки" (затвердженої Постановою КМУ від 5.06.02 р. №766).

 

До НПА, спрямованих  на запобігання торгівлі людьми належать:

- Конвенція про боротьбу  з торгівлею людьми із експлуатацією  проституції третіми особами

- Соглашение о сотрудничестве  государств-участников Содружества  Независимых Государств в борьбе  с торговлей людьми, органами  и тканями человека (Москва, 25 ноября 2005 года)