Особенности тактики первоначальных следственных действий
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2015 в 14:20, дипломная работа
Описание работы
Предмет исследования - нормы уголовного и уголовно - процессуального законодательства, специальная литература и мнения различных ученных, практика судов по вопросам связанным с расследованием мошенничества. Цель дипломной работы - комплексный и всесторонний анализ темы, ее правовое регулирование, разработка и выделение основных особенностей связанных с расследованием мошенничества.
Содержание работы
Введение 3 Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению 6 1.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и особенности способов его совершения 6 1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и основные этапы расследования 23 Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 29 2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 29 2.2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 34 Глава 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 45 Глава 4. Последующие следственные действия 58 Заключение 68 Список литературы
14 Криминалистика / Отв.ред.
Н.П.Яблоков. - М.: Проспект, 2005. - 708 с.
15 Криминалистика / Под ред.
А. Г. Филиппова (отв. редактор) и
А. Ф. Волынского. - М.: Проспект,
2008. - 688 с.
16 Криминалистика: Расследование
преступлений в сфере экономики.
/ Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина.
- М.: Проспект, 2009. - 419 с.
17 Ларичев, В. Д. Преступления
в кредитно-денежной сфере и
противодействие им / В. Д. Ларичев.
- М.: Проспект, 2011. - 427 с.
18 Облаков, А. Ф. Криминалистическая
характеристика преступлений и
криминалистические ситуации: Учебное
пособие. Хабаровск, 2005. - 309 с.
19 Порубов, Н. И. Тактика допроса
на предварительном следствии / Н. И. Порубов.
- М.: Проспект, 2008. - 351 с.
20 Строгов, В. В. Вопросы расследования
преступлений связанных с хищением / В.
В. Строгов. - М.: Юритер, 2010. - 366 с.
21 Соловьев, А. Б. Следственные
действия на первоначальном этапе
расследования / А. Б. Соловьев.
- - М.: Проспект, 1995. - 409 с.
22 Танасевич, В. Г. Значение криминалистической
характеристики преступлений и следственных
ситуаций для методики расследования
преступлений // Актуальные проблемы советской
криминалистики. - М.: Проспект, 2004. - 315 с.
23 Чуфаровский, Ю. В. Юридическая
психология / Ю. В. Чуфаровский. - М.: Проспект,
2007. - 512 с.
24 Шаров, В. В. Особенности
расследования мошенничества. - М.: Юритер,
2010. – 217 с.
25 Якубович, О. Р. Способ совершения
преступления и его уголовно-правовое
значение / О. Р. Якубович. - М.: Проспект,
2004. - 393 с.
3. Периодическая литература
1 Астафьев, Д. В. Особенности
первоначального этапа расследования
мошенничества в сфере купли-продажи
недвижимости / Д. В. Астафьев // Законность.
- 2008. - № 5. - С. 24 - 29.
2 Азаров, В. К. Практика расследования
мошенничества / В. К. Азаров // Вестник
криминалиста. - 2009. - № 6. - С. 28 - 31.
3 Безкраев, В. Н. Практические
вопросы осуществления допроса / В. Н. Безкраев
// Уголовный процесс. - 2009. - № 2. - С. 41 - 45
4 Быховский, И. Е. Программированное
расследование: возможности и
перспективы / И. Е. Быховский
// Актуальные проблемы криминалистики.
- 2011. - № 6. - С. 34 - 39.
5 Васильев, А. Н. Осторожно: "Лоходромы"
/ А. Н. Васильев // Мир новостей. - 2008. №1
(211). - 5 января.
6 Ванин, И. В. Завершающий
этап расследования мошенничества
/ И. В. Ванин // Вестник криминалиста.
- 2010. - № 2. - С. 27 - 29.
7 Головизнин, А. В. Не нужен нож
/ А. В. Головизнин // Опасность и безопасность.
- 2011. - № 3. - С. 58 - 62.
8 Гудин, А. К. Общие вопросы расследования
мошенничества / А. К. Гудин // Вестник криминалиста.
- 2010. - № 5. - С. 44 - 47.
9 Дурин, В. В. Новые методы расследования
преступлений в сфере хищения / В. В. Дурин
// Закон и право. - 2009. - № 5. - С. 22 - 25.
10 Драпкин, Л. Я. Предмет доказывания
и криминалистические характеристики
преступлений / Л. Я. Драпкин // Криминалистический
вестник. - 2005. - № 2. - С. 27 - 31.
11 Королев, Н. К. Особенности
отдельных следственных действий
при расследовании мошенничества
/ Н. К. Королев // Российский следователь.
- 2011. - № 6. - С. 10 - 14.
12 Михайлов, А. К. Основы следствия
по делам о мошенничестве / А. К.
Михайлов // Закон и право. - 2009. - №
8. - С. 33 - 37.
13 Митрохин, В. А. Мошенничество
в сфере страхования / В. А. Митрохин
// Мы и безопасность. - 2010. - №1 (3). -
С. 26 - 29.
14 Мавсумов, К. В. Особенности
проведение экспертиз по делам о мошенничестве
/ К. В. Мавсумов // Вестник криминалиста.
- 2010. - № 1. - С. 37 - 39.
15 Носов, А. М. Проблемные
вопросы расследования мошенничества
/ А. М. Носов // Криминалист. - 2010. - № 6. - С.
22 - 25.
16 Новиков, В. В. Объективная
характеристика мошенничества / В. В.
Новиков // Уголовное право. - 2011. - №
4. - С. 27 - 31.
17 Облаков, А. А. Криминалистическая
характеристика и классификация
мошенничеств в сфере оптового потребительского
рынка / А. А. Облаков // Черные дыры в российском
законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 162 - 164.
18 Образцов, В. А. Криминалистическая
характеристика установления события
прошлого (Типовая информационно-технологическая
модель) / В. А. Образцов // Записки криминалистов.
- 2006. - № 1. - С. 85 - 87.
19 Рокотов, В. К. О способе
мошенничества / В. К. Рокотов // Криминалистический
вестник. - 2010. - № 3. - С. 31 - 34.
20 Саблев, Ю. К. Криминалистические
аспекты расследования мошенничества
/ Ю. К. Саблев // Вестник криминалиста. -
2009. - № 4. - С. 26 - 28.
21 Семенов, К. У. Объективная
сторона мошенничества / К. У. Семенов
// Российская юстиция. - 2007. - №9. - С. 19
- 21.
22 Скорченко, П. Т. Расследование
отдельных видов общеуголовных преступлений
связанных с завладением имуществом /
П. Т. Скорченко // Вестник криминалиста.
- 2011. - № 7. - С. 27 - 34.
23 Слепнев, А. Е. Расследование
мошеннических посягательств, совершенных
группой лиц / А. Е. Слепнев // Законность.
- 2010. - № 7. - С. 80 - 84.
24 Самойлов, А. К. Теоретические
и практические аспекты расследования
мошенничества / А. К. Самойлов // Закон
и право. - 2010. - № 5. - С. 21 - 25.
25 Токарев, В. В. Новые практические
и теоретические аспекты расследования
мошенничества / В. В. Токарев // Законность.
- 2010. - № 5. - С. 15 - 18.
26 Тараканова, Е. В. Держи
карты ближе к орденам / Е. В. Тараканова
// Эксперт. - 2008. - №11(128). - С. 95 - 100.
27 Хохлов, А. Д. Следствие
идет по делу о мошенничестве.
Правовые и практические аспекты
/ А. Д. Хохлов // Уголовное право. - 2008.
- № 2. - С. 64 - 67.
28 Харченко, Н. Д. Заметки
следователю к делу о мошенничестве
/ Н. Д. Харченко // Вестник криминалистики.
- 2010. - № 2. - С. 32 - 36.
29 Ценова, Т. Л. Проблемы методики
расследования коммерческого мошенничества
/ Т. Л. Ценова // Российский следователь.
- 2008. - № 6. С. 22 - 27.
30 Шувалов, В. Н. Квалифицированные
составы ст. 159 УК РФ / В. Н. Шувалов
// Уголовное право. - 2010. - № 2. - С. 17 - 21.
31 Шанина, А. Н. Криминологическая
и криминалистическая характеристика
мошенничества // Российский судья. - 2010.
- № 5. - С. 30 - 33.
32 Щеглов, А. Н. О понятии
обмана в мошенничестве // Правосудие.
- 2009. - № 4. - С. 26 - 28.
33 Шаров, А. В. Методика расследования
мошенничеств в сфере оборота жилища /
А. В. Шаров // Российский следователь. -
2011. - № 2. - С. 22 - 26.
34 Шкеле, М. В. Способ совершения
преступления и его уголовно-правовое
значение / М. В. Шкеле // Юридический мир.
- 2008. - № 6. - С. 33 - 37.
35 Шушалев, В. В. Особенности
следственного эксперимента по делам
о мошенничестве / В. В. Шушалев // Уголовный
процесс. - 2007. - № 5.- С. 52 - 55.
4. Судебная практика
1 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27 декабря
2007 г. № 51 "О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате"
2 Определение Верховного
Суда РФ от 12 ноября 2010 года по
делу № 24-о04-5
3 Определение Верховного
Суда РФ от 17.03.2010 № 124-О09-83
4 Кассационное определение
СК по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от
24 апреля 2010 г. № 16-О07-13
5 Определение СК Верховного
Суда РФ от 29 января 2009 г.
6 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 20 ноября 2011 года. Дело №
22-1000/11
7 Кассационное определение
судебная коллегия по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 10 марта 2011 года. Дело № 22
- 164/2011
8 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 5 апреля 2011 года. Дело № 22-388/11
9 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 11 августа 2011 года. Дело №
22-631/11
10 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 7 сентября 2011 года. Дело №
22-712 /11
11 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 12 ноября 2011 года. Дело №
22 - 915 / 11
12 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 11 июля 2011 года. Дело № 22-712/11
13 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 4 декабря 2011 года. Дело №
22-977/11
14 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 15 февраля 2010 года. Дело №
22-217/10
15 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 9 октября 2010 года. Дело №
22-812 / 10
16 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 7 июля 2011 года. Дело № 22 -
719/11
17 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 17 мая 2010 года. Дело № 22 - 617
/ 11
18 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 15 декабря 2010 года. Дело №
22 - 1105 / 10
19 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 5 апреля 2010 года. Дело № 22-481
/ 10
20 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 3 февраля 2010 года. Дело №
22-38/10
21 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 12 января 2010 года. Дело №
22-22/10
22 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 5 сентября 2010 года. Дело №
22-833/10
23 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 12 июня 2010 года. Дело № 22-611/10
24 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 24 августа 2010 года. Дело №
22-677/10
25 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 17 июня 2009 года. Дело № 22-518/09
26 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 12 августа 2009 года. Дело №
22-654/09
27 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 8 июля 2008 года. Дело № 22-712/08
28 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 15 мая 2008 года. Дело № 22-477/08
29 Кассационное определение
судебной коллегии по уголовным
делам Камчатского областного
суда от 3 ноября 2008 года. Дело № 22-814/08