Анализ качества гостиничных услуг на примере ОАО «Курорты и Туризм»

«Гостиный двор «Екатеринодар», арендатором – ОАО «Курорты и туризм». В заключении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Дьяченко В.А. Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 6/10 заседания Совета директоров 27.05.2010 года.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации в гостиничном комплексе «Кавказ» по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 174. Срок договора с

10.05.2010 г. по 10.05.2011 г. Стоимость услуг состовляет 8 800 (восемь тысяч восемьсот) рублей 00

копеек в месяц. Заказчиком по договору выступает ОАО «Курорты и туризм», исполнителем - «ООО

«Частное охранное предприятие «Спарта». В заключении сделки имелась заинтересованность члена Совета директоров Шипулина А.П. Сделка не требует одобрения в соответвсие с ч. 5 ст. 63

Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

Обязательства по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: Нет

 

Сведения о решениях общих собраний акционеров:

Состоялось одно общее собрание акционеров

 

Очередное годовое общее собрание акционеров 24.05.2010 года. Протокол №1/10:

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

Решение: утвердить годовой отчет общества, его бухгалтерский баланс, отчета о прибылях и убытках.

О распределении прибыли, дивидендах.

Решение: распределение прибылей и убытков не производить, дивиденды не выплачивать, прибыль по итогам работы за 2009 год направить на дальнейшее развитие и укрепление материально- технической базы общества.

Об избрании Совета директоров обществами.

Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек. Избрать Совет директоров ОАО

«Курорты и туризм» в следующем составе: Дьяченко Вадим Александрович;

Шипулин Алексей Петрович;

Домбровский Александр Николаевич; Васильева Марина Николаевна; Резников Михаил Юрьевич.

Об избрании ревизионной комиссии.

Решение: Оставить прежнее количество членов ревизионной комиссии общества – 3 человека. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Петрова Николая Николаевича; Логунову Ларису Александровну;

Евстропову Екатерину Владимировну.

Об утверждении внешнего аудитора общества.

Решение: Утвердить в качестве аудитора общества ООО Аудиторская фирма «М- Класс».

 

Сведения о решениях, принятых Советом директоров общества: Состоялось шесть заседаний Совета директоров.

Заседание Совета директоров 02.02.2010 года. Протокол № 1/10:

1. О рассмотрении заявок на выдвижение кандидатур.

Решение: Удовлетворить заявку управления по финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования город Краснодар на выдвижение кандидата в Совет директоров общества и заявку Дьяченко Вадима Александровича на выдвижение кандидатов в Совет директоров общества и ревизионную комиссию.

Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Курорты и туризм», рассмотреть в отдельном заседании Совета директоров в срок до 20 апреля 2010 года.

Заседание Совета директоров 19.04.2010 года. Протокол № 2/10:

О проведении очередного годового общего собрания акционеров общества (далее – собрание).

Решение: Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Курорты и туризм» в форме совместного присутствия акционеров 24 мая 2010 года в 12 часов в кабинете генерального директора ОАО «Курорты и туризм» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 60. Начало регистрации акционеров, участвующих в собрании – 24 мая 2010 года в 11 часов 30 минут, окончание регистрации – 24 мая 2010 года в 11 часов 55 минут. Регистрация осуществляется в приемной генерального директора ОАО «Курорты и туризм», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 60.

На собрании голосовать непосредственно открытым голосованием без использования бюллетеней, за исключением вопроса об избрании Совета директоров общества.

О повестке дня собрания.

Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

О распределении прибыли, дивидендах.

 

Об избрании Совета директоров общества.

Об избрании ревизионной комиссии.

5. Об утверждении внешнего аудитора общества.

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Решение: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, является 20 апреля 2010 года.

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Решение: Утвердить годовой отчет общества, его бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и вынести их на утверждение собрания.

О распределении прибыли, дивидендах.

Решение: Предложить общему собранию распределение прибылей и убытков не производить, дивиденды не выплачивать, прибыль по итогам работы за 2009 год направить на дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы общества.

О кандидатах в Совет директоров общества.

Решение: Предложить избрать Совет директоров в количестве 5человек.

Для избрания в Совет директоров ОАО «Курорты и туризм» на собрании выдвинуть следующие кандидатуры:

Дьяченко Вадим Александрович – физическое лицо, доля акций 50 % согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

Шипулин Алексей Петрович – физическое лицо, доля акций 41 %, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

Домбровский Александр Николаевич – первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар, акций нет, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

Васильева Марина Николаевна - физическое лицо, акций нет, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется;

Резников Михаил Юрьевич – физическое лицо, акций нет, согласие на избрание в состав Совета директоров имеется.

Об избрании ревизионной комиссии.

Решение: Предложить собранию избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

Петрова Николая Николаевича;

Логуновой Ларисы Александровны;

Евстроповой Екатерины Владимировны.

Об утверждении внешнего аудитора общества.

Решение: Предложить собранию утвердить в качестве аудитора общества ООО «Аудиторская фирма «М-Класс»

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания.

Решение: Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

годовая бухгалтерская отчетность общества,

заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности,

заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности,

сведения о кандидатах в Совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

проект решения собрания;

 

рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Предоставление указанной информации для ознакомления в месте нахождения общества акционерам - физическим лицам и их законным представителям, а также законным представителям акционеров - юридических лиц является обязательным.

Установить, что ознакомиться с указанной информацией можно в рабочие дни с 10.00 до

17.00 в кабинете главного бухгалтера по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 60, ОАО

«Курорты и туризм».

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. Об утверждении текста сообщения о проведении собрания и порядка его направления акционерам.

Решение: Утвердить предложеный текст сообщения о проведении собрания, направляемый акционерам:

Поручить генеральному директору ОАО «Курорты и туризм» Дьяченко Вадиму Александровичу в срок не позднее 25 апреля 2010 года направить лицам, имеющим право на участие в собрании,

сообщение о проведении собрания, содержащее информацию, установленную пунктом 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заседание Совета директоров 20.04.2010 года. Протокол № 3/10:

1. Об одобрении участия в аукционе.

Решение: участвовать в аукционе на право заключения договора аренды набора барной стойки (1 штука), столов (14 штук), расположенных по адресу: г. Краснодар, л. Октябрьской революции, 2, для использования в целях организации работы буфета один час в день в период проведения спектаклей (265 спектаклей в год). Собственник указанных нежилых помещений: Краснодарский край. Аукцион состоится 08 июня 2010 г. в 12 час. 20 мин. Начальный размер арендной платы составляет 18 945 рублей с учетом НДС. Сумма вносимого задатка — 1 900 рублей. Имущество находится в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского академического театра драмы им. Горького.

Заседание Совета директоров 24.05.2010 года. Протокол № 4/10:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

Решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Курорты и туризм» Шипулина Алексея Петровича.

Заседание Совета директоров 25.05.2010 года. Протокол № 5/10:

1. Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Решение: утвердить прилагаемые Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Заседание Совета директоров 27.05.2010 года. Протокол № 6/10

1. Об одобрении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, акционера Дьяченко Вадима Александровича.

Решение: одобрить заключение договора аренды нежилого помещения общей площадью 91,3 кв.м., расположенное в вестибюле 1 этажа 1 корпуса гостиничного комплекса «Москва» по адресу: г.

Краснодар, ул. Красная, 60. Срок договора с 01.06.2010 года по 31.08.2010 года. Размер ежемесячной арендной платы составляет 177 600 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. Арендодателем по

договору выступает ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар», арендатором – ОАО «Курорты и туризм»

 

Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ: Нет.

 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год : Приложение № 1

 

Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов общества:

Резервный капитал сформирован в размере 15 % от уставного капитала.

 

Сведения  о  направлении  средств,  привлеченных  обществом  в  результате  размещения эмиссионных ценных бумаг: Нет

 

Дебиторская, кредиторская задолженность общества и его дочерних обществ за отчетный год:

Приложение 2

 

Финансовые вложения общества: Нет

 

Сведения об акциях общества:

5000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Форма акций – бездокументарная.

 

Сведения об облигациях общества: Нет

 

Права владельцев акций общества:

1) принимать участие в общем собрании акционеров  лично,  либо через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2)отчуждать свои акции без согласия других акционеров и общества;

получать от органов управления общества необходимую информацию (материалы) по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;

в 30-дневный срок после окончания финансового года вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, соблюдая требования статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;

получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

получить часть имущества общества в случае его ликвидации;

осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.

 

Дивиденды по акциям общества: За отчетный год дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

 

Ограничения в обращении ценных бумаг: Нет

 

Аффилированные лица общества: Приложение № 3

 

 

 

 

Приложения к годовому отчету:

№ 1 - годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;

 

№ 2 - дебиторская и кредиторская задолженность общества за отчетный период;

 

№ 3 - список аффилированных лиц.

 

№ 4 — краткие биографические сведения генерального директора и членов Совета директоров

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д

Годовой отчёт ОАО «Курорты и туризм» за 2011 год