Особенности тактики первоначальных следственных действий

Особенности способа мошенничества и характеристика личности подозреваемого в ситуации, когда способ мошенничества, а также характеристики лица подозреваемого в его совершении с большой долей вероятности позволяет предположить совершение подозреваемым только одного подобного хищения, позволяют программировать расследование с большой долей вероятности без учета совершения лицом аналогичных преступлений. Хотя подобную ситуацию можно обозначить скорее как исключение из общего правила. К таким исключениям можно отнести, в частности, дела о мошенническом получении государственных пособий по безработице. Практикой их расследования не выявлено лиц, которые помимо указанного преступления совершали бы еще иные мошенничества или преступления.

Подводя итоги в отношении вопроса о типичных ситуациях первоначального этапа расследования отметим, что уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения признаков преступления.

Доследственная проверка может заключаться в проведении следующих действий: получении объяснений от потерпевших, очевидцев, представителей организаций, иногда от заподозренных лиц; истребовании и изучении документов; назначении инвентаризаций, ревизий; консультациях со специалистами; проведении осмотра места происшествия; предварительных исследований. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Однако в некоторых случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления и характер происшедшего события ясен, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает.

Таким образом, подводя итоги главы надо отметить, что для расследования мошенничества характерны различные типичные следственные ситуации:

Первая ситуация - преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны.

Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника: допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производится выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

3. Особенности  тактики первоначальных следственных  действий

Следственные действия, которые проводятся при расследовании уголовных дел о мошенничестве на начальном этапе расследования, имеют достаточно выраженные особенности по сравнению со следственными действиями проводимыми при расследовании иных преступлений.

Рассмотрим особенности производства следственного осмотра по делам о мошенничестве. По изученным нами 100 уголовным делам о мошенничестве проводились следующие виды следственного осмотра: а) осмотр места происшествия - в 15% случаев; б) осмотр документов - в 63% случаев; в) осмотр предметов - в 42% случаев; г) осмотр участков местности и помещений не являющихся местом происшествия - в 2% случаев. Другие виды осмотра по данной категории дел субъектом расследования, как правило, не проводились, если только мошенничество не было сопряжено с совершением насильственных преступлений.

При анализе такого следственного действия как осмотр места происшествия необходимо учитывать, что по делам о хищениях путем обмана или злоупотребления доверием мест происшествия может быть несколько - в одном происходит подготовка к мошенничеству, во втором - осуществляется знакомство мошенника с потерпевшим, в третьем - оговариваются условия сделки, в четвертом - происходит передача материальных ценностей и т.д.

Мы разделяем мнение П.Т. Скорченко, который пишет, что нельзя отказываться от проведения данного следственного действия только по причине субъективного мнения следователя о традиционно малой вероятности получения какой-либо существенной информации для расследования, так как практически в любом случае осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить насколько глубоко преступник с этой обстановкой был знаком, а также кто из возможных очевидцев мог видеть подозреваемого и, соответственно, может быть впоследствии допрошен в качестве свидетеля.

По делам о мошенничестве осмотр места происшествия в некоторых случаях может дать определенную информацию и о потерпевшем, в частности, об особенностях его поведения в момент совершения преступления (возможная криминальная или полукриминальная направленность его действий). Поэтому получение данных о потерпевшем также может быть целью осмотра по делам о хищениях путем обмана или злоупотребления доверием.

При осуществлении мошенниками самочинного обыска в офисе, в жилом помещении высока вероятность обнаружения следов рук, ног, зубов, губ, курения, микрочастиц, запаха, вещей преступника, которыми при имитации действий обыскивающих приходилось контактировать с предметами обстановки в помещении.

Осмотр места происшествия приводит к обнаружению следов преступников. В частности, по уголовным делам связанным с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков и продуктов питания. Так, в результате осмотра подсобного помещения магазина, которое использовалось для изготовления фальсифицированной водки на пустых бутылках, предназначенных для заполнения разбавленной водкой, были обнаружены отпечатки пальцев Ш. и К. Эти следы имели впоследствии решающее значение для изобличения указанных лиц. При осмотре места происшествия по данному виду мошенничества обнаруживаются, как правило, также предметы использовавшиеся преступниками для фальсификации алкогольных напитков, а именно: ящики для бутылок, пустые бутылки, этикетки, приспособления для наклейки этикеток, закаточные устройства, емкости из под спирта и дистиллированной воды и т.п.

Отличительной чертой осмотра места происшествия по делам о мошенничестве является возможность привлечения к проведению данного следственного действия потерпевших, либо сотрудника (сотрудников) пострадавшего от хищения юридического лица лично контактировавшего с мошенником, с целью получения подробных пояснений о происшедшем случае хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Но по изученным нами уголовным делам лишь в единичных случаях следователь воспользовался такой помощью при производстве данного следственного действия, хотя производство осмотра с участием потерпевшего, либо сотрудника (сотрудников) пострадавшего юридического лица, лично контактировавшего с мошенником (мошенниками), безусловно, сделало бы его намного эффективнее.

Предметы и документы по делам о мошенничестве, осмотр которых производился следователем можно подразделить на две основные категории: а) переданные мошенниками потерпевшим; б) обнаруженные в ходе расследования не у потерпевшей стороны (например, в результате личного обыска подозреваемого или обыска по его месту жительства или работы, либо осмотра места происшествия и т.д.). В большинстве случаев, как указывает В.В. Строгов, осмотр предметов и документов, переданных мошенниками потерпевшим, должен быть прежде всего направлен на установление данных, которые могут использоваться для изобличения задержанного или для розыска скрывающегося мошенника.

Осмотр предметов и документов позволяет установить способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, сориентироваться в тех средствах, которые были использованы для реализации преступного замысла, в наличии или отсутствии у мошенников определенных знаний и навыков, выявить следы пальцев рук. Иногда уже при визуальном осмотре предметов по данной категории дел можно обнаружить признаки подделки, например, в случаях продажи мошенником потерпевшему изделий якобы из золота. При осмотре документов можно также получить представление о возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке лица заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, которая была использована для печатания текста.

По некоторым способам хищения путем обмана или злоупотребления доверием нередко отсутствуют потерпевшие лица. Но в тех случаях, когда имеется пострадавшее от мошенничества физическое или юридическое лицо такое следственное действие как допрос потерпевшего или сотрудников юридического лица имеет особую значимость, так как при осуществлении большинства способов хищения путем обмана или злоупотребления доверием потерпевший (физическое лицо) или сотрудники юридического лица пострадавшего от действий мошенников имели возможность лично наблюдать мошенников или отдельных членов группы мошенников. В этой ситуации потерпевшие способны описать лицо или лиц, совершивших в отношении них обманные действия, а также дать пояснения относительно способа мошенничества и результатов действий мошенников - качественных и количественных характеристик нанесенного ими ущерба пострадавшей стороне. Причем допрос потерпевшего, сотрудников пострадавшего от мошенничества юридического лица, целесообразно проводить сразу же после заявления о совершении хищения путем обман или злоупотребления доверием. Немедленный допрос повышает вероятность более точного описания примет подозреваемого (как известно, процессы забывания протекают особенно интенсивно в первые час - два после события), а также того, что на допрашиваемого еще не оказывалось воздействие со стороны каких-либо заинтересованных лиц, которые преследовали цель убедить либо заставить умолчать о каких-либо обстоятельствах мошенничества или дать на допросе вообще ложные показания.

К информации, полученной от потерпевшей стороны необходимо относиться критически, так как многие способы мошенничества изначально предполагают предосудительное поведение потерпевших, которое те впоследствии в большей или меньшей степени будут стремиться скрыть от субъекта расследования. В этой связи можно говорить о возможных конфликтных ситуациях во время проведения допроса потерпевшего, обусловленных несовпадением интересов допрашиваемого и допрашивающего. Так, по делу о мошенничестве с продажей трехкомнатной приватизированной квартиры, потерпевшая С. сначала заявила, что она передала подозреваемым Ф., В. и А. деньги в рублях, но затем в ходе повторного допроса С. следователь установил, что требуемая сумма была получена подозреваемыми в долларах США (С. опасалась возможной уголовной ответственности за нарушение правил осуществления валютных операций), а номера купюр были предусмотрительно переписаны мужем потерпевшей, впоследствии именно эти записанные номера помогли изобличить преступников - купюры с такими же номерами были обнаружены при проведении обыска по месту жительства подозреваемых.

Несомненно, лицо, допрашивающее потерпевшего, либо представителя пострадавшей стороны должно уметь преодолеть возможную установку допрашиваемых на утаивание или искажении информации о совершенном хищении, возникшую в связи с желанием потерпевшего показать свое неправомерное или аморальное поведение в лучшем свете или связанную с желанием руководителя или сотрудника сохранить положительный имидж, пострадавшего от мошенничества юридического лица, а также коммерческую либо банковскую тайну. В какой-то мере субъекту расследования указанную проблему помогает решить разъяснение необходимости наказать виновного, хотя бы для обеспечения защиты другого имущества потерпевшего, благо практике известны случаи, когда жертвой одного и того же мошенника, или же какого-либо иного некоторые физические или юридические лица становились неоднократно. Также способствует преодолению установки на утаивание или искажение информации о происшедшем гарантии о нераспространении полученных сведений, данные субъектом расследования в рамках, предусмотренных действующим уголовно-процессуального законодательством.

В ходе допроса потерпевшей стороны на начальном этапе расследования уголовных дел о мошенничестве субъект расследования должен получить информацию по следующим основным позициям: а) пространственно-временные параметры действий мошенника в отношении потерпевшей стороны (место, время, обстановка, способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества); б) обстоятельства установления и поддержания контакта между мошенником (мошенниками) и потерпевшей стороной; в) существенные признаки похищенного имущества; г) круг лиц, которые имели доступ к информации о наличии имущества у потерпевшей стороны, а также характер взаимоотношений этих лиц с потерпевшей стороной; д) предметы и следы, которые могли быть оставлены подозреваемыми в совершении хищения на месте преступления, либо в иных местах; е) признаки внешности мошенника (мошенников) контактировавших с потерпевшей стороной, а также находившихся в этом месте (местах) лиц, так как возможно эти лица так или иначе были причастны к преступлению (потерпевший может этого не осознавать) или же могут быть в дальнейшем установлены и допрошены в качестве свидетелей.

Специфика допроса свидетелей по делам о мошенничестве, как указывает Н.К. Королев, проявляется в том, что многие способы мошенничества изначально предполагают отсутствие либо небольшое количество очевидцев преступления или же возникновение у правоохранительных органов трудностей с их установлением. Нередки и попытки уклонения свидетелей от дачи показаний. Возникают проблемы и с вызовом на допрос лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей, в частности, в связи с их выездом за границу.