Особенности тактики первоначальных следственных действий

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению 6

1.1. Криминалистическая характеристика  мошенничества и особенности  способов его совершения 6

1.2. Обстоятельства, подлежащие  установлению и основные этапы  расследования 23

Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 29

2.1. Особенности возбуждения  уголовного дела 29

2.2. Типичные ситуации  первоначального этапа расследования  и действия следователя 34

Глава 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 45

Глава 4. Последующие следственные действия 58

Заключение 68

Список литературы

 

Введение

Дипломная работа направлена на рассмотрение особенностей расследования преступлений, совершенных по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество.

Мошенничество как уголовно-правовое деяние относится к преступлениям против собственности. Кроме того, мошенничество относится к составам, которые направлены на хищение чужого имущества. Специфика мошенничества состоит в способе его совершения. Способ совершения мошенничества определяет соответственно специфику расследования данного преступления. Поэтому, определяя актуальность темы дипломного исследования, укажем следующие ключевые направления, которые помогут нам определить актуальность.

Тема дипломной работы позволяет раскрыть особенности способов совершения мошенничества. Данное обстоятельство поможет нам определить особенности как первоначальных, так и последующих следственных действия при расследовании мошенничества. В совокупности тема работы позволяет определить специфику следственных мероприятий направленных на выявление и расследование мошенничества, что и составляет ее актуальность.

Объектом рассмотрения в дипломной работе является совокупность общественных отношений, которые возникают при выявлении и расследовании мошенничества.

Предмет исследования - нормы уголовного и уголовно - процессуального законодательства, специальная литература и мнения различных ученных, практика судов по вопросам связанным с расследованием мошенничества.

Цель дипломной работы - комплексный и всесторонний анализ темы, ее правовое регулирование, разработка и выделение основных особенностей связанных с расследованием мошенничества.

Цель дипломной работы достигается с помощью выполнения следующих задач:

- определения понятия  мошенничества и способов его  совершения;

- изучения обстоятельств, подлежащих установлению и основных  этапов расследования;

- определения особенностей  возбуждения уголовного дела;

- раскрытие типичных ситуаций  при расследовании мошенничества;

- изучение особенностей  первоначальных следственных действий  при расследовании мошенничества;

- исследование особенностей  последующих следственных действий  при расследовании мошенничества.

Достижение поставленных в дипломной целей и задач невозможно без использования совокупности как нормативно правовых актов, так и совокупности учебной и специальной литературы. Нормативную базу дипломной работы составляют Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации.

Теоретический материал дипломного исследования основывается на учебной литературе по криминалистике, монографиях и статьях периодических изданий, предметом рассмотрения которых являются вопросы расследования мошенничества следующих авторов: Д.В. Астафьева, В.К. Азарова, А.Н. Васильева, Л.Я. Драпкина, Н.К. Королева, В.А. Митрохина, В.В. Новикова, В.А. Образцова, А.Е. Слепнева, В.В. Токарева, А.Д. Хохлова, А.В. Шарова, В.В. Шушалева, С.М. Астапкиной, О.В. Аксенова, Р.С. Белкина, О.В. Волоховой, В.Б. Вехова, А.Г. Филипповой и других авторов.

Практическую основу дипломной работы составляют судебные решения Верховного Суда Российской Федерации и Камчатского краевого суда.

Структура дипломной работы обусловлена поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

Во введении дипломной определяется: актуальность темы; объект и предмет дипломного исследования; ставятся цели и задачи. В заключении делаются общие выводы по изученной теме.

Основная часть дипломной работы состоит из четырех глав. В первой главе дается уголовно - правовая характеристика мошенничества, раскрываются способы совершения данного преступления. Вторая глава работы направлена на изучение особенностей возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве и типичных ситуаций первоначального этапа расследования и действия следователя.

Третья глава дипломной работы раскрывает особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия изучены в четвертой главе дипломной работы.

При изучении, разработке и изложении исследуемого материала были использованы следующие методы: определение области и предмета исследования; сбор первичной информации; обработка и выбор необходимых нормативных актов, материалов судебной практики, специальной юридической и научной литературы; систематизация данных источников по дате издания, прерогативе и важности для исследования выбранной темы; хронологический, сравнительный, аналитический и логический анализ выбранной информации; обобщение и изложение изученного материала.

Дипломная работа имеет следующее теоретическое и практическое значение:

- практическое значение  работы обусловлено тем обстоятельством, что работа позволяет определить  основные особенности следственных  действий при расследовании мошенничества;

- теоретическое значение  работы обусловлено тем обстоятельством, что работа позволяет раскрыть  сущность мошенничества и особенности  способов его совершения.

1. Криминалистическая  характеристика мошенничества. обстоятельства, подлежащие установлению

1.1. Криминалистическая  характеристика мошенничества и  особенности способов его совершения

Мошенничество, другими словами, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, является преступным деянием, состав которого закреплен в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Следует обратить внимание, что оно является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности.

Согласно закону, мошенничество образуют "хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

Таким образом, в диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ речь идет о двух видах мошенничества. Если предметом первого вида мошенничества (хищения) является имущество как вещь (имущество в узком смысле), то предметом второго его вида выступает право на имущество (имущество в широком смысле).

Рассматриваемые виды мошенничества отличаются также по объективной стороне. В одном случае формой общественно опасного действия является хищение, в другом - приобретение.

Оба вида мошенничества совершаются с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.

На практике под обманом понимают умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с той же целью заведомо ложных сведений. Иными словами, как отмечает А.Н. Щеглов обман - это прежде всего сознательная дезинформация контрагента либо иного лица.

Обман - понятие широкое, оно включает в себя не только предоставление ложных сведений, но и факт умолчания об истине либо замалчивание иных сведений. Поэтому сам факт искажения истинных действий (бездействия) должен носить исключительно предумышленный характер (прямой либо косвенный умысел). Нет умысла - нет и состава мошенничества. Следовательно, наличие умысла как субъективной стороны преступления обязательно для того, чтобы признать совершенное таким способом хищение мошенническим действием.

В мошенничестве выделяют активный и пассивный обман. Активный обман имеет место тогда, когда его содержание составляют различные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение потерпевшего (искажение истины). Пассивный обман состоит в несообщении таких фактов, которые бы удержали лицо от передачи имущества. Нередко в содержание обмана входит ложное обещание, заключающееся не только в искажении фактов, но и в сообщении одновременно ложной информации о своих подлинных намерениях в будущем.

Мошеннический обман многообразен. Он может быть как устным (словесным), так и письменным, но может проявляться и в виде различных действий: шулерские приемы при игре в карты или "в наперсток", передача пачки денег, именуемой "куклой", внесение искажений в программу ЭВМ.

Второй, указанный в законе способ, мошенничества - злоупотребление доверием - предполагает использование доверительных отношений, сложившихся с потерпевшим, для завладения чужим имуществом.

Обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника имущества или иного владельца. Мошенничество в этом случае может состоять в использовании подложных документов, иных возможностей введения в заблуждение. Злоупотребление доверием состоит в использовании доверительных отношений между виновным и потерпевшим для завладения имуществом. С этой целью возможно деяние, связанное с невозвращением кредита, имущества, механизмов, взятых на время, и т.п.

Отличительной особенностью обмана или злоупотребления доверием является то, что собственник или иной владелец имущества, введенный в заблуждение относительно истинных целей похитителя, сам передает имущество мошеннику. Мошенничество может выражаться не только в посягательстве на имущество, но и в обманном присвоении права на такое имущество. Нередко в последнее время это касается получения права на приватизированные квартиры, дачные или садовые участки и т.п. при условии оказания помощи престарелым, пожизненного их содержания, которые в последующем не выполняются.

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом: лицо осознавало, что совершает хищение чужого имущества или приобретает право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предвидело неизбежность причинения ущерба потерпевшему и желало его причинить.

Субъект мошенничества - вменяемое, достигшее 16 лет лицо.

Квалифицирующие признаки предусмотрены в ч. 2 ст. 159 УК РФ. К ним закон относит группу лиц по предварительному сговору и причинение значительного ущерба гражданину.

В ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрены такие особо квалифицирующие признаки, как совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. В ч. 4 ст. 159 УК РФ содержатся признаки - организованная группа и особо крупный размер.

Квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба" может быть инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпевшему был реально причинен значительный для него материальный ущерб, который не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

В отличие от значительности ущерба такой его признак, как крупный размер, прямо установлен в уголовном законодательстве. В примечании ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба, наряду со стоимостью похищенного имущества, надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего.