Международное право

Информация, прошедшая по каналам  Казахстанского Интерпола, распределяется по нескольким приоритетным направлениям. Первое, самое крупное – розыск преступников, подозреваемых и лиц пропавших без вести, идентификация и проверка по учетам. Второе направление связано с кражами автотранспорта. Вместе они составляют 2/3 от общего объема информации. 12,6 % обрабатываемой информации приходятся на преступления в сфере экономики, связанные с различными видами мошенничества, хищением денежных средств, и их вывозом за рубеж, нарушением валютного законодательства, уклонением от налогообложения и контрабандой. Как ни странно, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в настоящее время значительно уступает – всего 2,8 %. А самый малый процент информации, поступающее в казахстанское бюро, касается фальшивомонетничества и подделки документов – 1, 5 % и розыска похищенных культурных ценностей и антиквариата – 1,3 %.

а) При проведении оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений с целью установления лиц, совершивших преступление, правоохранительные органы при наличии отпечатков пальцев (в том числе изъятых с места происшествия) могут обращаться в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ зарубежных стран за содействием в:

- идентификации лиц по отпечаткам  пальцев рук;

- проверка их по федеральным  и региональным дактилоскопическим  учетам правоохранительных органов  зарубежных стран;

- проверка следов рук, изъятых с места происшествия, по следотекам.

Основаниями для проверки или идентификации  граждан Казахстана и иностранцев  по отпечаткам пальцев рук являются:

- наличие сведений о выезде  таких лиц за рубеж и занятий  преступной деятельностью;

- наличие сведений, указывающих на то, что изъятые с места происшествия следы рук, оставлены иностранным гражданином;

- необходимость проведения идентификации  лица по документам или фотоснимкам  и следам рук.

Особо массовыми в последнее  время, по словам начальника НЦБ Интерпола в Казахстане Бекжана Карикболова, стали похищения детей. Обстоятельства и цель кражи малолетних пока не известны. Скорее всего, их используют в качестве доноров или рабов в странах Юго-Восточной Азии. С начала 1997 года в Алматы и ее окрестностях без вести пропали уже 20 ребят. И это понятно, почему самый опасный район в этом смысле – Алматы. Трудно похитить ребенка из аула, где чужаков сходу примечают. Кстати, та же проблема у многих мегаполисов планеты – Нью-Йорка, Токио, Ганконга и Мехико¹. Установить истинное число потерявшихся  подростков очень сложно. Судьбы сбежавших или украденных воспитанников детских домов чаще всего остаются неразгаданными. Ведь чтобы подать заявку о поиске человека на земном шаре, необходимо представить его несколько фотографий, а также заполнить опросной лист по 40 позициям: рост, цвет глаз, волос и т.д. К сожалению, воспитатели зачастую не могут припомнить ничего примечательного из внешности пропавших, а родители не могут отыскать необходимое количество фотографий своих растущих и внешнеизменяющихся чад. Между тем, дети продолжают исчезать².

Немало хлопот задали германским полицейским  “девушки по вызову”, в недалеком прошлом комсомолки, спортсменки и, возможно, даже отличницы, некоторых казахстанских школ. Увы, в Казахстане не получилось проявить талант, что богом дан, как выразился один поэт. А в Германии – пожалуйста правда, сексуальные забавы очень быстро закончились элементарной уголовщиной. И вот полицейские гадают, откуда взялись эти хладные трупы в заведении под красным фонарем³.

б) Вторая, пожалуй, самая сложная  проблема, связано с розыском и  возвратом похищенного автотранспорта, находящимся в международном  розыске. Именно эта деятельность как  казахстанского, так и российского  Интерпола, с которым очень тесно  сотрудничают наши интерполовцы в этой области, на сегодняшний день является основной. В наше бюро за последние 3 года все чаще стали поступать материалы дорожной полиции о задержанных ими автомашинах, которые согласно информационным учетам ДОТС МВД находятся в розыске в базе данных Интерпола РФ. Однако при дальнейшей проверке по базе данных Генерального Секретариата по специальным каналам Интерпола х-400, с целью установления инициатора розыска, с российской базы данных возникают несоответствия, то есть задержанная машина в базе Генерального Секретариата не значится. Об этом Интерпол незамедлительно сообщает подразделениям и службам, направляющим запрос. Но территориальные органы, получив такое уведомление, не выдают владельцу автомашину, задерживая ее якобы для дальнейшего выяснения всех обстоятельств. Автомашина на это время ставится на штрафную стоянку, а это значит, что добросовестный приобретатель вынужден оплачивать крупные суммы.

Причин, почему складывается такая  ситуация несколько.

Во-первых, расхождение баз данных происходит из-за технических проблем, связанных с обработкой большого объема информации.

Во-вторых, из-за отсутствия четких механизмов постановки на учет, снятия с учета  и корректировки информации. Каждая страна – участница ASF (международная база данных разыскиваемого автотранспорта) по своему усмотрению ставит дату окончания международного розыска, по которой автомашина с помощью специальной программы автоматически удаляется из базы данных. В некоторых же странах, и в России в т.ч. такая корректировка не производится, а страна-инициатор розыска может в любое время продлить или объявить вновь розыск автомашины. РФ – по чьей базе данных работает Казахстан – является одной из самых активных участников создания и пополнения международной базы данных разыскиваемого автотранспорта ASF Генерального Секретариата Интерпола. С ведением ее в действие в 1997 году на территории СНГ розыск автомашин, похищенных за рубежом, сразу активизировался. Наиболее интенсивное взаимодействие двух НЦБ осуществляется с германским, польским, литовским Интерполом – наибольшее количество автомашин угоняется именно из этих стран. А немецкие граждане оказались самыми предприимчивыми в этом плане. Их полное взаимопонимание с СНГ-шными автомобилистами просто поразительно. К примеру, наш гражданин, приехавший в Германию за автомашиной, договаривается с владельцем, что угоняет ее, перегоняет в Россию или Казахстан, продает, а немец должен недели две-две с половиной – чтобы хватило времени на всю процедуру – не заявлять об угоне. Один получает неплохие деньги от продажи автомашины, другой страховку за нее. Такой бизнес даже успел получить свое название – “добросовестное мошенничество”. Вот и выходит, что вы вроде бы покупаете “чистую” машину, на день покупки не числящуюся в розыске, а недели через три – вы владелец краденной машины.

В 1999 году по каналу Интерпола в  Казахстанское бюро поступило 992 запроса  по розыску автотранспорта, по которым  было установлено 55 похищенных автомашин¹.

По каналам Интерпола правоохранительные органы Казахстана имеют возможность:

- запросить сведения о владельце  автотранспортного средства, зарегистрированного за рубежом;

- запросить информацию о дате  и месте постановки на учет  автотранспортного средства или снятия его с учета;

- проверить автомашину по учетам  похищенного автотранспорта в зарубежных государствах;

- идентифицировать иностранный  автомобиль или его номерные  знаки;

- поставить похищенную автомашину  в Казахстане на учет в Генеральном Секретариате и НЦБ зарубежных государств².

в) Входя в рынок, мы почему-то не подумали, что и за рубежом, наряду с порядочными предпринимателями, фирмами, компаниями, существуют и мошеннические сообщества, липовые банки и просто преступники. Наши бизнесмены плохо знают тот рынок, тех предпринимателей. А в мире создаются сотни, тысячи компаний, которые совершив преступную акцию, тут же исчезают. Поэтому миллионы и миллионы наших казахстанских долларов утекают за границу и не возвращаются.

В процессе проведения оперативно-розыскных  мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений в сфере экономики и финансов правоохранительные органы могут получить из Генерального Секретариата Интерпола или НЦБ зарубежных государств следующую информацию:

- официальные названия коммерческих  структур, фирм, совместных предприятий  и т.п.), расположенных за рубежом;

- их юридический адрес, номера  и даты регистрации;

- фамилия и имена руководителей  коммерческих структур;

- основные направления деятельности;

- размеры уставного капитала;

- сведения о прекращении деятельности;

- сведения криминального характера относительно деятельности коммерческих структур.

Возможно также получение информации о заключенных инофирмами сделках  с участием казахстанских государственных  и частных структур.

Основаниями для проверки фирм или  предприятий являются:

- возбужденное уголовное дело  о преступной деятельности сотрудников фирм;

- наличие оперативной или иной  информации о незаконной деятельности сотрудников фирм.

Так, НЦБ получило информацию о  том, что представители нигерийской государственной нефтяной компании стараются под любым предлогом, под любые проценты получить у нас денежные ассигнования. Казахстанский бюро насторожил тот факт, что африканские нефтяники хотят получить деньги как в безналичной форме, так и наличными. Так обычно действуют мошеннические фирмы, отмывающие “грязные” деньги, нажитое торговлей наркотиков или другими неправедными путями. Наше бюро сделало запрос об этой компании в штаб-квартиру Интерпола. Из ответа стало ясно, что сомнения подтвердились, компания действительно занимается противоправными делами НЦБ Интерпола Нигерии сообщило ответ на наш запрос, что компания существует только на бумаге и мошенников давно разыскивают правоохранительные органы. Тем самым наше бюро упредило возможную аферу с утечкой больших сумм инвалютных денег за рубеж.

Также, хотелось бы привести пример в  отношении бывшего гражданина Республики Казахстан, уроженца Караганды Игоря Пацина, который был арестован в Австралии. Он занимался предпринимательской деятельностью в Алматы. Брал в банках кредиты, но исправно возвращал долги и этим завоевал у банкиров доверие. В последний раз создал липовую фирму, взял в банке кредит в 198 тысяч долларов США сумел перевести их в Австралию и эмигрировал в эту страну вместе с семьей. Уже в эмиграции совершил несколько мошенничеств в отношении австралийских фирм. По крайней мере, вина в трех из семи предполагаемых преступлениях уже доказана, он предстанет перед судом и по австралийским законам получит наказание более суровое, чем в нашей стране. Арестован он был по запросу нашего Бюро, полицейские власти письмо с благодарственными словами за помощь в задержании преступника¹.

Большинство из казахстанцев разыскивается, как уже было сказано  выше, за совершение экономических  преступлений – тот же Смагулов,  Иманбаев, Яковченко. Что касается Нурлана Смагулова, руководителя одноименной трастовой фирмы, то этот вопрос по прежнему волнует казахстанцев. И дело не только в том, что он создал “Трест, который лопнул”, и скрылся с 12 миллионами долларов. Казахстанское бюро разыскивает его как подозреваемого в убийстве по статье 188. Охватить сразу 176 стран, входящих в Интерпол, чрезвычайно сложно, порой на каждое “громкое” дело уходит 5-6 лет. И тем не менее наше бюро активно идет по следу Нурлана Карловича. Накоплен весьма обширный материал по нему. Уже примерно известно, в какой стране он находится. Скорее всего “коридор” для ухода за границу был готов заранее. И фальшивый паспорт тоже. Есть основания считать, что наш бывший соотечественник сделал себе пластическую операцию¹.

До недавнего времени в розыске по линии Интерпола был и один из лидеров преступного мира Булатбек Несипбаев по кличке Рыжий Алмаз как известно он был убит на вилле Санта-Мария дель Негро, неподалеку от Барселоны. Несипбаев был идентифицирован по отпечаткам пальцев, которые были направлены нашим бюро².

г) В дни работы 63 сессии Генеральной  Ассамблеи Интерпола в Риме Б. Карикболову, начальнику НЦБ Интерпола  в Казахстане, довелось побеседовать с президентом Интерпола Бионом Эриксоном. Он Казахстан является центром внимания стран Центральной и Северной Европы. Они обеспокоены экспортом нашей преступности в виде выращенных в нашей республике и вывезенных за рубеж наркотиков. Поэтому в Казахстане будут проводиться большие программные исследования криминогенной обстановки, будут работать международные эксперты, которые помогут создать программу помощи Казахстану в борьбе с преступностью³. Как подчеркнул Б. Карикболов, Казахстан сегодня может сказал, что считаться страной “золотого полумесяца” наряду с такими признанными экспортерами зелья, как Бирма, Тайланд, Афганистан⁴. Известно, что функционирует канал Пакистан – Афганистан – через Кыргызстан и Казахстан – в Европу по данным международных экспертов, через него проходят ежедневно до 100 кг различных наркотиков для переброски в Европу. В Афганистане идут тяжелые бои. И в основном, борьба идет за территории, где выращивается опийный мак¹.

Органы внутренних дел по соответствующим  запросам имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и НЦБ зарубежных стран следующую информацию:

-о лицах, проходящих по делам,  которые имеют отношение к  наркобизнесу;

-о преступных сообществах, занимающихся  наркобизнесом;

-о фактах изъятия наркотиков;

-об основных видах наркотических  средств и психотропных веществ,  имеющихся в незаконном обороте;

-о новых видах наркотиков, появляющихся  в обороте;

-о способах нелегального производства  наркотиков, наиболее часто встречающихся  способах упаковки, выявленных подпольных  лабораториях;

-о каналах транспортировки и  методах сокрытия;

-материалы международных конференции, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

-периодические издания, подготавливаемые  Генеральным секретариатом Интерпола по наркотическим и психотропным веществам;

- обзоры статистики и правоприменительной  деятельности (анализ изъятий наркотических  средств, тенденции в борьбе  с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных стран и т.д.).

д) При обнаружении поддельных денежных знаков органы внутренних дел Казахстана, используя каналы Интерпола, могут получить информацию об обстоятельствах их изъятия, о других изымавшихся фальшивых банкнотах, имеющих один источник происхождения с обнаруженными, а также о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству, при наличии оснований предполагать, что они находятся за пределами Казахстана.

Для упорядочения обмена информацией  с зарубежными партнерами используется формат сообщения о фактах обнаружения фальшивых денежных знаков, который рекомендован для передачи по телетайпу соответствующих сведений на территории Казахстана.

При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств органы внутренних дел Казахстана в течение трех суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму 88-1/F на каждую обнаруженную фальшивую банкноту.

На основании полученных материалов НЦБ готовит и направляет информацию в Генеральный секретариат, где каждой подделке присваивается индекс (индикатив), состоящий из трех частей, например 12.А.2436. каждая часть этого индекса расшифровывается следующим образом : 12 – валюта (доллар США); буквой А в картотеке Интерпола помечаются подделки всех стран Американского континент; последнее число – порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же страны – в одном случае США.