Особенности тактики первоначальных следственных действий

Заключение

В дипломной работе нами давалась криминалистическая характеристика мошенничества, а также особенности расследования данного вида преступления.

Раскрывая уголовно-правовую характеристику мошенничества как преступления отметим, что состав мошенничества предусмотрен ст. 159 УК РФ. Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за одну из форм хищения, а именно за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество совершается с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления.

Судебная практика под обманом понимает сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Исследование первоначальных следственных действий по расследованию мошенничества, показало, что уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел.

Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций; протокол осмотра поддельных документов, предметов; объяснения свидетелей; рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.

Типовыми версиями при расследовании мошенничества являются: мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка - заем, обмен, купля-продажа); мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения.

При расследованию мошенничества подлежат установлению. По предмету преступления - предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением.

По объективной стороне преступления - имело ли место мошенничество, место, время, условия, способ его совершения, кто был очевидцем преступления, обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

По субъекту преступления - кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему.

По субъективной стороне преступления - данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления), наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация).

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули.

Следует учитывать, что мошенничество часто совершают гастролеры, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли мошенники с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны упоминали.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком. При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия осматриваются предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные "драгоценности", денежные "куклы", различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. При осмотре решается вопрос о целесообразности их приобщения в качестве вещественных доказательств, определяются виды судебных экспертиз для их исследования, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства с целью изъятия похищенных при мошенничестве вещей, обнаружения поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных "кукол", других предметов, подготовленных для использования при новых мошенничествах. Отыскиваются также личные вещи подозреваемого, в которых он мог быть в момент совершения преступления.

Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объяснения задержанному, в чем он подозревается, у него выясняют, где он находился в момент совершения преступления, место работы, а если он иногородний, то цель приезда в данную местность. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются собранные вещественные доказательства: следы пальцев, изъятые при обыске поддельные документы, похищенные вещи.

Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств.

По делам о мошенничестве наиболее часто назначаются техническая экспертиза документов, установление целого по частям (при изъятии денежных "кукол", разорванной упаковки и т.п.), физико-химическая экспертиза - для исследования состава металла, использованного для изготовления "драгоценности", состава красителей, примененных при подделке документов, товароведческая - для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенничестве нередко бывают существенные противоречия. Для их устранения проводится очная ставка.

Рассмотренные в работе вопросы показали с одной стороны уголовно - правовые особенности мошенничества, а с другой стороны особенности проведения следственных действий при расследовании данного вида имущественного преступления.

Уголовный закон предусматривает ряд составов преступлений, смежных с мошенничеством. В частности, многие составы преступлений, предусмотренные нормами, включенными в главу 22 "Преступления в сфере экономической деятельности".

К ним могут быть отнесены следующие: лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ), заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ), злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) и обман потребителей (ст. 200 УК РФ).

Кроме того, необходимо различать мошенничество от кражи и вымогательства.

Схожесть объективных и субъективных признаков мошенничества с другими составами определяют и сложность расследования мошенничества. Поэтому при расследовании мошенничества на первоначальных следственных действиях надо выработать четкую позицию в отношении состава, отграничить его от возможных смежных составов. На практике этому вопросу уделяется очень мало внимания, поэтому зачастую и возникают ошибки в квалификации. Неправильная квалификация ведет к неверному планированию расследованию, неверному определению видов необходимых доказательств. Поэтому на наш взгляд давно назрела необходимость в выработки методических указаний по расследованию мошенничества, которые бы давали возможность отграничить мошенничество от других составов и правильно определить план следственных мероприятий по расследованию мошенничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Нормативные акты

1 Конституция Российской  Федерации: 12 декабря 1993 г. (в ред. федер. конст. закона от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Рос. газ. - 1993. - № 237; СЗ РФ. - 2009. - № 1. - Ст. 2.

2 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. федер. закона от 15.10.2011 №95 - ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 59. - Ст. 5403; 2011. - № 38. - Ст. 3923.

3 Уголовный кодекс Российской  Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. федер. закона от 01.03.2012 № 46 - ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2012. - № 17. - Ст. 2012.

2. Учебная литература

1 Астапкина, С. М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций / С. М. Астапкина. - М.: Юрист, 2007. - 211 с.

2 Аксенов, О. В. Особенности  розыска / О. В. Аксенов. - М.: Юрист, 2010. - 277 с.

3 Антонов, И. О. Расследование  мошенничества / И. О. Антонов. М.: Юрист, 2009. - 288 с.

4 Бембеева, Г. В. Тактические  и психологические особенности  расследования мошенничеств / Г. В. Бембеев. Волгоград,: Лагода, 2008. - 311 с.

5 Белкин, Р. С. Криминалистическая  энциклопедия / Р. С. Белкин. - М.: Юрист, 2008. - 712 с.

6 Волохова, О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О. В. Волохов. - М.: Юрист, 2008. - 263 с.

7 Вехов, В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и

раскрытия. / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Юрист, 2011. - 412 с.

8 Гаврилов, Д. В. Расследование  мошенничества / Д. В. Гаврилов. - М.: Бек, 2008. - 205 с.

9 Гуйва, О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / О. А. Гуйва. - М.: Юрист, 2004. - 344 с.

10 Криминалистическое обеспечение  деятельности криминальной милиции  и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. - М.: Проспект, 2007. - 341 с.

11 Кругликов, Л. Л. Соотношение  уголовно-правового, процессуального  и криминалистического значения  способа совершения преступления // Сборник асп. работ. Вып. 13. Свердловск,: Юрист, 1971. - 508 с.

12 Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М.: Проспект, 2006. - 566 с.

13 Криминалистика: Расследование  преступлений в сфере экономики: / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - М.: Проспект, 2010. - 612 с.