Особенности тактики первоначальных следственных действий

2.2. Типичные  ситуации первоначального этапа  расследования и действия следователя

Нельзя не согласиться с точкой зрения, сторонники которой считают, что возникающие ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как разнообразна вся человеческая деятельность.

В качестве типичных ситуации складывающиеся в зависимости от полноты информации о лице подозреваемом в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием:

- подозреваемый в подготовке и совершении мошенничества задержан с поличным, либо явился с повинной.

- информация более или  менее полная о скрывшемся подозреваемом есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним.

- информация о подозреваемом  есть только в виде материальных  следов его обманных действий  в результате отсутствия личного  контакта между потерпевшей стороной  и подозреваемым.

В зависимости от наличия или отсутствия информации о местонахождении имущества, на которое было осуществлено посягательство путем мошеннических действий, можно также выделить три типичные ситуации.

Полное отсутствие или крайне ограниченный объем информации о местонахождении похищенного имущества - по изученным уголовным делам 22% случаев.

Наличие определенного объема ориентирующей информации о возможном местонахождении похищенного имущества - по материалам обобщения практики 60% случаев. В качестве критериев, которые позволяют отграничить данную типичную ситуацию от указанной выше следует отметить: а) у похищенного имущества имеются отличительные признаки, которые позволяют его индивидуализировать или предполагают строго ограниченное время хранения, или место возможной реализации похищенного, если оно не предназначено для собственного потребления, и т.п.; б) имеются сведения о конкретных лицах, которые завладели имуществом. Примерами по данной типичной ситуации могут служить уголовные дела по мошенническому получению государственных пособий по безработице - практически всегда на начальном этапе субъекту расследования известно кто завладел деньгами и, соответственно, где (у кого) находится похищенное.

Похищенное имущество обнаружено (например, при задержании мошенника с поличным) или же существующая система защиты имущества позволила пресечь попытку завладения им еще на стадии подготовки мошенничества - по изученным уголовным делам 18% случаев.

По такому основанию как полнота информации о пострадавшей от хищения путем обмана или злоупотребления доверием стороне можно выделить две типичные ситуации.

Потерпевший, либо представитель пострадавшего юридического лица сам заявил о совершении мошенничества и в большей или меньшей степени способствует проведению расследования - по изученным уголовным делам 96% случаев.

Потерпевший, либо руководитель и сотрудники пострадавшего юридического лица скрывают факт мошенничества и в силу ряда причин не заинтересованы в его обнародовании и проведении расследования государственными органами правоохраны - 4% случаев.

В основу типизации следственных ситуаций на начальном этапе расследования может быть положена оценка вероятности совершения лицом нескольких аналогичных мошенничеств.

Способ мошенничества, а также имеющаяся информация о лице подозреваемом в его совершении предполагают большую вероятность совершения подозреваемым нескольких эпизодов хищений путем обмана или злоупотребления доверием - по изученным уголовным делам в 75% случаев.

Способ мошенничества, а также характеристики лица подозреваемого в его совершении с большой долей вероятности позволяет предположить совершение подозреваемым только одного подобного хищения (25% случаев). Сложившаяся следственная ситуация по делам о мошенничестве на начальном этапе расследования предопределяет перечень и очередность производства первоначальных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, то есть является базой для программирования действий субъекта расследования. Представляется весьма удачными предложенные И.Е. Быховским следующие принципиальные положения, которые могут служить основой разработки программ действий субъекта расследования: 1) программа должна иметь рекомендательный характер; 2) рекомендации программы должны быть ограничены определенным этапом расследования уголовного дела; 3) программа должна основываться на материалах обобщения практики; 4) программа не должна подавлять инициативу субъекта расследования и не блокировать возможность поиска иных более эффективных путей выяснения тех или иных вопросов; 5) идея программирования расследования не должна лишать субъекта расследования возможности поиска эвристических решений, так как расследование всегда было, есть и будет не только комплексом научных положений и рекомендаций, но и искусством нахождения истины.

Успех расследование, как указывает Д.В. Гаврилов, во многом определяется оптимальным распределением имеющихся в наличии у субъекта расследования на начальном этапе ресурсов. Ресурс времени по делам о мошенничестве обычно ограничен сроком предварительного следствия или дознания. По изученным уголовным делам в подавляющем большинстве случаев начальный этап заканчивался по прошествии двух - трех недель (примерно 80%). На этом этапе ресурс полномочий субъекта расследования существенно расширяется по сравнению с аналогичным ресурсом на этапе проверке первичных материалов о мошенничестве.

При программировании расследования в ситуации, когда подозреваемый в подготовке и совершении мошенничества задержан с поличным, должно приниматься во внимание субъектом расследования достижение следующих целей: а) предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством закрепление информации о событии преступления и о лице, задержанном в качестве подозреваемого в хищении путем обмана или злоупотребления доверием; б) предупреждение попыток подозреваемого противодействовать расследованию на начальном этапе; в) выявление возможных инсценировки, оговора и самооговора.

Программа действий, как указывает Д.В. Гаврилов, субъекта расследования в этой ситуации включает в себя следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 1) допрос потерпевшей стороны (допрос физического лица признанного потерпевшем или же представителей потерпевшего юридического лица); 2) допрос свидетелей (лиц, располагающих информацией о подготовке, совершении и сокрытии хищения путем обмана или злоупотребления доверием; лиц, осуществивших задержание мошенника или мошенников с поличным, если они не являются пострадавшей стороной а также лиц располагающих иной информацией имеющей значение для расследования); 3) проведение личного обыска, обысков по месту жительства, по месту работы подозреваемого (подозреваемых) в совершении мошенничества, а также по необходимости в иных местах; 4) освидетельствование подозреваемого; 5) проведение выемки документов и предметов, если таковые использовались мошенником (мошенниками) для осуществления хищения и были переданы потерпевшей стороне или иным лицам; 6) арест почтово-телеграфной корреспонденции подозреваемого; 7) следственный осмотр, изъятых предметов и документов; 8) осмотр места происшествия; 9) допрос подозреваемого (подозреваемых); 10) предъявление для опознания задержанного с поличным лицам, которые могли наблюдать действия по подготовке мошенничества, а также предметов и документов, использованных при совершении мошенничества; 11) очная ставка, если в полученных показаниях допрошенных лиц выявлены существенные противоречия; 12) назначение судебных экспертиз; 13) установление, розыск и задержание лиц, являвшихся соучастниками задержанного с поличным подозреваемого в совершении мошенничества, если посягательство было осуществлено преступной группой; 14) установление лиц, располагающих информацией, которая имеет значение для расследования; 15) прослушивание телефонных переговоров подозреваемого (подозреваемых), снятие информации с технических каналов связи, используемых подозреваемым (подозреваемыми); 16) изучение личности подозреваемого с целью прогнозирования его поведения во время расследования; 17) изучение данных, содержащихся в оперативно-справочных и криминалистических учетах.

Программирование расследования в ситуации, когда более или менее полная информация о скрывшемся подозреваемом есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним, одной из основных целей предполагает организацию розыска скрывшегося преступника, кроме того - закрепление уголовно-процессуальным путем поступившей субъекту расследования информации о событии мошенничества и о лице подозреваемом в совершении мошенничества. В рамках данной типичной следственной ситуации можно выделить еще две подситуации: а) существует указание на конкретное лицо (лиц), подозреваемое в совершении мошенничества и скрывшееся; б) имеются сведения лишь о реальном, но неизвестном подозреваемом (подозреваемых), скрывшемся с места преступления.

В свою очередь в первой подситуации, если преступник использовал фальшивые документы, указание может быть на несуществующее лицо или лицо реально существующее, но чьи документы без его ведома (кража, утеря) или вопреки его желанию использовались преступником.

Программа действий субъекта расследования на начальном этапе в ситуации, когда информация о подозреваемом есть только в виде материальных следов его обманных действий в результате отсутствия личного контакта между потерпевшей стороной и подозреваемым, должна быть нацелена прежде всего на получение максимума данных, способствующих установлению лица, либо лиц, совершивших хищение путем обмана или злоупотребления доверием.

Специфика проявляется в том, что при производстве допросов потерпевших лиц и свидетелей в данной ситуации практически невозможно получить описание подозреваемого в совершении преступления лица. Хотя, в принципе, нельзя исключать того, что пострадавшие в результате мошенничества могли так или иначе лично контактировать с мошенниками на стадии подготовки хищения путем обмана или злоупотребления доверием, поэтому при производстве допросов имеет смысл получить от допрашиваемых предельно подробное описание событий предшествовавших совершению мошенничества. В качестве частной задачи программы в данной ситуации может рассматриваться получение информации, которая бы позволила сделать вывод о наличии или отсутствии в данном случае инсценировки мошенничества.

Если хищение путем обмана или злоупотребления было осуществлено в сфере экономики, то большое значение при программировании, как указывается в литературе, имеет разрешение вопроса о необходимости проведения аудиторских проверок, тем более что именно на начальном этапе материалы аудиторской проверки могут помочь следователю правильно определить направления расследования, укажут на способы совершения преступления и иные обстоятельства имеющие значение для дела.

Ситуация, когда похищенное имущество обнаружено или же существующая система защиты имущества позволила пресечь попытку завладения им еще на стадии подготовки мошенничества, обычно непосредственно связана с фактом успешного задержания мошенника или мошенников с поличным или "по горячим следам". В данной ситуации действия субъекта расследования ограничиваются либо мероприятиями по обеспечению сохранности имущества и при возможности передаче его пострадавшей стороне, либо изучением его признаков, если попытка завладеть имуществом не удалась, с целью получения информации о лицах подготавливавших и осуществлявших криминальное посягательство, об обстановке и способе мошенничества.

Особенностью программы расследования в ситуации, когда потерпевшее лицо само заявило о совершении в отношении него хищения путем обмана или злоупотребления доверием и в большей или меньшей степени способствует проведению расследования, является максимальный учет при производстве следственных действий и оперативных мероприятий интересов пострадавшей стороны в рамках действующего законодательства, чтобы исключить противодействие расследованию со стороны самих потерпевших. При проведенном выше анализе поведения потерпевшей стороны отмечалась характерная для данного состава преступления аморальность, полукриминальность и даже криминальность.

Специфика программы расследования в ситуации, когда потерпевший скрывает факт мошенничества и в силу ряда причин не заинтересован в его обнародовании и проведении расследования государственными органами правоохраны, проявляется в том, что субъекту расследования необходимо осуществить мероприятия по установлению потерпевшего лица или потерпевших лиц, а также, когда пострадавшая сторона установлена, по выявлению причин сокрытия факта хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Для достижения данных целей субъект расследования может провести допросы свидетелей, следственные осмотры документов и предметов, осмотр места происшествия, выемки предметов и документов, если на начальном этапе фигурирует подозреваемый или подозреваемые, то допрос подозреваемых, а также обыски по их месту работы, месту жительства, в иных местах, где подозреваемые осуществляли подготовку, совершение и сокрытие мошенничества.

Особенность программы расследования на начальном этапе в ситуации, когда способ мошенничества, а также имеющаяся информация о лице подозреваемом в его совершении предполагают большую вероятность совершения подозреваемым нескольких эпизодов хищений путем обмана или злоупотребления доверием, состоит в том, что субъекту расследования необходимо установить не совершило ли подозреваемое лицо несколько аналогичных мошенничеств, так как судя по способу вероятность этого высока. Мошенничества часто совершаться серийно. Современной следственной практике известны случаи, когда, например, при расследовании мошенничеств с пластиковыми кредитными карточками было выявлено свыше трехсот эпизодов хищений путем обмана. Если аналогичные мошенничества уже зарегистрированы (возбуждены уголовные дела или материалы находятся в стадии доследственной проверки) после проверки на причастность к ним подозреваемого и возможного установления таковой, следует рассмотреть вопрос о целесообразности объединения материалов в одно уголовное дело. Также необходимо учитывать для процессуального закрепления доказательственной информации, что заявления от потерпевших могут поступить в правоохранительные органы в силу ряда причин по прошествии определенного времени, а мошенники могут совершить несколько эпизодов хищений в отношении различных потерпевших за достаточно короткий срок (несколько часов).