Роль финансовых институтов в российской системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

Таким образом, проведенное исследование  дает основания говорить о том, что в России имеется механизм, позволяющий в полной мере контролировать финансовые потоки в сфере ПОД/ФТ.

Список  использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4.
2. Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. N 25.
4. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ. О противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I).
5. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская газета. 2001. N 103.
6. Постановление Верховного Совета СССР от 09 октября 1990 г. N 1711-1 //Консультант плюс. 2001 №4.
7. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. (Страсбург) // Действующее международное право. Документы - Составители: Ю. М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Кодекс, 2007.
8. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 г. (Вена) // Действующее международное право. Документы - Составители: Ю. М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Кодекс, 2007.
9. Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, 1999 г. (Нью-Йорк // Действующее международное право. Документы - Составители: Ю. М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.:Кодекс, 2007.
10. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 2000 г. // Действующее международное право. Документы - Составители: Ю. М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Кодекс, 2007.
11. Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. N 99-Т. О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  // Вестник Банка России. 2005. N 37.
12. Приказ КФМ РФ от 11 августа 2003 г. N 104. Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовая газета. 2003. N 42.
13. Распоряжение Президента РФ от 09 декабря 2000 г. N 556-рп. О подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее // Собрание законодательства РФ. 2000. N 50.
14. Директива Европейского Экономического Союза от 19 июня 1991 г. О предотвращении использования финансовой системы для «отмывания» денег // Действующее международное право. Документы - Составители: Ю. М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Кодекс, 2007.
15. Положение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П. Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Банка России. 2004. N 54.
16. Письмо от 02 ноября 2007 г. N 173-Т. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору ЦБ РФ // Вестник Банка России. 2007. N 61.
17. Аксаков А.Г. IX Всероссийская банковская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» (материалы выступления от 13.03.2007) //www.cbr.ru/Press_Archive/asp/
18. Алексеев Н.К. Управление эффективностью внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Налоговая политика и практика. 2009. № 3/1.
19. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб.: Питер, 2008.
20. Банковское дело : учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. - М. КНОРУС, 2009.
21. Болотский Б.С., Зимин О.В. Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации: Лекция. – М.: ВНИИ МВД России, 2007.
22. Булаев А.А. Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Закон. 2008. N 10.
23. Быченко Е.Г. Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2009 г. №6.
24. Быченко Е.Г. Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Банковские услуги. 2009 г. №11.
25. Васильев А.А. Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению // Российский юридический журнал. 2009.

N 5.

26. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: Издательский дом «Городец», 2006.
27. Козлов И.В.Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? // Финансы и кредит. 2006. № 14.
28. Кузнецов В.А. Система внутреннего контроля в кредитных организациях для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Труд и социальные отношения. 2007. № 6.
29. Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Учеб. пособие в схемах. – СПб: Знание, 2004.
30. Махмутова Э.Х. Система формализации финансового контроля в кредитной сфере: Банк России -правовой аспект // Банковское право. 2007. №3
31. Мельников В.Н. О развитии системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций // Деньги и кредит. 2005. №7.
32. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. - М.: МЦФЭР, 2007.
33. Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ. – М.: Приор, 2007.
34. Михайлин А. Н. Краткий толковый словарь-справочник по внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. - М.: А-Приор, 2006. 
35. Протокол заседания комиссии по банкам и банковской деятельности совета РСПП по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям. // Вестник банковского дела. 2007. № 1.
36. Прошунин М.М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России. 2009. N 9.
37. Ревенков П.В., Воронин А.Н. Международный опыт противодействия отмыванию денег<span class="Colorful_0