Оперативно-розыскная деятельность

 

Полученная информация может  приобщаться к материалам уголовного дела. Одно из требований допуска полученной информации в качестве источника  доказательств - возможность проверки и перепроверки документа в ходе следственных действий или посредством  судебной экспертизы.

 

Наведение справок производится как лично оперативным сотрудником, так и по его поручению другим лицом. Основное отличие наведения  справок как оперативно-розыскного мероприятия от следственного действия, направленного на сбор информации, состоит в том, что истинные цели оперативно-розыскного мероприятия могут легендироваться, скрываться.

 

Результаты изучения документов оформляются либо рапортом (как правило, для внутриведомственного документооборота), либо справкой. В последнем случае справка вместе с подлинниками документов, поступившими из информационно-поисковых  систем, могут приобщаться к материалам уголовного дела.

 

Сбор образцов для сравнительного исследования - ОРМ, заключающееся в  обнаружении, закреплении, изъятии  и сохранении предметов и веществ, а также других образцов с целью  проверки, не оставлены ли лицом  следы в определенном месте или  на определенных объектах, а также  с целью выявления их особенностей и признаков для решения задач  ОРД.

 

Данное мероприятие весьма схоже с процессуальным действием - получением образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ), однако к нему не при меняются процессуальные требования и оно может осуществляться негласно.

 

Тактика сбора образцов для  сравнительного анализа в зависимости  от решаемых задач может быть основана на гласных или негласных методах. Гласный сбор образцов проводится при  условии двух факторов:

 

добровольного согласия лица, располагающего необходимыми образцами;

 

возможностью легального отбора образцов.

 

Поскольку законом не ограничен  перечень собираемых образцов, к ним  могут быть отнесены любые объекты, в том числе микроследы, микрочастицы, выделения человека, почерк, отпечатки  различных частей тела (известны случаи, когда вор - домушник был идентифицирован  по отображению ушной раковины, которое  осталось на дверном полотне), другие объекты и предметы, которые могут  иметь отношение к интересующему  оперативного работника событию.

 

В случае необходимости сохранения факта сбора образцов в тайне  от окружающих, в том числе от проверяемых лиц, используют негласные, либо зашифрованные формы их получения. При этом могут зашифровываться  как цель всего мероприятия, так  и принадлежность лица, его осуществляющего, либо поручается лицам, оказывающим  конфиденциальные услуги.

 

Одной из тактических особенностей данного мероприятия является согласование со следователем необходимости предварительного исследования образца до возбуждения  уголовного дела. Изъятый образец  в результате проведенного лабораторного  исследования может быть приведен в  состояние, исключающее его дальнейшее исследование в ходе предварительного или судебного следствия (недопустимо  нарушение внешнего облика, внутреннего  строения, изменение свойств, качеств  и так далее). Поэтому чрезвычайно  важно совместно со следователем определить возможность и необходимость  подобного исследования. Нередко  без подобных исследований и необходимость  подобного исследования невозможно решить вопрос о наличии в действиях  проверяемого (разрабатываемого) лица признаков преступления.

 

В других случаях, при отсутствии опасности утраты изъятым образцом своих свойств и качеств, предпочтительнее его направлять следователю, судье  в неизмененном виде для последующего исследования в соответствии с уголовно - процессуальным законом.

 

После того как образцы  обнаружены, они соответствующим  образом упаковываются и направляются в установленном порядке для  производства сравнительного исследования.

 

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, организаций и учреждений, а также нарушающие жизнедеятельность  отдельных лиц.

 

При проведении мероприятия  могут привлекаться эксперты и лица, обладающие соответствующими специальными познаниями, а также применяться  технические средства - измерительные, оптические, сравнительные инструменты  и приборы.

 

Факт сбора образцов оформляется  актом, который составляется оперативным  сотрудником и в котором указываются  место и дата производства сбора  образцов, должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт, фамилия, имя  и отчество каждого лица, участвовавшего в сборе образцов; описываются  действия в том порядке, в каком  они производились, выявленные при  их производстве существенные обстоятельства, излагаются заявления участвовавших  лиц; указываются примененные технические  средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым  эти средства были применены, и полученные результаты.

 

В случае проведения негласного сбора образцов оперативный сотрудник  оформляет результаты ОРМ рапортом или справкой, к которым прилагает  полученные образцы.

 

Проверочная закупка - сущность этого мероприятия, в обиходе  оно называется контрольной закупкой, состоит в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым, как правило, в обвешивание, обмеривание, обсчете покупателей, завышении  цен, продаже низкосортных товаров  по цене высокосортных (так называемая пересортица), а также в реализации запрещенных или ограниченных в  гражданском обороте предметами, товарами (например, наркотиками, сильнодействующими лекарственными препаратами, оружием  и так далее). В последнем случае проверочная закупка производится только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную  деятельность.

 

К проверочной закупке  могут привлекаться и другие лица, действующие на основании поручения  оперативного работника.

 

Одна из особенностей этого  мероприятия состоит в зашифрованности  его проведения. Иными словами, факт купли-продажи происходит под видом  обычной процедуры с последующим  объяснением продавцу о фактической  цели закупки, контрольным взвешиванием приобретенного товара и составлением акта о происшедшем.

 

Существует также негласная  форма проверочной закупки, о  которой продавцу не сообщается, контрольное  взвешивание производится без его  участия и по результатам этого  мероприятия составляется справка.

 

Факт проверочной закупки  целесообразно зафиксировать с  помощью технических средств: фотоаппарата, магнитофона, видеокамеры. Создаваемые  при этом новые источники фиксации информации (фотографии, записи на магнитных  носителях), нередко способствуют эффективному доказыванию противоправной деятельности виновного или, наоборот, убеждают в  ошибочности имевшего место мнения об участии проверяемого лица в преступной деятельности.

 

Все документы о факте  производства проверочной закупки, как правило, передаются в органы предварительного следствия или  суда, за исключением случаев, когда  может подвергнуться огласке  информация о лицах, осуществляющих конфиденциальное сотрудничество с  оперативным сотрудником.

 

Контролируемая поставка - ОРМ, при котором с ведома и  под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются ввоз на территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение (пересылка, перевозка  и иная транспортировка) по ней продукции, предметов и веществ.

 

В качестве объектов контролируемой поставки выступают продукция, предметы, вещества:

 

свободная реализация которых  запрещена;

 

гражданский оборот которых  ограничен (оборот которых допускается  по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ;

 

являющиеся средствами совершения преступления или имеющие на себе следы преступления.

 

Задачей мероприятия является выявление пути движения продукции  и причастных к ней лиц (по документам, не имеющим к продукции отношения), а также получение доказательств  преступной деятельности.

 

Контролируемая поставка через таможенную границу осуществляется органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с таможенными органами. Порядок  такого согласования определяется соглашением  между федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, и  другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ОРД.

 

В случае принятия решения  о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории РФ, на основании международных  договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных  государств уголовное дело в РФ не возбуждается и о принятом решении  руководитель органа, осуществляющего  контролируемую поставку товаров, незамедлительно  уведомляет прокурора в соответствии с законодательством РФ.

 

Контролируемая поставка осуществляется на основании постановления, утвержденного соответствующим  руководителем органа, осуществляющего  ОРД. Кроме того, составляется и утверждается план проведения мероприятия.

 

Если в качестве объектов контролируемой поставки выступает  продукция, предметы, вещества, свободная  реализация которых запрещена или  гражданский оборот которых ограничен (особенно продукция, представляющая повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащая основой  для изготовления оружия массового  уничтожения), органы, осуществляющие ОРД, вправе негласно полностью или  частично изъять или заменить такую  продукцию, предметы, вещества.

 

При перемещении объектов контроля за границу такие действия осуществляются в каждом случае на основании договоренности органа, осуществляющего  контролируемую поставку, с компетентными  органами иностранных государств, участвующими в осуществлении контролируемой поставки.

 

Полное или частичное  изъятие или замена перемещаемой запрещенной продукции производится комиссией, создаваемой федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим контролируемую поставку, и оформляется  актом комиссии, в котором по мимо прочего указываются наименование и количество пepeмещаемой продукции, с указанием способа ее перемещения, тары или упаковки, в которой она  хранится; способ изъятия или замены продукции; решение о ее дальнейшем хранении, использовании или уничтожении.

 

Результаты контролируемой поставки отражаются в составляемых оперативным сотрудником рапорте  или справке, к которым прилагаются  акты, документы о применении технических  средств и другие собранные доказательства.

 

Исследование предметов  и документов - ОРМ, заключающееся  в изучении предметов и документов лицом, обладающим специальными познаниями, с целью проверки, не являются ли исследуемые предметы и документы  средствами или орудиями преступления, а также с целью выявления  их особенностей и признаков для  решения задач ОРД.

 

Являясь аналогом судебной экспертизы, исследование предметов и документов проводится в случаях, когда требуются  специальные познания, которыми оперативный  сотрудник не обладает.

 

Предметами являются объекты  материального мира. Изучение предметов  включает в себя:

 

) идентификацию исследуемого  предмета с предметами, информация  о которых уже имеется (например, следы пальцев рук, пули, гильзы, выделения человека);

 

) выявление принадлежности  к объекту, частью которого  исследуемый предмет являлся  (сломанные вещи, порванная одежда, обрывки бумаги и другое).

 

Документом является зафиксированная  на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющая его  идентифицировать. Документ может быть исполнен как на бумаге, так и  в электронном виде (например, при  представлении в налоговую инспекцию  бухгалтерской отчетности в электронном  виде).

 

Изучение документов включает в себя:

 

изучение физических свойств  дoкyмeнтa (визуальный осмотр, исследование его физических свойств - качество, состав, плотность бумаги, наличие  или отсутствие подчисток, приписок, исправлений);

 

изучение содержания документа - самого документа (например, правомочность  вынесения его должностным лицом, соответствие его законодательству) и в совокупности с другими  документами (в случае, если сам документ правомерен, но его содержание расходится или противоречит другим документам).

 

Исследование предметов  и документов может производиться  в месте их обнаружения (например, посредством экспресс-тестов наркотиков) и в соответствующих экспертных учреждениях.

 

Результаты мероприятия  оформляются соответствующим рапортом оперативного работника, к которому прилагаются (при наличии) заключения специалистов или иных лиц, проводивших  исследование.

 

Наблюдение (слежка) - это  негласное наблюдение (слежение) за интересующими оперативного работника  лицами, в том числе причастными  к совершению криминального события, используемыми ими транспортными  средствами, с целью получения  значимой информации (например, об организации  преступной группы, взаимоотношениях ее членов, способах финансирования группы и так далее).

 

В настоящее время используется три вида наблюдения:

 

) физическое;

 

) электронное;

 

) комплексное.

 

Наблюдение можно признать одним из наиболее разработанных  мероприятий в оперативно-розыскной  деятельности. Его аспекты интересовали специалистов еще в начале XX века.

 

К физическому наблюдению, основанному на визуальном способе  слежения, относится деятельность сотрудников, специализирующихся на этих методах  работы, осуществляющаяся либо самим  сотрудником, либо другими лицами по его заданию. В ходе физического  наблюдения могут быть использованы технические средства - фотоаппараты, видеокамеры, позволяющие фиксировать  действия наблюдаемого лица в реальном времени.